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股票代碼：002006 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－057
浙江精功科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2011年9月3日以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出召開(kāi)的通知，并于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中，董事金越順先生、邵志明先生，獨(dú)立董事蔡樂(lè)平先生、韓江南先生以通訊方式參與表決），符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫建江先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，全體與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》；
為進(jìn)一步拓展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善公司太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)綠色科技有限公司以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司具體辦理工商登記、設(shè)立及相關(guān)事宜，并簽署有關(guān)協(xié)議和文件。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－059的公司公告。
二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司為合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，具體如下：
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述資金資助事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－060的公司公告。
三、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開(kāi)展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》要求，公司對(duì)照深圳證券交易所內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則，依據(jù)公司實(shí)際情況，認(rèn)真核查了公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況，經(jīng)核查，公司內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況規(guī)范并均已落實(shí)到位，不存在未落實(shí)深圳證券交易所內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)則的情形。
公司保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和實(shí)施情況進(jìn)行了核查，并出具了以下核查意見(jiàn)：截至2011年9月14日核查意見(jiàn)出具日，精功科技現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況需要，能夠有效防范和控制公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制；公司《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》真實(shí)、客觀的反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及實(shí)施情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此無(wú)異議。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
股票代碼：002006 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－058
浙江精功科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2011年9月3日以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出召開(kāi)的通知，并于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中，監(jiān)事胡曉明先生以通訊方式參與表決），符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席胡曉明先生主持，全體與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》；
為進(jìn)一步拓展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善公司太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)綠色科技有限公司以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－059的公司公告。
二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司為合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，具體如下：
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述資金資助事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－060的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011年9月15日
證券代碼：002006 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－059
浙江精功科技股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“精功科技”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)科技”）共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），并簽訂《合資協(xié)議書(shū)》。合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)科技以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。
朝陽(yáng)科技與本公司及本公司股東均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后即可實(shí)施。
二、交易對(duì)方介紹
本次對(duì)外投資除公司外，主要為朝陽(yáng)綠色科技有限公司。
朝陽(yáng)綠色科技有限公司，成立于2011年8月，注冊(cè)資本為100萬(wàn)港元，公司類(lèi)型：有限公司，注冊(cè)地址為：香港九龍灣牛頭角道7號(hào)淘大大廈1樓061室， 法定代表人：段曉東。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)和投資。
朝陽(yáng)科技與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、合資協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容
1、合資各方
本公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司。
2、合作方式
上述各方同意在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
3、合資公司注冊(cè)資本、各方的出資金額、比例和方式
合資公司注冊(cè)資本暫定為8，750萬(wàn)元，各方的出資金額、比例和方式為：
精功科技以現(xiàn)金方式出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，所需資金公司利用自籌資金解決。
朝陽(yáng)科技以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。
