證券代碼：300082 證券簡稱：奧克股份 公告編號：2010-031

　　遼寧奧克化學股份有限公司關于部分超募資金使用計劃暨對外投資公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別風險提示：本投資

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《創業板信息披露業務備忘錄第1號―超募資金使用（修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定，將遼寧奧克化學股份有限公司本次超募資金使用計劃的詳細情況公告如下：

　　一、募集資金到位情況及管理

　　遼寧奧克化學股份有限公司（以下稱“公司”）經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]534號”文核準，首次公開發行人民幣普通股（A股）2,700萬股，發行價格每股85.00元，募集資金總額229,500.00萬元，扣除各項發行費用后，公司募集資金凈額為216,623.87萬元，上述募集資金已由中審國際會計師事務所有限公司于2010年5月11日出具的中審國際驗字【2010】第01020005號《驗資報告》驗證確認。上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

　　根據公司2009年度第三次臨時股東大會決議和《遼寧奧克化學股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司已明確的首次公開發行股票募集資金投資項目擬使用募集資金金額合計41,333.00萬元。公司該次發行募集資金中其他與主營業務相關的營運資金共計175,290.87萬元。

　　二、超募資金的使用情況

　　2010年5月21日，公司第一屆董事會第二十九次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于募集資金中其他與主營業務相關的營運資金使用計劃的議案》，具體情況如下：

　?。ㄒ唬┦褂贸技Y金28,000萬元提前償還銀行貸款，節省了利息支出，降低了公司的財務費用；

　　（二）使用超募資金6,503.33萬元與山東滕州辰龍能源集團有限公司合資設立奧克化學（滕州）有限公司，投資建設5萬噸/年環氧乙烷衍生精細化學品項目，目前該項目正處于實施階段。

　　三、本次超募資金使用計劃安排

　　目前公司剩余可使用超募資金合計140787.54萬元，本次投資擬使用超募資金人民幣12600萬元，計劃實施后剩余超募資金人民幣128187.54萬元。

　　公司董事會結合公司發展規劃和生產經營的需要，經過必要的可行性研究，決定本次超募資金使用計劃安排如下：

　?。ㄒ唬┦褂贸假Y金人民幣12600萬元與錦州陽光能源有限公司（以下簡稱“錦州陽光”）合資設立錦州奧克陽光新能源有限公司（暫定名，以工商登記為準，以下簡稱“合資公司”），投資建設500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項目（以下簡稱“合資項目）：

　　合資項目分兩期建設，合資公司注冊資本金與項目建設同步分兩期注入。一期目標產能200兆瓦太陽能電池用多晶硅片，建設期兩年，合資公司注冊資本金為10000萬元人民幣，公司投入6300萬元，持有合資公司63%的股權，錦州陽光投入3700萬元，持有合資公司37%的股權；二期目標產能300兆瓦太陽能電池用多晶硅片，建設期三年，合資公司注冊資本金增至20000萬元人民幣，公司投入6300萬元，持有增資后合資公司63%的股權，錦州陽光投入3700萬元，持有增資后合資公司37%的股權。

　　上述超募資金使用計劃自公告之日起開始實施。

　　四、本次超募資金投資項目的具體情況

　　（一）項目概述

　　使用超募資金與錦州陽光能源有限公司（以下簡稱“錦州陽光”）合作設立合資公司，投資建設500兆瓦太陽能電池用多晶硅片項目（以下簡稱“合資項目）。

　　公司與錦州陽光于2010年11月8日在錦州就上述合資合資項目簽署了《關于500MW太陽能電池用多晶硅片之投資協議》。

　　公司的監事會主席譚文華系錦州陽光的實際控制人，本次投資項目構成關聯交易。

　　公司第二屆董事會第四次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該投資計劃；公司第二屆監事會、獨立董事及保薦機構對該投資計劃發表了明確的意見，同意實施本次投資計劃。

　　本次投資計劃無需提交股東大會審議。

　　本次投資計劃不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　?。ǘ┩顿Y主體簡介

　　1、遼寧奧克化學股份有限公司

　　（1）公司住所：遼寧省遼陽市宏偉區東環路29號

　?。?）注冊地：遼寧省遼陽市

　?。?）法定代表人：朱建民

　　2、錦州陽光能源有限公司

　?。?）公司住所：錦州市太和區解放西路102號

　?。?）企業性質：有限責任公司（臺港澳法人獨資）

　?。?）注冊地：遼寧省錦州市

　?。?）法定代表人：譚文華

　?。?）注冊資本：捌億壹仟叁佰萬元人民幣

　　（6）主營業務：生產硅材