證券代碼：300029證券簡稱：天龍光電編號：2011-035

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司關于增加2011年日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 新增日常關聯交易預計

　　公司于2011年4月12日披露了經第一屆董事會第二十三次會議審議通過的《2011年日常關聯交易預計公告》,預計2011年因日常經營需要形成的關聯交易總計不超過1524.21萬元。現因公司收購常州天龍光源材料科技有限公司（原金壇市光源石英坩堝有限公司）部分股權并增資及常州華盛恒能光電有限公司設備維修需求，需增加公司2011年日常關聯交易預計，具體情況如下：

　　（一） 新增日常關聯交易概述

　　1、公司于2011年5月16日召開的第一屆董事會第二十五次會議審議通過了《利用部分超募資金收購金壇市光源石英坩堝有限公司部分股權并增資的議案》。現股權轉讓的工商登記工作已經完成，并且“金壇市光源石英坩堝有限公司”已更名常州天龍光源材料科技有限公司，天龍光電對其的增資程序正在進行中。因天龍光源與常州華盛恒能光電有限公司（以下簡稱“恒能光電”）一直存在業務往來，根據《創業版股票上市規則》關聯交易的認定標準，天龍光源與恒能光電的業務往來屬于日常關聯交易。

　　2、因恒能光電經營及設備維修需求，需向常州天龍光電有限公司（以下簡稱：“常州天龍”）采購部分底板、上下爐體、爐蓋。常州天龍為天龍光電控股子公司，天龍光電持有常州天龍 55%的股權，根據《創業板股票上市規則》關聯交易的認定標準，常州天龍與恒能光電的業務往來亦屬日常關聯交易。

　　根據目前控股子公司生產經營發展狀況，2011 年控股子公司對關聯方的新增預銷售總計不超過2338.55萬元。根據2011年4月10日的《2011年日常關 聯交易預計公告》與本次新增2011年日常關聯交易預計，公司及控股子公司2011

　　年對關聯方銷售總計不超過3862.76萬元。

　　（二）董事會表決

　　2011年6月22日公司以通訊表決的方式召開了第一屆董事會第二十六次會

　　議，審議了《關于增加公司2011年日常關聯交易預計的議案》，此議案以6票同

　　意，0票反對，0票棄權獲得通過，3名關聯董事馮金生、馮月秀、馮對該議案

　　回避表決

　　（三）股東大會表決

　　該新增日常關聯交易預計事項尚須獲得公司股東大會的批準，在股東大會上

　　關聯股東常州諾亞科技有限公司、馮金生、錢建平將對該關聯交易事項回避表決。

　　（四）預計關聯交易的類別與金額

　　公司控股子公司擬向以下關聯方銷售設備、耗材等而存在日常關聯交易。

　　單位：萬元

　　合同簽訂金額 上年實際發生

　　交易方 關聯交易類別 關聯人 占同類業務

　　或預計金額 發生金額

　　比例（%）常州天龍光電設 向關聯人銷售產 常州華盛恒能光電 112.55 0 0備有限公司 品、商品 有限公司

　　常州天龍光源材 向關聯人銷售產 常州華盛恒能光電 2226.00 1713.26 34.21%料科技有限公司 品、商品 有限公司

　　合 計 2338.55 - -

　　二、 關聯人介紹與關聯關系

　　（一）關聯人基本情況

　　1. 常州華盛恒能光電有限公司

　　成立時間：2006年 7 月10日

　　注冊資本：3800 萬美元；

　　法人代表：錢建平

　　公司住所：華城路316號

　　主營業務：從事單晶硅、多晶硅切片、硅太陽能電池片生產

　　（二）公司與關聯方的關聯關系

　　恒能光電的股東結構為：香港萬力有限公司占注冊資本 48.97%，江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司占注冊資本29.89 %，連云港市國盛化工有限公司占注冊資本21.14 %。馮持有江蘇華盛精細陶瓷科技有限公司100%的股權，公司董事長馮金生與馮為父子關系。公司按照深交所《創業板股票上市規則》中關聯方的認定標準，根據審慎原則，將恒能光電認定為本公司的關聯方。

