微信客服
微信公眾號
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：2016-116
海潤光伏科技股份有限公司
關于2016年第五次臨時股東大會取消議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2016年第五次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2016年7月7日
3、股東大會股權登記日：
■
二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
■
2、取消議案原因
公司分別于2016年6月24日、2016年6月28日披露了《海潤光伏科技股份有限公司關于轉讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項目轉讓的公告》（公告編號：臨2016-112）和《海潤光伏科技股份有限公司關于轉讓公告的補充公告》（公告編號：臨2016-115）。
根據上述公告，目前公司正在針對轉讓標的公司開展評估工作，預計2016年7月7日前無法取得正式的評估報告，依據相關規定和要求，公司決定暫時取消上述轉讓的議案，待正式評估報告出具后，公司將會另行通知召開審議該議案的股東大會。
三、除了上述取消議案外，于2016年6月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2016年7月7日14點30分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年7月7日
至2016年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：7、10、11
4、涉及關聯股東回避表決的議案：2、10
應回避表決的關聯股東名稱：鮑樂
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年7月1日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2016-117
海潤光伏科技股份有限公司
關于召開2016年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年7月7日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會的類型和屆次
2016年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2016年7月7日14點 30分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年7月7日
至2016年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
6、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
7、特別決議議案：4
8、對中小投資者單獨計票的議案：7、10、11
9、涉及關聯股東回避表決的議案：2、10
應回避表決的關聯股東名稱：鮑樂
10、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以2016年7月6日前公司收到為準。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯 系 人：問聞、程莎莎
聯系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年6月30日
附件1：授權委托書
授權委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月7日召開的貴公司2016年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
■
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
海潤光伏科技股份有限公司
關于2016年第五次臨時股東大會取消議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、股東大會有關情況
1、股東大會的類型和屆次
2016年第五次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2016年7月7日
3、股東大會股權登記日：
■
二、取消議案的情況說明
1、取消議案名稱
■
2、取消議案原因
公司分別于2016年6月24日、2016年6月28日披露了《海潤光伏科技股份有限公司關于轉讓紅河蒙自海鑫光伏投資有限公司暨所持有募投項目轉讓的公告》（公告編號：臨2016-112）和《海潤光伏科技股份有限公司關于轉讓公告的補充公告》（公告編號：臨2016-115）。
根據上述公告，目前公司正在針對轉讓標的公司開展評估工作，預計2016年7月7日前無法取得正式的評估報告，依據相關規定和要求，公司決定暫時取消上述轉讓的議案，待正式評估報告出具后，公司將會另行通知召開審議該議案的股東大會。
三、除了上述取消議案外，于2016年6月25日公告的原股東大會通知事項不變。
四、取消議案后股東大會的有關情況
1、現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2016年7月7日14點30分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓會議室
2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年7月7日
至2016年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
3、股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：4
3、對中小投資者單獨計票的議案：7、10、11
4、涉及關聯股東回避表決的議案：2、10
應回避表決的關聯股東名稱：鮑樂
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年7月1日
證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2016-117
海潤光伏科技股份有限公司
關于召開2016年第五次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2016年7月7日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會的類型和屆次
2016年第五次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2016年7月7日14點 30分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號海潤光伏科技股份有限公司行政樓五樓
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2016年7月7日
至2016年7月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
6、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見2016年5月25日、2016年6月1日和2016年6月18日及2016年6月25日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
7、特別決議議案：4
8、對中小投資者單獨計票的議案：7、10、11
9、涉及關聯股東回避表決的議案：2、10
應回避表決的關聯股東名稱：鮑樂
10、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請注明證券部收。
2、登記時間：以2016年7月6日前公司收到為準。
3、登記地點：公司證券部。
4、法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書（附后）。
六、其他事項
1、會議聯系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮璜塘工業園區環鎮北路178號
海潤光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯 系 人：問聞、程莎莎
聯系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2016年6月30日
附件1：授權委托書
授權委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托____先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月7日召開的貴公司2016年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
■
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
0 條