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證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011－3
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
關于使用超募資金歸還銀行貸款
和永久性補充流動資金公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2011年8月25日召開第一屆董事第一次臨時會議 ，審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，現就使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項的相關事宜公告如下：
一、公司首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］1169號文核準，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（Ａ股）5，000萬股，發行價為每股人民幣16．00元。經深圳證券交易所根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金用途，本次發行所募集資金投資計劃如下：
序號
項目名稱
投資金額 （萬元）
建設地點
1
年產550萬套太陽能電池邊框擴建項目
17，930．00
江蘇省南通市
2
年產2220萬平方米ＥＶＡ太陽能電池膠膜擴建項目
18，660．80
江蘇省張家港市
3
年產300ＭＷ光伏發電系統安裝支架擴建項目
10，704．80
江蘇省張家港市
－
合計
47，295．60
－
本次募集資金凈額758，650，674．66元，扣除募投項目計劃投資472，956，000元，超募資金285，694，674．66元。
安永華明會計師事務所已于2011年8月8日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了安永華明（2011）驗字第60763124＿Ｂ01號《驗資報告》驗證確認。
二、超募資金使用計劃
為了提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司業務增長對流動資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字［2007］25 號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規則以及《公司章程》的規定，結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用超募資金28569．467466萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中26000萬元用于歸還銀行貸款，2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。具體執行方案如下：
（一）歸還銀行貸款：
擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款26000萬元，明細如下：
借款銀行
借款金額（萬元）
借款時間
到期時間
農業銀行江陰華士支行
6800
2011．5．20
2012．5．19
農業銀行江陰華士支行
1200
2011．4．15
2012．2．8
浦發銀行江陰支行
2000
2011．3．4
2012．3．3
浦發銀行江陰支行
3000
2011．7．1
2012．6．30
中國銀行江陰華士支行
3000
2011．4．22
2012．4．20
招行銀行蘇州新區支行
5000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區支行
1100
2010．12．31
2011．12．31
招行銀行蘇州新區支行
1000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區支行
3900
2011．1．4
2012．1．4
合計
26000
公司用超募資金中的26000萬元提前償還銀行貸款，按照現有利率，一年內可節約貸款利息支出1742萬元，相對在專戶存儲可為股東創造更大的價值。
（二）永久性補充流動資金
為了滿足公司生產經營需要，加快市場拓展，進一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。本次補充的流動資金主要用于原材料的購買。按照目前一年期銀行貸款基準利率6．56％計算，本次使用超募資金2569．467466萬元永久性補充流動資金可為公司節省利息支出168．55萬元。
通過補充流動資金，可為公司減少資金借款，降低公司財務費用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財務成本。
上述募集資金使用計劃通過愛康科技第一屆董事第一次臨時會議和第一屆監事會第一次臨時會議審議通過，獨立董事發表意見同意上述事項。
三、公司董事會決議情況
公司第一屆董事第一次臨時會議審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項的議案》。
公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金的前12個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金后的12個月內不進行證券投資等高風險投資。
四、公司獨立董事意見
根據公司經營和發展需要，董事會提議公司使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，提議公司使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律法規和規范性文件的相關規定，我們認為，公司使用超募資金償還銀行貸款及永久補充流動資金，有利于滿足公司日常生產經營需要、減少公司財務費用支出和提高募集資金的使用效率；不存在與募集資金項目的實施計劃相抵觸的情形，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案。
五、公司監事會意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定， 在保證募集資金項目建設的資金需求的前提下，公司將使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金，是滿足公司經營發展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經公司第一屆監事會第一次臨時會議審議，監事會同意公司使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。
六、公司保薦機構意見
1、公司本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升愛康科技盈利能力，符合全體股東利益。
2、公司最近12 個月未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資，公司承諾使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
3、本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金之事宜已經公司第一屆董事會第一次臨時會議審議通過，監事會和獨立董事亦對該事項發表了同意意見，履行法定程序的審議并進行信息披露，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。
因此，本保薦機構及保薦代表人同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第一次臨時會議決議；
2、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