（1）、上述出資中，朝陽(yáng)科技用于合資公司出資的專(zhuān)有技術(shù)主要為：多晶硅氯氫化（冷氫化）系統(tǒng)集成專(zhuān)有技術(shù)。“氯氫化技術(shù)”是指以工業(yè)硅粉、氫氣和四氯化硅（及少量氯化氫）在“氯氫化反應(yīng)器”中催化劑的作用下，于一定溫度、一定壓力條件下發(fā)生氫化反應(yīng)，生成三氯氫硅的相應(yīng)技術(shù)。其技術(shù)方案主要包括設(shè)計(jì)規(guī)定、工藝流程圖、物料及能量平衡表、 管道儀表流程圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、控制邏輯圖、連鎖因果關(guān)系圖及操作規(guī)程等。
上述專(zhuān)有技術(shù)評(píng)估基準(zhǔn)日為2011年8月10日，評(píng)估價(jià)值為53，900，000.00元（大寫(xiě)：人民幣伍仟叁佰玖拾萬(wàn)元整）。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，該專(zhuān)有技術(shù)不存在質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟、重大財(cái)務(wù)承諾等或有事項(xiàng)。
（2）、上述出資均在合資公司注冊(cè)成立前一次性繳納或投入并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證；
（3）、朝陽(yáng)科技及朝陽(yáng)科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)保證作價(jià)入股合資公司的多晶硅氯氫化（冷氫化）專(zhuān)有技術(shù)確實(shí)是適合合資公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的先進(jìn)技術(shù)，并保證對(duì)該專(zhuān)有技術(shù)擁有合法、完整的所有權(quán)，不存在任何權(quán)利限制或瑕疵。合資公司因該出資專(zhuān)有技術(shù)而引發(fā)的所有爭(zhēng)議或糾紛，均由朝陽(yáng)科技及朝陽(yáng)科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理，并為此承擔(dān)一切法律后果。
4、合資公司法人治理結(jié)構(gòu)
合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。具體經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理辦法由總經(jīng)理擬定后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
（1）、合資公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由7人組成，其中精功科技委派3人，朝陽(yáng)科技委派4人。董事長(zhǎng)由精功科技委派，副董事長(zhǎng)由朝陽(yáng)科技委派，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，任期3年，可以連選連任。
（2）、合資公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由3人組成，其中精功科技委派1人，朝陽(yáng)科技委派1人，與職工代表1人共同組成監(jiān)事會(huì)。任期3年，可以連選連任。
（3）、包括總經(jīng)理在內(nèi)的合資公司經(jīng)營(yíng)層管理人員由董事會(huì)聘任。
（4）、合資公司成立后，朝陽(yáng)科技將派技術(shù)團(tuán)隊(duì)常駐合資公司，生產(chǎn)用技術(shù)由朝陽(yáng)科技負(fù)責(zé)提供，并全權(quán)負(fù)責(zé)合資公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
（5）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生及其權(quán)力和義務(wù)按《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》和《公司章程》行使。
5、合資公司經(jīng)營(yíng)范圍及商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
（1）、合資公司經(jīng)營(yíng)范圍
主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝（以合資公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。
（2）、合資公司商業(yè)模式
根據(jù)國(guó)內(nèi)外多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)的模式，合資公司成立后，將充分發(fā)揮研發(fā)、銷(xiāo)售及生產(chǎn)全部基于中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高效、低成本和高利潤(rùn)的營(yíng)運(yùn)模式。主要采用的商業(yè)模式為：提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)集成解決方案及／或技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備一體化解決方案。
（3）、合資公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
合資公司成立初期，將主要集中力量切入和服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，承接國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)新建工程項(xiàng)目和原有項(xiàng)目技改等業(yè)務(wù)。在占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并贏利后，再逐步推進(jìn)，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)合作雙方的通力合作，爭(zhēng)取將合資公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)首家提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案的技術(shù)系統(tǒng)集成及裝備制造一體化的供應(yīng)商。
6、技術(shù)歸屬及其他約定
（1）、技術(shù)歸屬
a、合資公司設(shè)立后，主要以系統(tǒng)技術(shù)集成或系統(tǒng)技術(shù)集成＋設(shè)備一體化供應(yīng)商模式運(yùn)作，將為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)提供多晶硅生產(chǎn)最先進(jìn)的氯氫化（冷氫化）專(zhuān)有技術(shù)和以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行多晶硅生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)與技術(shù)工程服務(wù)等整體解決方案，有關(guān)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)所有項(xiàng)目的開(kāi)展全部通過(guò)合資公司進(jìn)行，成果歸合資公司所有，多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)專(zhuān)有技術(shù)的專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)及申請(qǐng)后所獲得的專(zhuān)利權(quán)均歸合資公司所有。
b、合資公司設(shè)立后，朝陽(yáng)科技作價(jià)入股合資公司的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)專(zhuān)有技術(shù)為合資公司所獨(dú)家使用，合作雙方共同具有保密義務(wù)，如有一方出現(xiàn)技術(shù)外流或泄密，將承擔(dān)另一方的全部經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。
（2）、其他約定
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，合資公司設(shè)立后，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，精功科技將向合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)財(cái)務(wù)資助，朝陽(yáng)科技以持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保
上述財(cái)務(wù)資助期間，精功科技以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；精功科技以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。
