8月14日，亞普股份發(fā)布2024 年度“提質增效重回報”行動方案，其中明確提出：2024年，公司將繼續(xù)積極擁抱新能源汽車發(fā)展趨勢，努力構建“儲能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局。公司將圍繞“混合動力汽車的燃料供給系統(tǒng)”“燃料電池汽車的車載高壓儲氫系統(tǒng)”深入研發(fā)，解決國內相關產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善、車載儲能供給系統(tǒng)關鍵技術亟需突破的問題。同時全面推進低碳化戰(zhàn)略，通過光伏、儲能以及余熱利用等先進技術，不斷降低單位能耗、提高綠電使用比例。

原文如下：

關于 2024 年度“提質增效重回報”行動方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

亞普汽車部件股份有限公司（以下簡稱亞普股份、公司）為貫徹落實上海證券交易所《關于開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，推動公司持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營、規(guī)范治理和積極回報投資者，以新質生產(chǎn)力推動高質量發(fā)展和投資價值提升，增強投資者回報與提升投資者獲得感，公司結合自身發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況及財務情況，基于對未來發(fā)展前景的信心，制定了 2024 年度“提質增效重回報”行動方案。具體如下：

一、 現(xiàn)狀分析

當前，全球汽車產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著一輪技術革命和產(chǎn)業(yè)變革，電動化、智能化方向已經(jīng)成為行業(yè)普遍共識，市場競爭格局出現(xiàn)深刻變化。新能源車延續(xù)滲透率和出口增長勢頭，但增速有所放緩。插電式混動汽車加速放量，將成為新能源汽車市場的重要增量。燃料電池汽車作為國家中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，國家示范城市群逐步擴大，技術發(fā)展日趨成熟，未來發(fā)展前景廣闊。

公司牢牢把握市場演變、科技進步、產(chǎn)業(yè)變革的大方向，全體員工攻堅克難，全力培育壯大公司發(fā)展新動能。2023 年公司堅持以技術創(chuàng)新推動企業(yè)發(fā)展，加快混合動力高壓燃油系統(tǒng)、電池包殼體和燃料電池儲氫系統(tǒng)的推廣應用，推進熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)，推動公司新技術、新產(chǎn)品不斷導入市場，獲得顧客青睞。

2024年，公司將繼續(xù)積極擁抱新能源汽車發(fā)展趨勢，努力構建“儲能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局，做好穩(wěn)住基本面、深耕傳統(tǒng)領域、拓展增長型業(yè)務三項工作，以更大力度抓好科技創(chuàng)新、市場開拓、提質增效，努力實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長；同時，圍繞“創(chuàng)建世界一流示范企業(yè)”和“國企改革深化提升行動”，以更大力度推進改革創(chuàng)新，進一步完善上市公司治理運作機制，

二、 主要舉措

1. 聚焦主業(yè)，穩(wěn)步提升經(jīng)營質量

公司作為汽車工業(yè)的一分子，主動適應變化，積極擁抱新能源，在危機中尋找機遇。2024 年，公司將繼續(xù)堅持“1234”戰(zhàn)略引領，全面推動“儲能系統(tǒng)+熱管理系統(tǒng)”雙主業(yè)發(fā)展新格局落地見效，聚焦主業(yè)，穩(wěn)步提升公司經(jīng)營質量。主要體現(xiàn)在四個方面：

一是主動提前謀劃產(chǎn)能與布局，順應行業(yè)技術路線發(fā)展新變化。公司將根據(jù)行業(yè)技術路線發(fā)展，提前謀劃產(chǎn)能與布局，加快布局高壓油箱設備產(chǎn)能，對部分傳統(tǒng)燃油系統(tǒng)生產(chǎn)線進行必要的自主改造升級，應對快速增長的插混增程新能源車的需求；同時，動態(tài)調整集團內產(chǎn)能布局，盤活資產(chǎn)，實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)配，提高產(chǎn)能利用率。