3、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》；
4、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011－2
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆監事會第一次臨時會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第一次臨時會議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發出，2011 年8月25日下午在江陰市華士鎮勤豐路1015號公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席周子強先生主持，會議應出席監事3 名，實際出席監事3名，董事會秘書季海瑜列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況：
一、審議通過了《關于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
公司首次公開發行的5000萬股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據公司2010 年第二次臨時股東大會決議，授權董事會對公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進行修訂（修訂部分條款見附件），修訂后的《公司章程》見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
根據募集資金項目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無錫城北支行、中國銀行股份有限公司江陰華士支行、中國建設銀行股份有限公司張家港支行和中國農業銀行股份有限公司江陰華士支行設置了5個募集資金專項賬戶。公司將和保薦機構平安證券有限責任公司及上述銀行、負責募投項目實施的子公司分別簽訂《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》，當上述監管協議簽訂后另行公告。
三、審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，同時保證股東利益，結合公司發展規劃及實際經營需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金后的12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
三、備查文件
1、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
2、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》
3、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對應如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【5000】萬股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊資本為人民幣【】萬元。
公司注冊資本為人民幣20000萬元。
第十八條第一款
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬股。
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011－1
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會第一次臨時會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第一次臨時會議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發出，2011 年8月25日上午在江陰市華士鎮勤豐路1015號公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事9 名，實際出席董事9名，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司首次公開發行的5000萬股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據公司2010 年第二次臨時股東大會決議，授權董事會對公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進行修訂（修訂部分見附件），修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據募集資金項目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無錫城北支行、中國銀行股份有限公司江陰華士支行、中國建設銀行股份有限公司張家港支行和中國農業銀行股份有限公司江陰華士支行設置了5個募集資金專項賬戶。公司將和保薦機構平安證券有限責任公司及上述銀行、負責募投項目實施的子公司分別簽訂《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》，當上述監管協議簽訂后另行公告。
（三）審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，同時保證股東利益，結合公司發展規劃及實際經營需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金后的12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
獨立董事、保薦機構平安證券均對此議案發表了意見：同意公司《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》。《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的公告》具體內容見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第一次臨時會議決議；
2、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
3、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》
4、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司董事會
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對應如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【5000】萬股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊資本為人民幣【】萬元。
公司注冊資本為人民幣20000萬元。
第十八條
第一款
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬股。
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
關于使用超募資金歸還銀行貸款
和永久性補充流動資金公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）于2011年8月25日召開第一屆董事第一次臨時會議 ，審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》，現就使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項的相關事宜公告如下：
一、公司首次公開發行股票募集資金情況