四、進(jìn)行對(duì)外投資的目的以及對(duì)上市公司的影響情況
本次對(duì)外投資，是公司遵照既定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)而提出，將進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、資本、管理及營(yíng)銷(xiāo)等資源優(yōu)勢(shì)，快速完成光伏上游高端專(zhuān)用裝備及多晶硅前端產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大公司太陽(yáng)能光伏專(zhuān)用裝備的發(fā)展平臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、《合資協(xié)議書(shū)》；
3、《朝陽(yáng)綠色科技有限公司擬對(duì)外投資涉及的單項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
證券代碼：002006 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－060
浙江精功科技股份有限公司
關(guān)于為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技
有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定，及浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精功科技”、“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，公司結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同投資設(shè)立的合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，公司利用自籌資金向合資公司提供財(cái)務(wù)資助，提出2011年度財(cái)務(wù)資助預(yù)案，具體內(nèi)容如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助主要利用公司自籌資金解決，其額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助利用公司自籌資金以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起算的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)資助審批程序
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)2011年9月14 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。
二、浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司擬由浙江精功科技有限公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同投資設(shè)立（已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)），主要經(jīng)營(yíng)范圍擬定為：為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝（以合資公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。
截止到目前，該合資公司尚在籌建中。
2、其他股東義務(wù)
合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
1、提供財(cái)務(wù)資助的原因
公司向合資公司提供財(cái)務(wù)資助，主要為確保合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并整體考慮合資公司發(fā)展目標(biāo)，在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，從提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、有效促進(jìn)合資公司的可持續(xù)性發(fā)展考慮，為其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)方面所存在的資金缺口予以財(cái)務(wù)資助。
2、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)分析
對(duì)于上述資金資助事項(xiàng)，合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保，合資公司設(shè)立后，公司財(cái)務(wù)資助資金將被嚴(yán)格要求用于被資助對(duì)象銀行其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付上，在財(cái)務(wù)資助資金的具體使用上公司將隨時(shí)進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)合資公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，有助于合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)性發(fā)展，在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中合資公司將根據(jù)發(fā)展的需要合理安排生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)資金，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造良好的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，從而最終減少或不再需要財(cái)務(wù)資助。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事李生校先生、蔡樂(lè)平先生、韓江南先生對(duì)公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、程序性。公司于2011年9月3日發(fā)出會(huì)議通知，2011年9月14日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，公司董事會(huì)全體董事全票通過(guò)了公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助的相關(guān)事項(xiàng)。我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
2、公平性。我們認(rèn)為公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付，有利于合資公司的可持續(xù)性發(fā)展。同時(shí)，合資公司另一股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。上述財(cái)務(wù)資助符合相關(guān)規(guī)定，也符合公司整體利益。
3、上述財(cái)務(wù)資助將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款或貼現(xiàn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)，定價(jià)公允，未損害公司及全體股東的利益，其決策程序合法有效。公司獨(dú)立董事一致同意公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表了以下核查意見(jiàn)：
1、公司本次為合資公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且已明確資金占用費(fèi)收取方式，上述財(cái)務(wù)資助行為是合理的。
2、合資公司主要致力于提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)集成解決方案及／或技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備一體化解決方案，在當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)政策下，具備良好的發(fā)展前景，且合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司已為本次財(cái)務(wù)資助提供了相應(yīng)的擔(dān)保，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。