　　(三) 履約能力分析

　　截至2011年3月31日，恒能光電的凈資產36181.39萬元 ，2010年的營業收入 88027.5 萬元 ，凈利潤 7805.45 萬元，2011 年第一季度的營業收入20204.20萬元，凈利潤1322.79萬元（上述數據未經審計）。恒能光電對于上述新增日常關聯交易均具有良好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　（一）關聯交易主要內容

　　1.常州天龍對恒能光電的銷售

　　常州天龍2011年向恒能光電銷售單晶爐爐板、上下爐體、爐蓋預計不超過112.55萬元。 公司以前年度共向恒能光電銷售的各種類型直拉式硅單晶爐168臺，該等設備在運行過程中需要進行一些維修，該部分銷售預計如下：

　　單位：萬元

　　第三方基本同型號

　　2011年計劃

　　序 銷售 供貨價比較

　　產品名稱 銷售數量 總金額

　　號 單價 海潤 天合 重慶

　　（臺）

　　光伏 光能 蘭花1 85爐-底板 5 3.65 18.25 3.65 - -2 85爐-下爐體 10 3.70 37.00 3.70 - 4.003 85爐-上爐體 5 3.90 19.50 3.90 3.90 4.004 85爐-爐蓋 10 3.78 37.80 3.78 3.90 -

　　合計 30 - 112.55 - - - 2. 天龍光源對恒能光電的銷售

　　天龍光源2011年對恒能光電銷售石英坩堝，預計不超過2226萬元。坩鍋為

　　日常易耗品，價格根據供求、運費、付款條件等因素存在一定的市場波動，上述

　　預計每月銷售371萬元，因此下半年總計不超過2226萬元，石英坩堝型號不同，

　　預計天龍光源與華盛恒能的關聯交易如下：

　　單位：元

　　2011年 第三方基本同型號

　　計劃每 供貨價比較（元/只）序 銷售單價 總金額 總金額

　　產品名稱 月銷售

　　號 （元/只） （月度） （年度） 江蘇 常州 旭陽

　　數量

　　順大 益鑫 雷迪

　　（只）

　　1 18寸坩鍋 500 1,800 900,000 10,800,000 1,850 1,800 -2 20寸坩鍋 200 2,800 560,000 6,720,000 2,900 2,800 -

　　4,300～3 22寸坩鍋 500 4,500 2,250,000 27,000,000 - -

　　4,500

　　合計 1200 - 3,710,000 44,520,000 - - -

　　（二）關聯交易協議簽署情況

　　天龍光源、常州天龍與恒能光電均未簽訂相關關聯交易協議，其中，坩鍋為

　　易耗品，通常是每月或每批次簽訂臨時協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　上市公司董事會切實從維護上市公司及投資者權益的角度出發，詳細分析關

　　聯交易目的和對上市公司的影響：

　　（一）關聯交易的必要性

　　恒能光電的單晶爐運行過程中需大量使用石英坩鍋，以往年度恒能光電一

　　直向天龍光源采購石英坩鍋，產品質量、價格較為穩定，雙方形成了較為優質的

　　供應往來關系。恒能光電單晶爐在運行中需要對設備進行一些維護，且恒能光電的單晶爐均向公司采購，向常州天龍采購爐板、上下爐體、爐蓋能更好的與原設備匹配。

　　（二）關聯交易定價的公允性

　　在存在第三方的交易價格的情況下，公司的上述關聯交易定價均是比照第三方價格交易確定。在不存在第三方交易的情形下，通過市場調查獲取的信息進行定價，且這部分交易金額很小。

　　（三）關聯交易的持續性

　　相對于公司及控股子公司的銷售和采購規模，上述關聯交易數量和金額較小，對上市公司獨立性不會產生影響，也不會造成對關聯方的依賴。

　　五、獨立董事及中介機構意見

　　獨立董事對上述新增日常關聯交易預計發表了獨立意見，認為公司2011年度新增的日常關聯交易是必要的，關聯交易價格是參照市場定價協商制定的公允、合理的定價方式，交易有利于公司的生產經營，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的行為。

　　保薦機構對上述新增日常關聯交易發表意見：認為天龍光電新增2011年度關聯交易計劃符合公司正常經營活動的需要，沒有損害公司及公司非關聯股東的利益，符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。

　　江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會

　　2011年6月22日