證券代碼：603578 證券簡稱：三星新材(53.900, -0.92, -1.68%) 公告編號：臨2017-019

浙江三星新材股份有限公司

關于投資建設2744.28KW屋頂分布式光伏發電項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、投資概述

浙江三星新材股份有限公司(以下簡稱“公司”或“三星新材”)于2017年 4 月25日召開第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于投資建設2744.28KW屋頂分布式光伏發電項目的議案》。

為有效利用廠區現有資源，實現節能降耗。現利用公司現有的工業廠房屋頂面積約36923.14平方米，投資建設2744.28KW屋頂分布式光伏發電項目(以下簡稱“本項目”)，本項目預計投資約2085.65萬元，產生的電能主要滿足企業自身用電為主，余電上網。

根據《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》等制度的有關規定，本次投資經董事會審議通過后即可生效，無需提交股東大會審議，董事會授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由相關部門負責組織實施。本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資所涉主體的基本情況

浙江三星新材股份有限公司

統一社會信用代碼：91330500704459485N

類 型：股份有限公司(上市)

住 所：德清縣禹越鎮杭海路333號

法定代表人：楊敏

注冊資本：捌仟捌佰萬元整

成立日期：1999年06月24日

經營范圍：聚氯乙烯塑料粒子及制品生產、銷售;鋼化玻璃、鍍膜玻璃、絲印玻璃、玻璃門及制冷用門體設計、生產與銷售;貨物進出口，技術進出口。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

基本財務情況(母公司)：截至2017年3月31日，三星新材總資產為54690.18萬元，負債總額為8848.87萬元，凈資產為45841.32萬元，營業收入為7570.26萬元，利潤總額為1575.13萬元，凈利潤為1409.67萬元。(以上數據未經審計)

三、投資的影響和目的

本項目順應國家能源發展趨勢，結合公司可利用資源，實現節能降耗，符合公司整體利益。

本項目資金來源為自有資金，預計建設時間約為50天(不可抗力和天氣原因除外)，按公司內部測算，本項目預計總投資約2085.65萬元，運行期25年。項目建成后，預計首年發電量約為282.66萬度，預計本項目投資內部收益率約為9.75%。

四、其他說明

本項目擬申請分布式發電國家資金補貼，分布式發電為國家扶持項目，但若國家和地方補貼政策發生變動將可能影響相應收益。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事會

2017年 4月26日

備查文件

三星新材第二屆董事會第十次會議決議。