3、上述提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)精功科技董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的要求發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、截至本核查意見(jiàn)出具日，公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定。
5、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無(wú)異議。
六、上市公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期數(shù)量
截止2011 年8月31日，公司及全資子公司浙江精功新能源有限公司對(duì)控股公司（不含全資子公司）提供的財(cái)務(wù)資助2011年累計(jì)發(fā)生額為2，586.00萬(wàn)元，占公司2011年6月30日經(jīng)審計(jì)合并總資產(chǎn)的1.04%；財(cái)務(wù)資助余額為4，886.00萬(wàn)元，占公司2011年6月30日經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)的4.58%。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
浙江精功科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2011年9月3日以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出召開(kāi)的通知，并于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人（其中，董事金越順先生、邵志明先生，獨(dú)立董事蔡樂(lè)平先生、韓江南先生以通訊方式參與表決），符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫建江先生主持，公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，全體與會(huì)董事逐項(xiàng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》；
為進(jìn)一步拓展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善公司太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)綠色科技有限公司以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。同時(shí)授權(quán)公司具體辦理工商登記、設(shè)立及相關(guān)事宜，并簽署有關(guān)協(xié)議和文件。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－059的公司公告。
二、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司為合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，具體如下：
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 接受財(cái)務(wù)資助公司 | 2010年度財(cái)務(wù)資助最高額 | 2010年末財(cái)務(wù)資助余額 | 2011年度擬財(cái)務(wù)資助最高額度 | 2011年年末擬財(cái)務(wù)資助余額 |
| 1 | 浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司 | － | － | 1，500.00 | 1，500.00 |
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述資金資助事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－060的公司公告。
三、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》。
根據(jù)深圳證券交易所《關(guān)于開(kāi)展“加強(qiáng)中小企業(yè)板上市公司內(nèi)控規(guī)則落實(shí)”專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的通知》要求，公司對(duì)照深圳證券交易所內(nèi)部控制的相關(guān)規(guī)則，依據(jù)公司實(shí)際情況，認(rèn)真核查了公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況，經(jīng)核查，公司內(nèi)部控制制度的制定和運(yùn)行情況規(guī)范并均已落實(shí)到位，不存在未落實(shí)深圳證券交易所內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)則的情形。
公司保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和實(shí)施情況進(jìn)行了核查，并出具了以下核查意見(jiàn)：截至2011年9月14日核查意見(jiàn)出具日，精功科技現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，符合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況需要，能夠有效防范和控制公司內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，在所有重大方面保持了與企業(yè)業(yè)務(wù)及管理相關(guān)的有效的內(nèi)部控制；公司《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表》真實(shí)、客觀的反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及實(shí)施情況，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此無(wú)異議。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
股票代碼：002006 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－058
浙江精功科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2011年9月3日以電子郵件和電話(huà)的方式發(fā)出召開(kāi)的通知，并于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人（其中，監(jiān)事胡曉明先生以通訊方式參與表決），符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席胡曉明先生主持，全體與會(huì)監(jiān)事逐項(xiàng)審議，以投票表決的方式通過(guò)了以下決議：
一、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》；
為進(jìn)一步拓展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，完善公司太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)綠色科技有限公司以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。合資公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。
上述對(duì)外投資事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－059的公司公告。
二、以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司為合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助，具體如下：
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 接受財(cái)務(wù)資助公司 | 2010年度財(cái)務(wù)資助最高額 | 2010年末財(cái)務(wù)資助余額 | 2011年度擬財(cái)務(wù)資助最高額度 | 2011年年末擬財(cái)務(wù)資助余額 |
| 1 | 浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司 | － | － | 1，500.00 | 1，500.00 |
