微信客服
微信公眾號
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－029
上海超日太陽能科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2011年2月28日以電話方式通知全體董事，并于2011年3月7日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，書面表決通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，對2011年度子公司需向銀行融資的情況進行了預測分析，提出了2011年度對子公司向銀行融資提供擔保額度的預案。《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的議案》，該議案需提交股東大會審議。
為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補充流動資金，公司擬發(fā)行公司債券。本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24 個月內(nèi)有效。《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司擬在中信銀行蘇州分行發(fā)行短期融資券，預計金額為4億元人民幣，期限為一年。此次融資獲得的資金主要用于用于償還銀行借款、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)、補充公司流動資金。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－030
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）董事會根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，對2011年度子公司需向銀行融資的情況進行了預測分析，提出了2011年度對子公司向銀行融資提供擔保額度的預案，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、擔保情況概述
根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，公司在2010年度為下屬子公司的銀行融資提供了擔保，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康地的發(fā)展，公司擬在2011年繼續(xù)為子公司提供不超過以下額度的融資擔保：
1、 具體擔保對象和提供的擔保額度如下表：
（單位：人民幣萬元）
序 號
被擔保公司
擬提供最高擔保額度
1
上海超日（洛陽）太陽能有限公司
80，000
2
上海超日（九江）太陽能有限公司
20，000
合計
100，000
截至本報告出具日，2011年度已批準的擔保包含在本次預計擔保的總額度內(nèi)。
2、 擔保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔保的有效期為股東大會審議通過本事項之日起12個月。
從提請股東大會自通過上述事項之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，授權(quán)公司董事長具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。
3、 擔保事項的審批程序
本事項須經(jīng)第二屆董事會第八次會議審議通過后，需要提交公司股東大會審議批準后實施。
二、擔保對象基本情況
本次擔保對象均為本公司的全資子公司，具體情況如下：
1、 上海超日（洛陽）太陽能有限公司：
注冊資本：70，000萬元
法人代表：倪開祿
成立時間：2006年10月20日
注冊地址：河南省洛陽偃師市工業(yè)區(qū)
經(jīng)營范圍：太陽能材料、太陽能電池片、太陽能組件、太陽能燈具、太陽能光伏系統(tǒng)工程的生產(chǎn)、銷售、安裝。從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務（國際法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外）。
經(jīng)營狀況：上海超日（洛陽）太陽能有限公司為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為143，963．61萬元，凈資產(chǎn)為73，911．36萬元，本期凈利潤為4，333．79萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計）。
2、 上海超日（九江）太陽能有限公司
注冊資本：5，000萬元
法人代表：倪開祿
成立時間：2010年4月19日
注冊地址：九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛國路中段
經(jīng)營范圍：太陽能材料、太陽能設備、太陽能燈具、電子電器生產(chǎn)、銷售、安裝；進出口業(yè)務（以上涉及行政許可憑許可證經(jīng)營）
經(jīng)營狀況：上海超日（九江）太陽能有限公司（以下簡稱“超日九江”）為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為2，149．78萬元，凈資產(chǎn)為1，479．78萬元，本期凈利潤為－20．22萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計）。
三、擔保的目的和風險評估
1、由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅速擴大時期，對項目建設資金及流動資金需求量非常大。因此，從公司經(jīng)營發(fā)展實際出發(fā)，需進一步加大融資能力，通過提供擔保，解決上述公司經(jīng)營中對資金的需求問題，有利于上述公司保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司能直接或間接分享全資或控股子公司的經(jīng)營成果。
2、公司本次對外擔保對象均為公司全資子公司，這些公司的經(jīng)營情況穩(wěn)定，且公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，財務風險出于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）相違背的情況。
四、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為：2011年預計公司及下屬子公司的擔保事項，主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擔保的對象均為下屬全資子公司，這些公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)，公司認為其具有實際債務償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）相違背的情況。我們同意公司對上海超日（洛陽）太陽能有限公司在80，000萬元人民幣額度內(nèi)融資提供擔保，同意對上海超日（九江）太陽能有限公司在20，000萬元人民幣額度內(nèi)融資提供擔保。同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，授權(quán)公司董事長具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。本事項需提交股東大會審議通過后方可實施。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2011年3月7日，公司對下屬子公司累計擔保額為33，000萬元，上述擔保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：10．76％。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔保情況。
