5月8日，國(guó)機(jī)重裝公告，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席等多位領(lǐng)導(dǎo)辭職。

公司收到了總經(jīng)理韓曉軍先生、副總經(jīng)理?xiàng)钫橄壬f交書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，韓曉軍先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，楊正洪先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。5月6日，國(guó)機(jī)重裝董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，同意聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

公司監(jiān)事會(huì)主席趙飛先生、監(jiān)事陳飛翔先生遞交的書面辭職報(bào)告。趙飛先生因退休申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)，陳飛翔先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職及聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、高級(jí)管理人員辭職的情況

國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)近日收到公司總經(jīng)理韓曉軍先生、副總經(jīng)理?xiàng)钫橄壬f交的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)整，韓曉軍先生申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，楊正洪先生申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，韓曉軍先生、楊正洪先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

公司董事會(huì)對(duì)韓曉軍先生、楊正洪先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、聘任高級(jí)管理人員的情況

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2023年5月6日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的議案》，同意聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見(jiàn)：本次聘任高級(jí)管理人員的提名、審議及表決程序合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對(duì)王暉球、姜濤的任職資格進(jìn)行審查，認(rèn)為其具備有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或者禁入尚未解除的情況。同意董事會(huì)聘任王暉球先生為公司總經(jīng)理；同意聘任姜濤先生為公司副總經(jīng)理。

特此公告。

國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年5月8日

王暉球，男，1969 年 9 月出生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)管理人

員工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)公司總經(jīng)理助理、質(zhì)量部部長(zhǎng)，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、經(jīng)營(yíng)發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)辦公室、節(jié)能減排辦公室）部長(zhǎng)，二重集團(tuán)（德陽(yáng)）重型裝備股份有限公司總經(jīng)理助理、營(yíng)銷與運(yùn)行管理部部長(zhǎng)、重型機(jī)械工程公司總經(jīng)理、黨委副書記，二重（德陽(yáng)）重型裝備有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，核電石化公司黨委書記、總經(jīng)理，二重（鎮(zhèn)江）重型裝備有限責(zé)任公司副董事長(zhǎng)；現(xiàn)任國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理、總法律顧問(wèn)、首席合規(guī)官，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)有限公司黨委委員、董事，二重（德陽(yáng)）重型裝備有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委副書記，大型鑄鍛件先進(jìn)制造技術(shù)及裝備國(guó)家工程研究中心主任。

姜濤，男，1976 年 8 月生，漢族，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，

工程師。曾任二重（德陽(yáng)）重型裝備有限公司檢測(cè)中心主任，國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能減排辦公室）黨支部書記、副部長(zhǎng)，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展部（質(zhì)量管理部、安全生產(chǎn)部、節(jié)能減排辦公室）副部長(zhǎng)，二重（德陽(yáng)）檢測(cè)技術(shù)有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)理助理，二重（德陽(yáng)）重型裝備有限公司副總經(jīng)理、檢測(cè)中心黨委書記、總經(jīng)理，國(guó)機(jī)重裝（德陽(yáng)）檢

測(cè)技術(shù)有限公司黨委書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理，二重檢測(cè)技術(shù)研究院院長(zhǎng)，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)（德陽(yáng)）萬(wàn)信工程設(shè)備有限責(zé)任公司黨委書記、董事長(zhǎng)，二重（鎮(zhèn)江）重型裝備有限責(zé)任公司董事，中國(guó)第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽(yáng)萬(wàn)航模鍛有限責(zé)任公司董事。

關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到公司監(jiān)事會(huì)主席趙飛先生、監(jiān)事陳飛翔先生遞交的書面辭職報(bào)告。趙飛先生因退休申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事職務(wù)，陳飛翔先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

鑒于趙飛先生、陳飛翔先生的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)要求，根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，趙飛先生、陳飛翔先生的辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成監(jiān)事的補(bǔ)選工作。

公司對(duì)趙飛先生、陳飛翔先生在公司任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作及其對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023 年 5 月 8 日