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述資金資助事項(xiàng)詳見(jiàn)同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》上編號(hào)為2011－060的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2011年9月15日
證券代碼：002006 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－059
浙江精功科技股份有限公司
對(duì)外投資公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“本公司”或“精功科技”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2011年9月14日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于與朝陽(yáng)綠色科技有限公司成立合資公司的議案》，同意公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“朝陽(yáng)科技”）共同出資在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），并簽訂《合資協(xié)議書(shū)》。合資公司的注冊(cè)資本為人民幣8，750萬(wàn)元，其中本公司以現(xiàn)金出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%；朝陽(yáng)科技以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。
朝陽(yáng)科技與本公司及本公司股東均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)權(quán)限范圍之內(nèi)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后即可實(shí)施。
二、交易對(duì)方介紹
本次對(duì)外投資除公司外，主要為朝陽(yáng)綠色科技有限公司。
朝陽(yáng)綠色科技有限公司，成立于2011年8月，注冊(cè)資本為100萬(wàn)港元，公司類(lèi)型：有限公司，注冊(cè)地址為：香港九龍灣牛頭角道7號(hào)淘大大廈1樓061室， 法定代表人：段曉東。公司經(jīng)營(yíng)范圍為：新能源技術(shù)開(kāi)發(fā)和投資。
朝陽(yáng)科技與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、合資協(xié)議書(shū)的主要內(nèi)容
1、合資各方
本公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司。
2、合作方式
上述各方同意在浙江省杭州市下沙經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。
3、合資公司注冊(cè)資本、各方的出資金額、比例和方式
合資公司注冊(cè)資本暫定為8，750萬(wàn)元，各方的出資金額、比例和方式為：
精功科技以現(xiàn)金方式出資3，500萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40%，所需資金公司利用自籌資金解決。
朝陽(yáng)科技以其擁有的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)評(píng)估后折價(jià)投入5，250萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的60%。
（1）、上述出資中，朝陽(yáng)科技用于合資公司出資的專(zhuān)有技術(shù)主要為：多晶硅氯氫化（冷氫化）系統(tǒng)集成專(zhuān)有技術(shù)。“氯氫化技術(shù)”是指以工業(yè)硅粉、氫氣和四氯化硅（及少量氯化氫）在“氯氫化反應(yīng)器”中催化劑的作用下，于一定溫度、一定壓力條件下發(fā)生氫化反應(yīng)，生成三氯氫硅的相應(yīng)技術(shù)。其技術(shù)方案主要包括設(shè)計(jì)規(guī)定、工藝流程圖、物料及能量平衡表、 管道儀表流程圖、設(shè)備數(shù)據(jù)表、控制邏輯圖、連鎖因果關(guān)系圖及操作規(guī)程等。
上述專(zhuān)有技術(shù)評(píng)估基準(zhǔn)日為2011年8月10日，評(píng)估價(jià)值為53，900，000.00元（大寫(xiě)：人民幣伍仟叁佰玖拾萬(wàn)元整）。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，該專(zhuān)有技術(shù)不存在質(zhì)押、對(duì)外擔(dān)保、未決訴訟、重大財(cái)務(wù)承諾等或有事項(xiàng)。
（2）、上述出資均在合資公司注冊(cè)成立前一次性繳納或投入并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證；
（3）、朝陽(yáng)科技及朝陽(yáng)科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)保證作價(jià)入股合資公司的多晶硅氯氫化（冷氫化）專(zhuān)有技術(shù)確實(shí)是適合合資公司未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的先進(jìn)技術(shù)，并保證對(duì)該專(zhuān)有技術(shù)擁有合法、完整的所有權(quán)，不存在任何權(quán)利限制或瑕疵。合資公司因該出資專(zhuān)有技術(shù)而引發(fā)的所有爭(zhēng)議或糾紛，均由朝陽(yáng)科技及朝陽(yáng)科技技術(shù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)處理，并為此承擔(dān)一切法律后果。
4、合資公司法人治理結(jié)構(gòu)
合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。具體經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和管理辦法由總經(jīng)理擬定后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。
（1）、合資公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)成員由7人組成，其中精功科技委派3人，朝陽(yáng)科技委派4人。董事長(zhǎng)由精功科技委派，副董事長(zhǎng)由朝陽(yáng)科技委派，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，任期3年，可以連選連任。
（2）、合資公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由3人組成，其中精功科技委派1人，朝陽(yáng)科技委派1人，與職工代表1人共同組成監(jiān)事會(huì)。任期3年，可以連選連任。
（3）、包括總經(jīng)理在內(nèi)的合資公司經(jīng)營(yíng)層管理人員由董事會(huì)聘任。
（4）、合資公司成立后，朝陽(yáng)科技將派技術(shù)團(tuán)隊(duì)常駐合資公司，生產(chǎn)用技術(shù)由朝陽(yáng)科技負(fù)責(zé)提供，并全權(quán)負(fù)責(zé)合資公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
（5）、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生及其權(quán)力和義務(wù)按《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》和《公司章程》行使。
5、合資公司經(jīng)營(yíng)范圍及商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
（1）、合資公司經(jīng)營(yíng)范圍
主要為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝（以合資公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。
（2）、合資公司商業(yè)模式
根據(jù)國(guó)內(nèi)外多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)的模式，合資公司成立后，將充分發(fā)揮研發(fā)、銷(xiāo)售及生產(chǎn)全部基于中國(guó)的低成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)高效、低成本和高利潤(rùn)的營(yíng)運(yùn)模式。主要采用的商業(yè)模式為：提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)集成解決方案及／或技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備一體化解決方案。