六、備查文件
1、 公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、 公司截止2010年12月31日經(jīng)審計的財務報表；
3、 被擔保子公司截止2010年12月31日的經(jīng)審計的財務報表。
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－031
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補充流動資金，公司擬發(fā)行公司債券，具體發(fā)行條款列示如下：
一、發(fā)行規(guī)模
以公司2010年12月31日歸屬母公司股東權(quán)益為基數(shù)，預計發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元（含10億元，約1000萬張），實際發(fā)行規(guī)模以發(fā)行前公司最近一期末凈資產(chǎn)的40％為上限。
二、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過 8 年（含8 年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
三、債券利率及確定方式
本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
四、發(fā)行方式
本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行方式按中國證監(jiān)會最終核準的方式發(fā)行。
五、發(fā)行對象
本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認購。
六、向公司股東配售的安排
本次公司債券發(fā)行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況以及發(fā)行具體事宜確定。
七、募集資金的用途
本次發(fā)行的公司債券擬用于償還銀行借款、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補充公司流動資金。
八、發(fā)行債券的上市
在滿足上市條件的前提下，公司債券申請在深圳證券交易所上市交易。
九、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24 個月內(nèi)有效。
以上議案尚需提交股東大會審議，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況決定具體的債券發(fā)行方案。
十、備查文件
第二屆董事會第八次會議決議
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－032
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于2010年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《關(guān)于召開2010年年度股東大會通知》（公告編號：2011－027），定于2011年3月18日召開2010年年度股東大會。
2011年3月7日，公司以現(xiàn)場方式召開了第二屆董事會第八次會議。會議審議通過了《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，上述議案需提交股東大會審議。公司控股股東倪開祿先生從提高會議效率角度考慮，提請公司將《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》以臨時提案提交公司2010年年度股東大會一并審議。
經(jīng)核查，倪開祿先生持有公司98，524，640股，持股比例為37．37％其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，故本公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2010年年度股東大會審議。
根據(jù)臨時提案內(nèi)容，公司對2011年2月24日發(fā)布的《關(guān)于召開2010年年度股東大會通知》（以下簡稱“原通知”）作如下修改：
一、原通知“二、會議審議事項”增加五項議案分別為：
16、審議《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》；
17、審議《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》；
18、審議《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》。
二、原通知“五、備查文件”增加一項“第二屆董事會第八次會議決議”。
三、對原通知“授權(quán)委托書”進行修改，詳見附件“授權(quán)委托書”。
四、除上述修訂外，原通知其他事項不變。
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我單位（個人 ），出席上海超日太陽能科技股份有限公司2010年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
《2010 年度董事會工作報告》
2
《2010年度監(jiān)事會工作報告》
3
《2010年度財務決算報告》
4
《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》
5
《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用專項報告》
6
《2010年年度報告及摘要》
7
《2010年度利潤分配預案》
8
《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
9
《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
10
《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所有限公司為公司審計機構(gòu)的議案》
11
《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
12
《關(guān)于張正權(quán)辭去公司董事的議案》
13
《關(guān)于提名顧晨冬擔任公司董事的議案》
14
《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽能有限公司增資的議案》
15
《關(guān)于對外投資設立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的議案》
16
《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》
17
《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》
18
《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
上海超日太陽能科技股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2011年2月28日以電話方式通知全體董事，并于2011年3月7日在公司會議室召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長主持，會議召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事審議，書面表決通過如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，對2011年度子公司需向銀行融資的情況進行了預測分析，提出了2011年度對子公司向銀行融資提供擔保額度的預案。《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的議案》，該議案需提交股東大會審議。
