中信建投證券股份有限公司作為上海超日太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“超日太陽”）公開發行“11超日債”的債券受托管理人（以下簡稱“受托管理人”），持續關注超日太陽重整進展及對債券持有人權益有重大影響的事項。

一、超日太陽重整程序最新進展

根據超日太陽管理人于2014年10月30日發布的《上海超日太陽能科技股份有限公司管理人關于法院裁定批準重整計劃的公告》（以下簡稱“《法院裁定批準重整計劃的公告》”），上海市第一中級人民法院（以下簡稱“上海一中院”）已于2014年10月28日作出（2014）滬一中民四（商）破字第1-4號《民事裁定書》，裁定批準超日太陽重整計劃，并終止超日太陽重整程序。

根據《法院裁定批準重整計劃的公告》的規定，重整計劃由超日太陽負責執行，自上海一中院裁定批準重整計劃之日起，在重整計劃規定的監督期內，由管理人監督重整計劃的執行，同時信息披露義務人由管理人變更為超日太陽董事會。

二、重要提示

根據超日太陽重整計劃，以及中國長城資產管理公司、上海久陽投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱“相關單位”）為“11超日債”提供擔保等相關公告，按照管理人測算，如重整計劃獲得執行、相關單位履行保證擔保責任，“11超日債”本息將全額受償。

受托管理人將繼續密切關注重整計劃的后續執行情況，以及相關單位的保證擔保責任履行情況等可能對債券持有人權益有重大影響的事項，及時發布債券受托管理事務臨時報告，并將繼續依照《公司債券發行試點辦法》、《募集說明書》、《受托管理協議》、《會議規則》等的規定，盡職履責，督促超日太陽履行還本付息及信息披露義務，全力維護債券持有人的合法權益。

“11超日債”債券持有人如有任何問題，敬請聯系受托管理人。

聯系人：張靜

聯系電話：010-65608365，95587

聯系地址：北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B、E座三層

郵政編碼：100010

特此公告。

中信建投證券股份有限公司

2014年11月3日