（3）、合資公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)
合資公司成立初期，將主要集中力量切入和服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，承接國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)新建工程項(xiàng)目和原有項(xiàng)目技改等業(yè)務(wù)。在占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并贏利后，再逐步推進(jìn)，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)合作雙方的通力合作，爭(zhēng)取將合資公司發(fā)展成為國(guó)內(nèi)首家提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案的技術(shù)系統(tǒng)集成及裝備制造一體化的供應(yīng)商。
6、技術(shù)歸屬及其他約定
（1）、技術(shù)歸屬
a、合資公司設(shè)立后，主要以系統(tǒng)技術(shù)集成或系統(tǒng)技術(shù)集成＋設(shè)備一體化供應(yīng)商模式運(yùn)作，將為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)的企業(yè)提供多晶硅生產(chǎn)最先進(jìn)的氯氫化（冷氫化）專(zhuān)有技術(shù)和以市場(chǎng)為導(dǎo)向進(jìn)行多晶硅生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、生產(chǎn)與技術(shù)工程服務(wù)等整體解決方案，有關(guān)多晶硅生產(chǎn)技術(shù)所有項(xiàng)目的開(kāi)展全部通過(guò)合資公司進(jìn)行，成果歸合資公司所有，多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)專(zhuān)有技術(shù)的專(zhuān)利申請(qǐng)權(quán)及申請(qǐng)后所獲得的專(zhuān)利權(quán)均歸合資公司所有。
b、合資公司設(shè)立后，朝陽(yáng)科技作價(jià)入股合資公司的多晶硅氯氫化（冷氫化）生產(chǎn)專(zhuān)有技術(shù)為合資公司所獨(dú)家使用，合作雙方共同具有保密義務(wù)，如有一方出現(xiàn)技術(shù)外流或泄密，將承擔(dān)另一方的全部經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。
（2）、其他約定
根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，合資公司設(shè)立后，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，精功科技將向合資公司提供不超過(guò)1，500萬(wàn)元的現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)財(cái)務(wù)資助，朝陽(yáng)科技以持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保
上述財(cái)務(wù)資助期間，精功科技以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；精功科技以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
上述內(nèi)容涉及工商注冊(cè)的，具體以工商登記為準(zhǔn)。
四、進(jìn)行對(duì)外投資的目的以及對(duì)上市公司的影響情況
本次對(duì)外投資，是公司遵照既定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)而提出，將進(jìn)一步發(fā)揮公司技術(shù)、資本、管理及營(yíng)銷(xiāo)等資源優(yōu)勢(shì)，快速完成光伏上游高端專(zhuān)用裝備及多晶硅前端產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，擴(kuò)大公司太陽(yáng)能光伏專(zhuān)用裝備的發(fā)展平臺(tái)，進(jìn)一步推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、《合資協(xié)議書(shū)》；
3、《朝陽(yáng)綠色科技有限公司擬對(duì)外投資涉及的單項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
證券代碼：002006 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：精功科技 公告編號(hào)：2011－060
浙江精功科技股份有限公司
關(guān)于為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技
有限公司（籌）提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27 號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的相關(guān)規(guī)定，及浙江精功科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“精功科技”、“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議，公司結(jié)合目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同投資設(shè)立的合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”）的發(fā)展目標(biāo)，公司利用自籌資金向合資公司提供財(cái)務(wù)資助，提出2011年度財(cái)務(wù)資助預(yù)案，具體內(nèi)容如下：
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
1、具體接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象及借款額度
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 接受財(cái)務(wù)資助公司 | 2010年度財(cái)務(wù)資助最高額 | 2010年末財(cái)務(wù)資助余額 | 2011年度擬財(cái)務(wù)資助最高額度 | 2011年年末擬財(cái)務(wù)資助余額 |
| 1 | 浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司 | － | － | 1，500.00 | 1，500.00 |
2、資金主要用途和使用方式
公司向合資公司提供的財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付。
上述擬提供的財(cái)務(wù)資助主要利用公司自籌資金解決，其額度可循環(huán)使用，即提供財(cái)務(wù)資助后即自總額度中扣除相應(yīng)的額度，合資公司歸還后額度即行恢復(fù)。在上述額度內(nèi)，公司授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)合資公司的資金情況，直接決定為合資公司提供每筆財(cái)務(wù)資助的時(shí)間和金額。
3、財(cái)務(wù)資助方式和資助有效期限
上述財(cái)務(wù)資助利用公司自籌資金以現(xiàn)金或銀行承兌票據(jù)的方式提供，有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起算的一年。
4、財(cái)務(wù)資助資金占用費(fèi)的收取
公司以現(xiàn)金方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)；公司以銀行承兌票據(jù)方式提供財(cái)務(wù)資助的，將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期貼現(xiàn)利率與合資公司結(jié)算資金占用費(fèi)。
5、財(cái)務(wù)資助審批程序
上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)2011年9月14 日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)。
二、浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司的基本情況及其他股東義務(wù)
1、基本情況
浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司擬由浙江精功科技有限公司與朝陽(yáng)綠色科技有限公司共同投資設(shè)立（已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)），主要經(jīng)營(yíng)范圍擬定為：為太陽(yáng)能和半導(dǎo)體行業(yè)提供先進(jìn)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)整體解決方案，從事多晶硅生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與銷(xiāo)售、及售后服務(wù)；工程咨詢(xún)及安裝（以合資公司登記機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）。
截止到目前，該合資公司尚在籌建中。
2、其他股東義務(wù)
合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。
三、董事會(huì)意見(jiàn)
1、提供財(cái)務(wù)資助的原因
公司向合資公司提供財(cái)務(wù)資助，主要為確保合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并整體考慮合資公司發(fā)展目標(biāo)，在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的前提下，從提高資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出、有效促進(jìn)合資公司的可持續(xù)性發(fā)展考慮，為其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)方面所存在的資金缺口予以財(cái)務(wù)資助。
2、財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)分析
對(duì)于上述資金資助事項(xiàng)，合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保，合資公司設(shè)立后，公司財(cái)務(wù)資助資金將被嚴(yán)格要求用于被資助對(duì)象銀行其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付上，在財(cái)務(wù)資助資金的具體使用上公司將隨時(shí)進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督。
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)合資公司進(jìn)行財(cái)務(wù)資助，有助于合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)性發(fā)展，在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中合資公司將根據(jù)發(fā)展的需要合理安排生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)資金，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造良好的企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，從而最終減少或不再需要財(cái)務(wù)資助。
四、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事李生校先生、蔡樂(lè)平先生、韓江南先生對(duì)公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、程序性。公司于2011年9月3日發(fā)出會(huì)議通知，2011年9月14日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，公司董事會(huì)全體董事全票通過(guò)了公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助的相關(guān)事項(xiàng)。我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議及作出決議的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
2、公平性。我們認(rèn)為公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能多晶硅項(xiàng)目招投標(biāo)運(yùn)行模式及合資公司的發(fā)展目標(biāo)，為維持其正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，資助資金將用于被資助對(duì)象經(jīng)營(yíng)活動(dòng)直接和間接相關(guān)的款項(xiàng)支付，有利于合資公司的可持續(xù)性發(fā)展。同時(shí)，合資公司另一股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司將以其持有合資公司60%的股權(quán)對(duì)上述財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)進(jìn)行擔(dān)保。上述財(cái)務(wù)資助符合相關(guān)規(guī)定，也符合公司整體利益。
3、上述財(cái)務(wù)資助將按不低于同類(lèi)業(yè)務(wù)同期銀行貸款或貼現(xiàn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)，定價(jià)公允，未損害公司及全體股東的利益，其決策程序合法有效。公司獨(dú)立董事一致同意公司為合資公司提供財(cái)務(wù)資助。
五、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)保薦代表人對(duì)本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)發(fā)表了以下核查意見(jiàn)：
1、公司本次為合資公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于合資公司籌建完成后盡快實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，且已明確資金占用費(fèi)收取方式，上述財(cái)務(wù)資助行為是合理的。
2、合資公司主要致力于提供多晶硅生產(chǎn)技術(shù)系統(tǒng)集成解決方案及／或技術(shù)系統(tǒng)設(shè)備一體化解決方案，在當(dāng)前的光伏產(chǎn)業(yè)政策下，具備良好的發(fā)展前景，且合資公司的另一方股東朝陽(yáng)綠色科技有限公司已為本次財(cái)務(wù)資助提供了相應(yīng)的擔(dān)保，其財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較小。
3、上述提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)精功科技董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已按照《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號(hào)：對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助》的要求發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
4、截至本核查意見(jiàn)出具日，公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定。
5、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)無(wú)異議。
六、上市公司累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助數(shù)量及逾期數(shù)量
截止2011 年8月31日，公司及全資子公司浙江精功新能源有限公司對(duì)控股公司（不含全資子公司）提供的財(cái)務(wù)資助2011年累計(jì)發(fā)生額為2，586.00萬(wàn)元，占公司2011年6月30日經(jīng)審計(jì)合并總資產(chǎn)的1.04%；財(cái)務(wù)資助余額為4，886.00萬(wàn)元，占公司2011年6月30日經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)的4.58%。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司為合資公司浙江精功朝陽(yáng)科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事會(huì)
2011年9月15日
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