為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補充流動資金，公司擬發(fā)行公司債券。本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24 個月內(nèi)有效。《關(guān)于發(fā)行擬公司債券的公告》詳情請見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，該議案需提交股東大會審議。
公司擬在中信銀行蘇州分行發(fā)行短期融資券，預計金額為4億元人民幣，期限為一年。此次融資獲得的資金主要用于用于償還銀行借款、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)、補充公司流動資金。
該項議案尚需提交股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－030
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《公司法》和中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)（2005）120號文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司” 或“本公司”）董事會根據(jù)2011年公司整體生產(chǎn)經(jīng)營計劃和資金需求情況，對2011年度子公司需向銀行融資的情況進行了預測分析，提出了2011年度對子公司向銀行融資提供擔保額度的預案，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、擔保情況概述
根據(jù)公司子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和資金需求情況，公司在2010年度為下屬子公司的銀行融資提供了擔保，為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)健康地的發(fā)展，公司擬在2011年繼續(xù)為子公司提供不超過以下額度的融資擔保：
1、 具體擔保對象和提供的擔保額度如下表：
（單位：人民幣萬元）
序 號
被擔保公司
擬提供最高擔保額度
1
上海超日（洛陽）太陽能有限公司
80，000
2
上海超日（九江）太陽能有限公司
20，000
合計
100，000
截至本報告出具日，2011年度已批準的擔保包含在本次預計擔保的總額度內(nèi)。
2、 擔保期限及相關(guān)授權(quán)
上述擔保的有效期為股東大會審議通過本事項之日起12個月。
從提請股東大會自通過上述事項之日起，在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，授權(quán)公司董事長具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。
3、 擔保事項的審批程序
本事項須經(jīng)第二屆董事會第八次會議審議通過后，需要提交公司股東大會審議批準后實施。
二、擔保對象基本情況
本次擔保對象均為本公司的全資子公司，具體情況如下：
1、 上海超日（洛陽）太陽能有限公司：
注冊資本：70，000萬元
法人代表：倪開祿
成立時間：2006年10月20日
注冊地址：河南省洛陽偃師市工業(yè)區(qū)
經(jīng)營范圍：太陽能材料、太陽能電池片、太陽能組件、太陽能燈具、太陽能光伏系統(tǒng)工程的生產(chǎn)、銷售、安裝。從事貨物和技術(shù)的進出口業(yè)務（國際法律法規(guī)規(guī)定須經(jīng)審批或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外）。
經(jīng)營狀況：上海超日（洛陽）太陽能有限公司為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為143，963．61萬元，凈資產(chǎn)為73，911．36萬元，本期凈利潤為4，333．79萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計）。
2、 上海超日（九江）太陽能有限公司
注冊資本：5，000萬元
法人代表：倪開祿
成立時間：2010年4月19日
注冊地址：九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛國路中段
經(jīng)營范圍：太陽能材料、太陽能設備、太陽能燈具、電子電器生產(chǎn)、銷售、安裝；進出口業(yè)務（以上涉及行政許可憑許可證經(jīng)營）
經(jīng)營狀況：上海超日（九江）太陽能有限公司（以下簡稱“超日九江”）為公司的全資子公司，截至2010年12月31日，超日九江總資產(chǎn)為2，149．78萬元，凈資產(chǎn)為1，479．78萬元，本期凈利潤為－20．22萬元。（以上數(shù)據(jù)經(jīng)天健會計師事務所有限公司審計）。
三、擔保的目的和風險評估
1、由于公司及下屬子公司所處行業(yè)為資金密集型行業(yè)，公司又處于產(chǎn)能迅速擴大時期，對項目建設資金及流動資金需求量非常大。因此，從公司經(jīng)營發(fā)展實際出發(fā)，需進一步加大融資能力，通過提供擔保，解決上述公司經(jīng)營中對資金的需求問題，有利于上述公司保持必要的周轉(zhuǎn)資金，保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營，公司能直接或間接分享全資或控股子公司的經(jīng)營成果。
2、公司本次對外擔保對象均為公司全資子公司，這些公司的經(jīng)營情況穩(wěn)定，且公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理風險進行控制，財務風險出于公司可控制范圍內(nèi)。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）相違背的情況。
四、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為：2011年預計公司及下屬子公司的擔保事項，主要是為了滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擔保的對象均為下屬全資子公司，這些公司目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)，公司認為其具有實際債務償還能力，未損害公司及股東的利益。不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)［2003］56號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)［2005］120號）相違背的情況。我們同意公司對上海超日（洛陽）太陽能有限公司在80，000萬元人民幣額度內(nèi)融資提供擔保，同意對上海超日（九江）太陽能有限公司在20，000萬元人民幣額度內(nèi)融資提供擔保。同意在上述額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，授權(quán)公司董事長具體負責與金融機構(gòu)簽訂（或逐筆簽訂）相關(guān)擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。本事項需提交股東大會審議通過后方可實施。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至2011年3月7日，公司對下屬子公司累計擔保額為33，000萬元，上述擔保數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（2010年12月31日）的比例為：10．76％。