經中國證券監督管理委員會證監許可［2011］1169號文核準，公司首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（Ａ股）5，000萬股，發行價為每股人民幣16．00元。經深圳證券交易所根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金用途，本次發行所募集資金投資計劃如下：
序號
項目名稱
投資金額 （萬元）
建設地點
1
年產550萬套太陽能電池邊框擴建項目
17，930．00
江蘇省南通市
2
年產2220萬平方米ＥＶＡ太陽能電池膠膜擴建項目
18，660．80
江蘇省張家港市
3
年產300ＭＷ光伏發電系統安裝支架擴建項目
10，704．80
江蘇省張家港市
－
合計
47，295．60
－
本次募集資金凈額758，650，674．66元，扣除募投項目計劃投資472，956，000元，超募資金285，694，674．66元。
安永華明會計師事務所已于2011年8月8日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了安永華明（2011）驗字第60763124＿Ｂ01號《驗資報告》驗證確認。
二、超募資金使用計劃
為了提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司業務增長對流動資金的需求，提高公司盈利能力，本著有利于股東利益最大化的原則，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，根據《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》（證監公司字［2007］25 號）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規則以及《公司章程》的規定，結合公司生產經營需求及財務情況，公司擬使用超募資金28569．467466萬元用于歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中26000萬元用于歸還銀行貸款，2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。具體執行方案如下：
（一）歸還銀行貸款：
擬使用超額募集資金提前歸還銀行貸款26000萬元，明細如下：
借款銀行
借款金額（萬元）
借款時間
到期時間
農業銀行江陰華士支行
6800
2011．5．20
2012．5．19
農業銀行江陰華士支行
1200
2011．4．15
2012．2．8
浦發銀行江陰支行
2000
2011．3．4
2012．3．3
浦發銀行江陰支行
3000
2011．7．1
2012．6．30
中國銀行江陰華士支行
3000
2011．4．22
2012．4．20
招行銀行蘇州新區支行
5000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區支行
1100
2010．12．31
2011．12．31
招行銀行蘇州新區支行
1000
2011．1．4
2012．1．4
招行銀行蘇州新區支行
3900
2011．1．4
2012．1．4
合計
26000
公司用超募資金中的26000萬元提前償還銀行貸款，按照現有利率，一年內可節約貸款利息支出1742萬元，相對在專戶存儲可為股東創造更大的價值。
（二）永久性補充流動資金
為了滿足公司生產經營需要，加快市場拓展，進一步提升公司盈利能力，公司使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。本次補充的流動資金主要用于原材料的購買。按照目前一年期銀行貸款基準利率6．56％計算，本次使用超募資金2569．467466萬元永久性補充流動資金可為公司節省利息支出168．55萬元。
通過補充流動資金，可為公司減少資金借款，降低公司財務費用。有利于公司提高募集資金使用效率，降低公司財務成本。
上述募集資金使用計劃通過愛康科技第一屆董事第一次臨時會議和第一屆監事會第一次臨時會議審議通過，獨立董事發表意見同意上述事項。
三、公司董事會決議情況
公司第一屆董事第一次臨時會議審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金事項的議案》。
公司在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金的前12個月內未進行證券投資等高風險投資，并承諾在使用超募資金償還銀行貸款和永久性補充流動資金后的12個月內不進行證券投資等高風險投資。
四、公司獨立董事意見
根據公司經營和發展需要，董事會提議公司使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，提議公司使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關法律法規和規范性文件的相關規定，我們認為，公司使用超募資金償還銀行貸款及永久補充流動資金，有利于滿足公司日常生產經營需要、減少公司財務費用支出和提高募集資金的使用效率；不存在與募集資金項目的實施計劃相抵觸的情形，不會影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司股東利益的情況，符合公司和股東利益。因此，我們同意該議案。
五、公司監事會意見
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》和《中小企業板信息披露業務備忘錄第29 號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定， 在保證募集資金項目建設的資金需求的前提下，公司將使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金，是滿足公司經營發展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全體股東的利益。經公司第一屆監事會第一次臨時會議審議，監事會同意公司使用超募資金26000萬元用于償還銀行貸款，使用超募資金2569．467466萬元用于永久性補充流動資金。
六、公司保薦機構意見
1、公司本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，同時有助于提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升愛康科技盈利能力，符合全體股東利益。
2、公司最近12 個月未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資，公司承諾使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
3、本次使用部分超募資金歸銀行貸款和永久性補充流動資金之事宜已經公司第一屆董事會第一次臨時會議審議通過，監事會和獨立董事亦對該事項發表了同意意見，履行法定程序的審議并進行信息披露，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等相關規定的要求。
因此，本保薦機構及保薦代表人同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第一次臨時會議決議；
2、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
3、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》；
4、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告。
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011－2
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆監事會第一次臨時會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第一次臨時會議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發出，2011 年8月25日下午在江陰市華士鎮勤豐路1015號公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議由監事會主席周子強先生主持，會議應出席監事3 名，實際出席監事3名，董事會秘書季海瑜列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況：