二是抓好新業(yè)務項目全鏈條管控，實現(xiàn)新業(yè)務轉型縱深推進。目前，熱管理業(yè)務已成功獲得多個主機廠項目定點，部分熱管理業(yè)務產(chǎn)品實現(xiàn)批量生產(chǎn)；復合材料電池包上蓋順利實現(xiàn) 1 到 N 的應用推廣，獲得多個客戶定點，實現(xiàn)相關項目產(chǎn)品批量交付；氫系統(tǒng)產(chǎn)品組合不斷豐富，獲得一系列氫系統(tǒng)項目訂單。公司新業(yè)務開發(fā)和拓展相關工作按計劃穩(wěn)步向前推進。

三是依托全球布局優(yōu)勢和品牌影響力，大力拓展海外業(yè)務和市場。目前在全球 11 個國家建立了 25 個生產(chǎn)基地和 7 個工程技術中心，海外營業(yè)收入占比已近40%，海外業(yè)績貢獻將不斷增大。基于公司的全球化布局優(yōu)勢，公司將把新業(yè)務領域突破的技術轉移到海外子公司，以更好地服務海外汽車市場，為公司轉型發(fā)展提供更廣闊的戰(zhàn)略腹地。

四是加大公司投資并購工作力度，加快公司業(yè)務轉型發(fā)展步伐。公司積極尋求符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，且在技術、客戶、業(yè)務等方面能與公司有效協(xié)同的優(yōu)質標的企業(yè)，擇機實施并購，努力推動公司轉型升級，賦能公司高質量發(fā)展。

2. 增加投資者回報，分享經(jīng)營發(fā)展成果

公司高度重視對股東的合理回報，致力于以良好的經(jīng)營業(yè)績?yōu)楣蓶|創(chuàng)造長期、穩(wěn)定、可持續(xù)的投資回報，與股東分享經(jīng)營發(fā)展成果。自 2018 年公司上市以來，公司嚴格按照利潤分配政策法規(guī)及公司章程的相關要求，堅持穩(wěn)健、可持續(xù)的分紅策略，連續(xù) 6 年實施分紅，累計現(xiàn)金分紅金額已達到 16.42 億元人民幣，平均分紅率 58.29%。

2024 年，公司在保證主營業(yè)務發(fā)展合理需求的前提下，兼顧現(xiàn)金分紅的連續(xù)性和穩(wěn)定性，在綜合考慮公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營效益、資本開支、資金成本、股東意愿等多方面因素基礎上，落實新“國九條”關于推動一年多次分紅等政策要求，充分借鑒優(yōu)秀上市公司實踐，研究開展中期分紅等多樣利潤分配舉措，努力為股東提供合理回報，提升全體股東的獲得感。

3. 加快發(fā)展新質生產(chǎn)力，著力創(chuàng)新增效

近年來，中國新能源汽車異軍突起，傳統(tǒng)燃油車和新能源車的競爭態(tài)勢異常慘烈。在這樣的市場環(huán)境中，公司必須培育、發(fā)展新質生產(chǎn)力，并使之成為企業(yè)的核心優(yōu)勢。目前，公司已探索出一條具有公司特色的“新質生產(chǎn)力”發(fā)展之路。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一是通過技術研發(fā)創(chuàng)新，鞏固傳統(tǒng)業(yè)務、拓展新業(yè)務。近幾年，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，2023 年研發(fā)費用總額同比增加 12.42%，其中新業(yè)務研發(fā)費用同比增加 87.55%，2024 年研發(fā)投入強度將進一步加大。公司將圍繞“混合動力汽車的燃料供給系統(tǒng)”“燃料電池汽車的車載高壓儲氫系統(tǒng)”深入研發(fā)，解決國內相關產(chǎn)業(yè)鏈仍不完善、車載儲能供給系統(tǒng)關鍵技術亟需突破的問題。

二是通過知識產(chǎn)權保護，打造護城河、占領新高地。目前，公司已形成了布局合理、邏輯嚴密的知識產(chǎn)權保護網(wǎng)格體系。截至目前，公司共申請國內外專利近千余項，專利技術主題涉及汽車燃油系統(tǒng)、儲氫瓶、新能源汽車電池包等產(chǎn)品，技術內容覆蓋產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)全過程。公司“高壓儲氫技術項目”入選江蘇省知識產(chǎn)權戰(zhàn)略推進計劃項目名單。

