§１重要提示

１．１本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

１．２公司全體董事出席董事會會議。

１．３公司第一季度財務報告未經審計。

１．４

■

公司負責人陸永華、主管會計工作負責人虞海娟及會計機構負責人（會計主管人員）王艷聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§２公司基本情況

２．１主要會計數據及財務指標

幣種：人民幣

■

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元幣種：人民幣

■

２．２報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

■

§３重要事項

３．１公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

■

３．２重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用□不適用

（１）２０１２年１月１２日，公司第一屆董事會第十三次會議審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》、《關于修訂＜公司章程＞的議案》、《關于提名沈凱平先生為第一屆董事會董事候選人的議案》和《關于將公司持有上海美科新能源股份有限公司５８％的股份轉讓給原自然人股東施衛成的議案》，報告期內，上述事項實施完畢，公司已完成相關工商變更登記手續。

（２）２０１２年３月８日，公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《關于投資設立全資子公司＜江蘇林洋新能源科技有限公司＞的議案》，同意公司以貨幣出資１０，０００萬元，全資設立江蘇林洋新能源科技有限公司，注冊資本１０，０００萬元，注冊地江蘇南京江寧區，主要從事光伏系統類產品設計、光伏電站工程、能效管理和ＬＥＤ應用等業務。報告期內，上述事項尚未實施完畢，目前公司正在積極辦理江蘇林洋新能源科技有限公司的工商登記手續。

（３）２０１２年３月３０日，公司第一屆董事會第十六次會議審議通過了《公司內部控制規范實施工作方案》。報告期內，上述事項尚未實施完畢，目前公司分階段開展內部控制規范建設工作。

３．３公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用□不適用

（１）公司控股股東華虹電子、華強投資承諾：自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

公司實際控制人陸永華先生、毛彩虹女士、胡生先生等３人承諾：自公司股票上市之日起３６個月內，不轉讓或者委托他人管理其間接持有的公司股份，也不由公司回購其間接持有的公司股份；虞海娟女士、徐斌先生等二人承諾：自公司股票上市之日起１２個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

公司董事、監事、高級管理人員陸永華先生、胡生先生、虞海娟女士、徐斌先生等４人承諾：在擔任董事或高級管理人員的期間，每年轉讓的股份不超過其持有公司股份數的２５％；在離職后６個月內，不轉讓其持有的公司股份；在申報離職６個月后的１２個月內，轉讓的公司股份不超過其持有公司股份總數的５０％。

除上述股東以外的發行人其余股東廣發信德承諾：自公司股票上市之日起１２個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份；自增資公司之日（２０１０年６月１１日）起３６個內不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的公司股份。

報告期內，上述承諾均正常履行。

（２）控股股東華虹電子、華強投資向公司出具了《避免同業競爭承諾函》，承諾：將來不以任何方式（包括但不限于其單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接地從事與江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱＂發行人＂）主營業務構成或可能構成競爭的業務，不制定與發行人可能發生同業競爭的經營發展規劃，不利用股東地位，做出損害發行人及全體股東利益的行為，保障發行人資產、業務、人員、財務、機構方面的獨立性，充分尊重發行人獨立經營、自主決策的權利，嚴格遵守《公司法》和發行人《公司章程》的規定，履行應盡的誠信、勤勉責任。

實際控制人陸永華先生向公司出具了《避免同業競爭承諾函》，承諾：將來不以任何方式（包括但不限于其單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份及其他權益）直接或間接地從事與江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱＂發行人＂）主營業務構成或可能構成競爭的業務，不制定與發行人可能發生同業競爭的經營發展規劃，不利用發行人實際控制人的身份，作出損害發行人及全體股東利益的行為，保障發行人資產、業務、人員、財務、機構方面的獨立性，充分尊重發行人獨立經營、自主決策的權利，嚴格遵守《公司法》和發行人《公司章程》的規定，履行應盡的誠信、勤勉責任。報告期內，公司控股股東及實際控制人均信守承諾，沒有發生與公司形成同業競爭的行為。

３．４預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

３．５報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內公司未有須執行的現金分紅預案。

江蘇林洋電子股份有限公司

法定代表人：陸永華

２０１２年４月２４日