證券代碼：002218 證券簡稱：拓日新能 公告編號：2010-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（“公司”）第一屆董事會第二十五次會議，于2010年1月19日在深圳市南山區僑香路香年廣場A棟803會議室召開。本次董事會會議的通知于2010年1月11日以書面、電子郵件、電話方式通知全體董事、監事和高級管理人員。會議應到董事9名，現場出席會議的董事9名。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。董事會由董事長陳五奎先生召集并主持。董事會的舉行和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下決議：

1、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》，表決結果：

（1）陳五奎先生、董事候選人， 表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權 ，2票回避，陳五奎本人及李粉莉回避表決。

（2）李粉莉女士、董事候選人，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避，李粉莉本人及陳五奎回避表決。

（3）林曉峰先生、董事候選人 ，表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避，林曉峰本人回避表決。

（4）張盛東先生、董事候選人 ，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

（5）陳琛女士、董事候選人 ，表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權，2票回避，陳五奎及李粉莉回避表決。

（6）鄭偉鶴先生、董事候選人，表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避，鄭偉鶴回避表決。

（7）曾燮榕先生、獨立董事候選人，表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權， 1票回避，曾燮榕回避表決。

（8）郭晉龍先生、獨立董事候選人，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權，0票回避。

（9）宋萍萍女士、獨立董事候選人表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避，宋萍萍回避表決。

公司第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規 定，公司董事會將按照相關法律和《公司章程》規定的程序進行換屆選舉。

公司董事會確認了經有效提名的陳五奎先生、李粉莉女士、林曉峰先生、張盛東先生、陳琛女士、鄭偉鶴先生擔任第二屆董事會非獨立董事的資格，曾燮榕先生、郭晉龍先生、宋萍萍女士擔任第二屆董事會獨立董事的資格。董事候選人簡歷見附件。

公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見，全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

本項議案中獨立董事候選人任職資格經深圳證券交易所有關部門審核無異 議后，將提交公司2010年第一次臨時股東大會以累積投票的方式審議。

《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》全文見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

該項議案尚須提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于公司董事、高級管理人員2009年薪酬的議案》，表決結果：

1、陳五奎：董事長兼總工程師，年薪42萬元（含稅），7票贊成，0票反對，2票回避，陳五奎本人及李粉莉回避表決。

2、李粉莉：副董事長兼總經理，年薪36萬元（含稅），7票贊成，0票反對，2票回避，李粉莉本人及陳五奎回避表決。

3、林曉峰：董事、副總經理兼市場總監，年薪23萬元（含稅），8票贊成，0票反對，1票回避，林曉峰本人回避表決。

4、周崇堯：董事、董事會秘書，年薪16萬元（含稅），8票贊成，0票反對，1票回避，周崇堯本人回避表決。

5、鐘其峰：副總經理兼生產總監，年薪18萬元（含稅），9票贊成，0票反對，0票回避。

6、張紅英：財務總監，年薪15萬元（含稅），9票贊成，0票反對，0票回避。7、任英：董事，年薪8萬元（含稅），8票贊成，0票反對，1票回避，任英本人回避表決。

該項議案董事的薪酬尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》，表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權

同意于2010年2月6日（星期六）上午9時30分在公司會議室召開公司2010年第一次臨時股東大會。

《關于召開2010年第一次臨時股東大會的通知》刊登于2010年1月21日的《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

特此公告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事會

二○一○年一月二十日

附件：第二屆董事會候選人簡歷

非獨立董事簡歷：

陳五奎，男，1958年6月出生，研究生畢業，高級工程師，機械制造和國際經濟專業，深圳市國家級領軍人才。2002年8月至今任本公司董事長兼總工程師、2006年5月至今兼任深圳市太陽能電池及應用產品研究開發中心主任。2004年起擔任國家科技部“十五”科技攻關項目課題組長，