三是通過發(fā)展智能制造，提升運營效率、實現(xiàn)綠色生產(chǎn)。公司通過首批國家級兩化融合管理體系，獲評國家智能制造示范工廠。為持續(xù)提升智能制造水平，公司一方面全面實現(xiàn)關鍵工序自動化，充分推動 AGV、自動化倉庫應用，全面提升運營效率；另一方面充分應用數(shù)字化技術，提高設備互聯(lián)，實現(xiàn)設備的數(shù)字化管控；同時全面推進低碳化戰(zhàn)略，通過光伏、儲能以及余熱利用等先進技術，不斷降低單位能耗、提高綠電使用比例。

四是通過數(shù)字化賦能，推進流程再造、打造數(shù)字化運營。公司將企業(yè)經(jīng)營全鏈條的多個成熟的信息化平臺打通、整合、再造，努力實現(xiàn)從“基礎數(shù)字化”向“運營數(shù)字化”的跨越。短期看，將以提升運營效率與降低成本為核心，實現(xiàn)核心業(yè)務環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)感知。長期看，將以擴大業(yè)務效益與科學決策為核心，為各層級的業(yè)務科學決策提供數(shù)據(jù)和技術支持。

除此之外，公司還在資源優(yōu)配層面發(fā)力，如動態(tài)調整產(chǎn)能布局，實現(xiàn)產(chǎn)能優(yōu)配；加快關鍵材料、零部件國產(chǎn)化，實現(xiàn)供應鏈優(yōu)配；加大關鍵人才培養(yǎng)引進，優(yōu)化干部梯隊，實現(xiàn)人崗優(yōu)配。

4. 加強投資者溝通，增進市場認同

為加強與廣大投資者溝通的成效，公司已建立多渠道深層次的投資者溝通機制，通過上證 e 互動平臺、投資者熱線、公司郵箱、公司網(wǎng)站投資者關系專欄等多元化的溝通渠道，并通過組織業(yè)績說明會、視頻溝通會、現(xiàn)場調研等多種形式的活動，為投資者提供接觸公司、獲取公司相關信息的便利條件，營造良好的溝通環(huán)境。

近年來，公司認真落實國務院《關于進一步提高上市公司質量的意見》、國資委《提高央企控股上市公司質量工作方案》，系統(tǒng)籌劃并認真組織年度、半年度、三季度業(yè)績說明會，積極參加國家開發(fā)投資集團有限公司滬市控股上市公司集體路演，與中小股東、投資機構等充分交流，公司董事長、獨立董事、總經(jīng)理、財務負責人、董事會秘書等全力支持并積極參與。

上市以來，公司獲得了多方認可，如：自 2020 年以來，公司連續(xù) 4 年榮獲上海證券交易所上市公司信息披露工作 A 級評價；榮獲 2021 年全景投資者關系金獎、中國上市公司協(xié)會 2021 及 2022 年報業(yè)績說明會優(yōu)秀實踐、中國證券報2022 年度金信披獎等諸多獎項；2023 年，公司被列為中證國新央企 ESG 成長100 指數(shù)、中國上市公司健康指數(shù)百強，并獲得萬得（Wind）ESG A 級評價和上海華證指數(shù)信息服務有限公司 ESG A 級評價。

2024 年，公司將本著誠懇、務實的態(tài)度奮楫篤行，持續(xù)提升投資者關系管理水平，常態(tài)化召開定期報告業(yè)績說明會，持續(xù)關注資本市場動態(tài)及投資者關切點，不斷創(chuàng)新投資者交流互動方式，努力推動公司市場價值與內在價值相匹配。

