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證券代碼：600401 證券簡稱： 海潤光伏 公告編號：臨2013-093
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于增加2013年第七次臨時股東大會臨時提案暨召開2013年第七次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2013年第七次臨時股東大會延期召開的通知》(公告編號：臨2013-091)，定于2013年10月23日召開2013年第七次臨時股東大會。
2013年10月11日，公司董事會接到公司股東楊懷進(jìn)先生發(fā)來的《關(guān)于增加臨時議案的函》，提議將《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》提交至公司2013年第七次臨時股東大會審議，該議案詳情請見公司2013年10月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號：臨2013-094)。
董事會認(rèn)為，上述臨時提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2013年第七次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。現(xiàn)將公司召開2013年第七次臨時股東大會具體事項(xiàng)重新通知如下：
(一)召開會議基本情況
1、會議時間：2013年10月23日上午09:00
2、會議地點(diǎn)：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
3、股權(quán)登記日：2013年10月11日
4、召集人：董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票
6、出席對象：
1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2)截止2013年10月11日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3)公司聘請的律師。
(二)會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司提供擔(dān)保的議案》；
2、審議《關(guān)于為公司控股子公司奧特斯維能源(太倉)有限公司、太倉海潤太陽能有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、泗陽瑞泰光伏材料有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保的議案》；
3、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事徐小平先生薪酬的議案》；
4、審議《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
(三)現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2013年10月22日前公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
(四)其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
(五)授權(quán)委托書樣式
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席海潤光伏科技股份有限公司2013年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：
委托人對審議事項(xiàng)的表決指示：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
二一三年十月十一日
海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于增加2013年第七次臨時股東大會臨時提案暨召開2013年第七次臨時股東大會補(bǔ)充通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2013年10月9日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上刊登了《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于2013年第七次臨時股東大會延期召開的通知》(公告編號：臨2013-091)，定于2013年10月23日召開2013年第七次臨時股東大會。
2013年10月11日，公司董事會接到公司股東楊懷進(jìn)先生發(fā)來的《關(guān)于增加臨時議案的函》，提議將《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》提交至公司2013年第七次臨時股東大會審議，該議案詳情請見公司2013年10月12日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》(公告編號：臨2013-094)。
董事會認(rèn)為，上述臨時提案屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2013年第七次臨時股東大會審議。
除增加上述臨時提案外，其他事項(xiàng)均未發(fā)生變更。現(xiàn)將公司召開2013年第七次臨時股東大會具體事項(xiàng)重新通知如下：
(一)召開會議基本情況
1、會議時間：2013年10月23日上午09:00
2、會議地點(diǎn)：海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
3、股權(quán)登記日：2013年10月11日
4、召集人：董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票
6、出席對象：
1)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2)截止2013年10月11日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會，也可 以委托代理人代為出席和表決。
3)公司聘請的律師。
(二)會議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司提供擔(dān)保的議案》；
2、審議《關(guān)于為公司控股子公司奧特斯維能源(太倉)有限公司、太倉海潤太陽能有限公司、合肥海潤光伏科技有限公司、泗陽瑞泰光伏材料有限公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券提供擔(dān)保的議案》；
3、審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事徐小平先生薪酬的議案》；
4、審議《關(guān)于公司為全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司向國家開發(fā)銀行股份有限公司安徽省分行申請辦理的新增1000萬元保理業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。
(三)現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收，以2013年10月22日前公司收到為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：公司證券部。
3、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。
(四)其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：問聞
聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
(五)授權(quán)委托書樣式
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席海潤光伏科技股份有限公司2013年第七次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名(蓋章)：
委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托日期：
委托人對審議事項(xiàng)的表決指示：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
二一三年十月十一日
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