一、審議通過了《關于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
公司首次公開發行的5000萬股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據公司2010 年第二次臨時股東大會決議，授權董事會對公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進行修訂（修訂部分條款見附件），修訂后的《公司章程》見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
根據募集資金項目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無錫城北支行、中國銀行股份有限公司江陰華士支行、中國建設銀行股份有限公司張家港支行和中國農業銀行股份有限公司江陰華士支行設置了5個募集資金專項賬戶。公司將和保薦機構平安證券有限責任公司及上述銀行、負責募投項目實施的子公司分別簽訂《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》，當上述監管協議簽訂后另行公告。
三、審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，同時保證股東利益，結合公司發展規劃及實際經營需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金后的12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
三、備查文件
1、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
2、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》
3、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對應如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【5000】萬股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊資本為人民幣【】萬元。
公司注冊資本為人民幣20000萬元。
第十八條第一款
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬股。
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
證券代碼：002610證券簡稱：愛康科技公告編號：2011－1
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司
第一屆董事會第一次臨時會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第一次臨時會議通知于2011 年8 月22日以電子郵件形式發出，2011 年8月25日上午在江陰市華士鎮勤豐路1015號公司三樓會議室以現場表決的方式召開。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事9 名，實際出席董事9名，公司監事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式通過了如下議案：
（一）審議通過了《關于修訂＜公司章程＞（草案）部分條款的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
公司首次公開發行的5000萬股股票于2011 年8 月15日在深圳證券交易所中小板上市，根據公司2010 年第二次臨時股東大會決議，授權董事會對公司上市后適用的《公司章程》（草案）中涉及上市之后的部分條款進行修訂（修訂部分見附件），修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（二）審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監管協議的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
根據募集資金項目和與銀行合作的需要，公司分別在上海浦東發展銀行股份有限公司江陰支行、中信銀行無錫城北支行、中國銀行股份有限公司江陰華士支行、中國建設銀行股份有限公司張家港支行和中國農業銀行股份有限公司江陰華士支行設置了5個募集資金專項賬戶。公司將和保薦機構平安證券有限責任公司及上述銀行、負責募投項目實施的子公司分別簽訂《募集資金三方監管協議》或《募集資金四方監管協議》，當上述監管協議簽訂后另行公告。
（三）審議通過了《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
為了提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，同時保證股東利益，結合公司發展規劃及實際經營需要， 同意公司使用人民幣28569．467466萬元超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金，其中使用26000萬元歸還銀行貸款，使用2569．467466萬元永久性補充流動資金。公司承諾在該等資金歸還銀行貸款和永久補充流動資金后的12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
獨立董事、保薦機構平安證券均對此議案發表了意見：同意公司《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的議案》。《關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的公告》具體內容見巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第一次臨時會議決議；
2、公司第一屆監事會第一次臨時會議決議；
3、《江蘇愛康太陽能科技股份有限公司關于使用超募資金歸還銀行貸款和永久性補充流動資金的獨立董事意見》
4、《平安證券有限責任公司關于江蘇愛康太陽能科技股份有限公司募集資金使用的專項核查意見》
特此公告！
江蘇愛康太陽能科技股份有限公司董事會
二〇一一年八月二十九日
附件：
修訂章程條款對應如下
條款
未修訂前條款
修訂后條款
第三條
公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】日在深圳證券交易所中小板上市。
公司于2011年7月25日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【5000】萬股，于2011年8月15日在深圳證券交易所中小板上市。
第六條
公司注冊資本為人民幣【】萬元。
公司注冊資本為人民幣20000萬元。
第十八條
第一款
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；【】年【】月【】日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股【】股，公司的股本總額增至【】萬股。
公司成立時向各發起人發行股份150，000，000股；2011年7月25日，公司經中國證監會核準，首次向社會公眾公開發行人民幣普通股5000股，公司的股本總額增至20000萬股。
第一百七十二條
公司指定【】和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
公司指定《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ等為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
0 條