5. 堅持規(guī)范運作，提升治理水平

作為央企控股上市公司，公司聚焦中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司治理制度體系，認真落實上市監(jiān)管要求，不斷完善和提高公司現(xiàn)代化治理體系及治理水平，形成以公司章程、三會議事規(guī)則、信息披露管理制度、投資者關系管理工作制度等為基本制度，以董事會專門委員會實施細則、獨立董事專門會議工作細則、內幕信息知情人管理制度等為專項制度的公司治理制度體系，建立健全了由股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層組成的公司治理結構，切實維護全體股東的合法權益。

公司良好的公司治理工作得到了來自各方的認可，如：自 2021 年始，公司入選上海證券交易所治理板塊樣本企業(yè)；2022 年，入選江蘇證監(jiān)局上市公司公司治理最佳案例；2023 年，入選中國上市公司協(xié)會公司治理最佳實踐案例；近日，公司榮獲第十九屆中國上市公司董事會“金圓桌獎—公司治理特別貢獻獎”。

2024 年，公司將持續(xù)完善科學高效的公司治理機制，健全“權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡”的現(xiàn)代公司治理體系，提升治理效能。結合新《公司法》等法律法規(guī)實施，持續(xù)修訂完善以《公司章程》為核心的上市公司治理制度體系；加強獨立董事履職保障，推動獨立董事履職與企業(yè)決策的有效融合，充分發(fā)揮獨立董事決策、監(jiān)督、咨詢作用；完善公司治理結構，充分發(fā)揮董事會決策作用，提升董事會科學決策水平和決策質效。

6. 聚焦“關鍵少數(shù)”，強化責任擔當

公司通過強化“關鍵少數(shù)”的責任、加強風險共擔與利益共享、合理掛鉤薪酬與經(jīng)營業(yè)績、建立內部追責機制以及引入與投資者利益緊密相關的考核指標，構建了一個既激勵又約束的管理體系。

公司管理層的薪酬和績效管理堅持激勵與約束相統(tǒng)一，薪酬水平與企業(yè)競爭力相適應；堅持收入與責任、績效掛鉤，根據(jù)崗位責任大小和績效優(yōu)劣，合理拉開薪酬水平差距；兼顧企業(yè)當期效益和持續(xù)發(fā)展相結合，將績效考核結果與薪酬掛鉤，引導企業(yè)科學發(fā)展，注重發(fā)展質量，不斷提升價值創(chuàng)造能力。公司還建立了績效薪酬追索等內部追責機制，一旦觸發(fā)追責條款，管理層相關責任人將承擔相應責任，甚至可能面臨薪酬的追索和調整。

公司通過實施 2019 年限制性股票激勵計劃，向包括董事、中高級管理人員及核心技術（業(yè)務）人員在內的公司員工授予限制性股票，激勵計劃鎖定期兩年，鎖定期滿后根據(jù)業(yè)績考核情況確認是否解除限售，實現(xiàn)了公司董事、高管人員與公司、中小股東風險共擔、利益共享。

2024 年，公司將聚焦“關鍵少數(shù)”，采取有效措施，強化其責任擔當意識。

通過優(yōu)化并嚴格執(zhí)行經(jīng)營層薪酬考核方案，激發(fā)活力；定期組織針對“關鍵少數(shù)”的培訓和教育活動，不斷提升其專業(yè)素養(yǎng)、管理能力和責任意識；通過優(yōu)化內部監(jiān)督機制，防止權力濫用和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生；通過完善責任追究體系，確保經(jīng)營層的責任得到有效落地與實施。

三、 其他說明及風險提示

公司本次 2024 年度“提質增效重回報”行動方案是基于公司目前實際情況做出的計劃方案，所涉及的公司規(guī)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等系非既成事實的前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，方案的實施可能受行業(yè)發(fā)展、經(jīng)營環(huán)境、市場政策等因素的影響，具有一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

公司將持續(xù)跟蹤評估“提質增效重回報”行動方案的執(zhí)行情況，努力通過良好的業(yè)績表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理、積極的投資者回報，踐行央企控股上市公司責任，回饋廣大投資者長期以來的信任和關注。

特此公告。

亞普汽車部件股份有限公司董事會

2024 年8月15日