公司及下屬子公司均不存在逾期擔保情況。
六、備查文件
1、 公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、 公司截止2010年12月31日經(jīng)審計的財務報表；
3、 被擔保子公司截止2010年12月31日的經(jīng)審計的財務報表。
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－031
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于擬發(fā)行公司債券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展、改善公司資本結(jié)構(gòu)、償還銀行貸款以及補充流動資金，公司擬發(fā)行公司債券，具體發(fā)行條款列示如下：
一、發(fā)行規(guī)模
以公司2010年12月31日歸屬母公司股東權(quán)益為基數(shù)，預計發(fā)行規(guī)模不超過人民幣10億元（含10億元，約1000萬張），實際發(fā)行規(guī)模以發(fā)行前公司最近一期末凈資產(chǎn)的40％為上限。
二、債券期限
本次發(fā)行的公司債券期限為不超過 8 年（含8 年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限構(gòu)成和各期限品種的發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定。
三、債券利率及確定方式
本期債券為固定利率債券，本期債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定。債券票面利率采取單利按年計息，不計復利。
四、發(fā)行方式
本次公司債券采用網(wǎng)上和網(wǎng)下相結(jié)合方式，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。發(fā)行方式按中國證監(jiān)會最終核準的方式發(fā)行。
五、發(fā)行對象
本次公司債券向全體投資者發(fā)行，投資者以現(xiàn)金方式認購。
六、向公司股東配售的安排
本次公司債券發(fā)行可向公司原股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況以及發(fā)行具體事宜確定。
七、募集資金的用途
本次發(fā)行的公司債券擬用于償還銀行借款、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)，剩余部分用于補充公司流動資金。
八、發(fā)行債券的上市
在滿足上市條件的前提下，公司債券申請在深圳證券交易所上市交易。
九、決議的有效期
本次發(fā)行公司債券決議的有效期為自股東大會審議通過之日起24 個月內(nèi)有效。
以上議案尚需提交股東大會審議，授權(quán)董事會根據(jù)市場情況決定具體的債券發(fā)行方案。
十、備查文件
第二屆董事會第八次會議決議
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
證券代碼：002506證券簡稱：超日太陽公告編號：2011－032
上海超日太陽能科技股份有限公司
關(guān)于2010年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年2月24日在巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登了《關(guān)于召開2010年年度股東大會通知》（公告編號：2011－027），定于2011年3月18日召開2010年年度股東大會。
2011年3月7日，公司以現(xiàn)場方式召開了第二屆董事會第八次會議。會議審議通過了《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》，上述議案需提交股東大會審議。公司控股股東倪開祿先生從提高會議效率角度考慮，提請公司將《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》、《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》以臨時提案提交公司2010年年度股東大會一并審議。
經(jīng)核查，倪開祿先生持有公司98，524，640股，持股比例為37．37％其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》和深交所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，故本公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2010年年度股東大會審議。
根據(jù)臨時提案內(nèi)容，公司對2011年2月24日發(fā)布的《關(guān)于召開2010年年度股東大會通知》（以下簡稱“原通知”）作如下修改：
一、原通知“二、會議審議事項”增加五項議案分別為：
16、審議《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》；
17、審議《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》；
18、審議《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》。
二、原通知“五、備查文件”增加一項“第二屆董事會第八次會議決議”。
三、對原通知“授權(quán)委托書”進行修改，詳見附件“授權(quán)委托書”。
四、除上述修訂外，原通知其他事項不變。
特此公告
上海超日太陽能科技股份有限公司董事會
2011年3月7日
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我單位（個人 ），出席上海超日太陽能科技股份有限公司2010年年度股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案投票。若委托人沒有對表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。
序號
議案內(nèi)容
表決意見
同意
反對
棄權(quán)
1
《2010 年度董事會工作報告》
2
《2010年度監(jiān)事會工作報告》
3
《2010年度財務決算報告》
4
《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》
5
《關(guān)于公司2010年度募集資金存放與使用專項報告》
6
《2010年年度報告及摘要》
7
《2010年度利潤分配預案》
8
《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
9
《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》
10
《關(guān)于續(xù)聘天健會計師事務所有限公司為公司審計機構(gòu)的議案》
11
《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案》
12
《關(guān)于張正權(quán)辭去公司董事的議案》
13
《關(guān)于提名顧晨冬擔任公司董事的議案》
14
《關(guān)于使用部分超募資金向上海超日（九江）太陽能有限公司增資的議案》
15
《關(guān)于對外投資設立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的議案》
16
《關(guān)于2011年度對子公司提供擔保額度的議案》
17
《關(guān)于擬發(fā)行公司債券的議案》
18
《關(guān)于擬發(fā)行四億元短期融資券的議案》
委托書有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
0 條