本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、中利科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"中利科技"）控股子公司中利騰暉光伏科技有限公司子公司騰暉電力美國(guó)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"美國(guó)騰暉）的與中廣核太陽能美國(guó)公司于2012年05月18日簽署了《在美國(guó)開發(fā)、收購(gòu)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)光伏發(fā)電廠的合作框架協(xié)議》；

2、本合作框架協(xié)議只針對(duì)在美國(guó)開發(fā)的、其交易模式為建設(shè)-轉(zhuǎn)交（B-T）的光伏電站項(xiàng)目。

3、本協(xié)議尚未約定建設(shè)工期和建設(shè)進(jìn)度，雙方達(dá)成擬在4年內(nèi)，在美國(guó)光伏電站開發(fā)和實(shí)施項(xiàng)目，計(jì)劃共約500MW，因需根據(jù)市場(chǎng)情況而定，請(qǐng)投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

4、本協(xié)議為戰(zhàn)略合作協(xié)議，每年具體投資金額要根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展以及開發(fā)目標(biāo)而確定。目前尚無法確定項(xiàng)目投資金額。

一、合同簽署概況

美國(guó)騰暉與中廣核太陽能美國(guó)公司于2012年5月18日簽署了《在美國(guó)開發(fā)、收購(gòu)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)光伏發(fā)電廠的合作框架協(xié)議》。

本協(xié)議為合作框架協(xié)議，雙方都有在美國(guó)開發(fā)、收購(gòu)、建設(shè)、運(yùn)行光伏電站的意向，也認(rèn)同組成一個(gè)強(qiáng)大的戰(zhàn)略合作關(guān)系對(duì)雙方達(dá)成這些商業(yè)機(jī)會(huì)的重大意義。

二、交易對(duì)手方介紹

1、交易對(duì)手方的基本情況

公司名稱：中廣核太陽能美國(guó)公司

注冊(cè)地址：美國(guó)德拉華州

法定代表人：韓慶浩

主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽能項(xiàng)目有關(guān)開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、投資

成立時(shí)間：2010年12月

中廣核太陽能美國(guó)公司系中廣核集團(tuán)下屬公司。中廣核太陽能美國(guó)公司與中利科技不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本協(xié)議簽署之前，中利科技與中廣核太陽能美國(guó)公司未曾發(fā)生過任何交易。

2、履約能力分析

董事會(huì)認(rèn)為：中廣核太陽能美國(guó)公司系中廣核集團(tuán)下屬公司，在美國(guó)新澤西州已有成熟的屋頂光伏電站項(xiàng)目成功運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)。并準(zhǔn)備在美國(guó)從事大規(guī)模光伏電站投資與開發(fā)。具有良好的履約能力。

中利騰暉光伏科技有限公司全部引進(jìn)德國(guó)TT公司、德國(guó)centrotherm、日本NPC公司、意大利Baccini公司等目前世界最先進(jìn)技術(shù)的全自動(dòng)生產(chǎn)線，擁有21萬平方米的獨(dú)棟生產(chǎn)廠房，目前已形成1GW太陽能電池及組件的產(chǎn)能，具有建設(shè)大型光伏電站的經(jīng)驗(yàn)。形成了光伏電池、組件生產(chǎn)，EPC設(shè)計(jì)、施工完整產(chǎn)業(yè)鏈。

綜上，董事會(huì)認(rèn)為，本公司具備了履行本合同的能力。

三、協(xié)議主要內(nèi)容：

1、合約雙方

甲方：中廣核太陽能美國(guó)公司

乙方：騰暉電力美國(guó)有限公司

2、主要合同條款

①雙方擬定2012~2015年計(jì)劃在美國(guó)光伏電站開發(fā)約500MW，并預(yù)計(jì)并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)在2012年不少于20MW，2013年不少于70MW，2014年不少于170MW。

②雙方可以根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展以及開發(fā)目標(biāo)來分配足夠的資源與預(yù)算。

③其交易模式為建設(shè)-轉(zhuǎn)交（B-T），光伏電站項(xiàng)目為"交鑰匙系統(tǒng)"。

3、協(xié)議簽署時(shí)間：2012年05月18日。

4、協(xié)議有效期：2012年05月18日到2015年5月18日。除非雙方同意延期協(xié)議條款或任何一方提前30天書面通知另一方可解約或終止該協(xié)議。

5、協(xié)議生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效。

四、協(xié)議對(duì)上市公司的影響

1、本協(xié)議的履行將對(duì)公司2012年至2015年的經(jīng)營(yíng)帶來積極影響。

2、公司現(xiàn)有資金、人員、技術(shù)、產(chǎn)能完全具備履行本次協(xié)議的能力。

3、本次合同的履行不影響公司的獨(dú)立性。其主要業(yè)務(wù)不會(huì)因履行本次合同而對(duì)交易對(duì)手形成市場(chǎng)依賴。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本協(xié)議為框架性協(xié)議，是原則性、框架性規(guī)定，具體實(shí)施量和金額視實(shí)際訂單為準(zhǔn)，具有不確定性。

2、因本協(xié)議執(zhí)行周期較長(zhǎng)，項(xiàng)目因原材料采購(gòu)、人工成本變化等市場(chǎng)因素影響，成本可能會(huì)發(fā)生一定程度的波動(dòng)，項(xiàng)目利潤(rùn)會(huì)存在波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本協(xié)議執(zhí)行采用美元結(jié)算，存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

六、見證律師法律意見

江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所對(duì)上述協(xié)議的簽署情況進(jìn)行核查，并出具了相應(yīng)的《法律意見書》，該律師事務(wù)所見證律師認(rèn)為，本次交易的交易對(duì)方具備本次交易的主體資格，本次交易的合同真實(shí)、合法、有效。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、其他事項(xiàng)

本協(xié)議為戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，針對(duì)具體組件銷售及電站項(xiàng)目收購(gòu)公司將另行簽訂合同，因屋頂光伏電站及地面光伏電站類型不同電站價(jià)格會(huì)存在較大差異，本框架協(xié)議電站裝機(jī)量為雙方爭(zhēng)取完成的數(shù)量，具體實(shí)際完成數(shù)量受多方面因素影響存在不確定性，因此本協(xié)議的具體執(zhí)行金額尚具有不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意。

八、備查文件

1、董事會(huì)關(guān)于騰暉電力美國(guó)有限公司與中廣核太陽能美國(guó)公司簽署的《合作框架協(xié)議》雙方履約能力的分析說明。

2、江蘇世紀(jì)天合律師事務(wù)所關(guān)于騰暉電力美國(guó)有限公司與中廣核太陽能美國(guó)公司簽署《合作框架協(xié)議》相關(guān)事宜之法律意見書。

3、雙方簽署的《合作框架協(xié)議》。

特此公告！

中利科技集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2012年05月18日