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股票代碼：００２３０９股票簡稱：中利科技公告編號：２０１２－０７９
中利科技集團股份有限公司第二屆
董事會２０１２年第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中利科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１２年１１月１３日以傳真和電子郵件的方式通知公司第二屆董事會成員于２０１２年１１月１６日以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議。會議于２０１２年１１月１６日如期召開，公司董事８名，出席會議的董事８名，會議由董事長王柏興主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過了以下議案：
一、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，逐項審議通過了《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
公司本次非公開發(fā)行股票各項議案已經(jīng)２０１２年８月２４日召開的公司第二屆董事會第七次臨時會議和２０１２年９月１２日召開的公司２０１２年第五次臨時股東大會審議通過，公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜。
為保障公司全體股東權益，公司董事會綜合考慮當前Ａ股資本市場情況以及公司融資渠道拓寬后的資金使用情況，擬對審議通過的原非公開發(fā)行股票方案作出調(diào)整：
（一）發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１、發(fā)行股數(shù)由“不超過１７，０００萬股（含１７，０００萬股）”調(diào)整為“不超過１１，０００萬股（含１１，０００萬股）”。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
２、發(fā)行募集資金總額由“不超過１６４，１４１萬元（含１６４，１４１萬元）”調(diào)整為“不超過１０５，８６１萬元（含１０５，８６１萬元）”。
（二）定價基準日及發(fā)行價格
１、本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議決議公告日（２０１２年１１月１７日）。
２、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于董事會決議公告日前２０個交易日公司股票交易均價的９０％，即不低于９．５４元／股。（注：定價基準日前２０個交易日股票交易均價＝定價基準日前２０個交易日股票交易總額÷定價基準日前２０個交易日股票交易量）。
本次發(fā)行具體價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，由公司董事會和保薦機構（主承銷商）向符合條件的特定對象詢價后確定。王柏興先生不參與本次發(fā)行的詢價，其認購價格與其他發(fā)行對象相同。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行底價作相應調(diào)整。
（三）募集資金用途
募集資金投向由“１４０兆瓦光伏電站項目建設（甘肅１００兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目、波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項目）”調(diào)整為“甘肅１００兆瓦光伏電站項目建設”。
海外項目（波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項目）資金需求將由公司自籌資金解決。
（四）本次發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票申請的有效期為自股東大會審議通過本次《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》之日起１２個月內(nèi)。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準后方可實施，最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
二、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
三、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
四、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
本授權自股東大會審議通過本次《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權議案》后１２個月內(nèi)有效。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
五、會議以８票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于召開２０１２年第六次臨時股東大會的議案》。
公告具體內(nèi)容詳見２０１２年１１月１７日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的內(nèi)容。
特此公告
中利科技集團股份有限公司董事會
２０１２年１１月１６日
證券代碼：００２３０９證券簡稱：中利科技公告編號：２０１２－０８０
中利科技集團股份有限公司
２０１２年第六次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
經(jīng)中利科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提請，公司將召開２０１２年第六次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
１、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年１２月０３日（星期一）下午１４點３０分。
網(wǎng)絡投票時間：２０１２年１２月０２日～２０１２年１２月０３日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時間。
２、股權登記日：２０１２年１１月２９日。
３、會議召開地點：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常昆路８號，中利科技集團股份有限公司會議室。
４、召集人：公司第二屆董事會。
５、召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
６、出席對象：
１）、截至２０１２年１１月２９日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
２）、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
３）、公司聘請的見證律師等相關人員。
二、會議審議議案
１、會議審議事項合法、內(nèi)容完備
２、提交股東大會表決的議案
１）議案：《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
①《發(fā)行數(shù)量及募集資金總額》
②《定價基準日及發(fā)行價格》
③《募集資金用途》
④《本次發(fā)行決議有效期》
２）議案：《關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案》；
３）議案：《關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
４）《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權期限議案》；
３、議案均已經(jīng)公司第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議審議通過，其具體內(nèi)容見２０１２年１１月１７日巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
１、登記時間：２０１２年１１月３０日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登記地點：中利科技集團股份有限公司董事會辦公室
３、登記辦法
（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。
（２）法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進行登記。
（３）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執(zhí)，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司。
四、參加網(wǎng)絡投票的操作程序
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
（２）投票代碼：３６２３０９，投票簡稱：中利投票
（３）股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入；
②在“委托價格”項下填報本次股東大會的申報價格，１００元代表總議案，１．００元代表議案１，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下圖所示：
項目
議案名稱
對應申報價格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
１００
議案１
關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案
１．００
子議案１
發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１．０１
子議案２
定價基準日及發(fā)行價格
１．０２
子議案３
募集資金用途
１．０３
子議案４
本次發(fā)行決議有效期
１．０４
議案２
關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案
２．００
議案３
關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案
３．００
議案４
關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權期限議案
４．００
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；如對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
（１）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
（２）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，根據(jù)頁面提示進行投票。
（３）投資者進行投票的時間
２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時間。
３、投票注意事項
（１）網(wǎng)絡投票不能撤單；
（２）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（３）同一表決權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；
（４）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
五、其他事項
１、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：程嫻、彭慧娥
聯(lián)系電話：０５１２－５２５７１１１８
傳真：０５１２－５２５７２２８８
通訊地址：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常昆路８號中利科技集團
郵編：２１５５４２
２、出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
中利科技集團股份有限公司
董事會
二○一二年十一月十六日
附件：
授權委托書
茲全權委托（先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集團股份有限公司２０１２年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
１、委托人情況
（１）委托人姓名／或公司名稱：
（２）委托人身份證號碼／或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
（３）委托人股東帳號：
（４）委托人持股數(shù)：
２、受托人情況
（１）受托人姓名：
（２）受托人身份證號碼：
委托人簽名／或蓋章：
受托人簽名：
委托日期：
中利科技集團股份有限公司第二屆
董事會２０１２年第八次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中利科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）２０１２年１１月１３日以傳真和電子郵件的方式通知公司第二屆董事會成員于２０１２年１１月１６日以現(xiàn)場方式召開第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議。會議于２０１２年１１月１６日如期召開，公司董事８名，出席會議的董事８名，會議由董事長王柏興主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過了以下議案：
一、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，逐項審議通過了《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
公司本次非公開發(fā)行股票各項議案已經(jīng)２０１２年８月２４日召開的公司第二屆董事會第七次臨時會議和２０１２年９月１２日召開的公司２０１２年第五次臨時股東大會審議通過，公司股東大會授權公司董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜。
為保障公司全體股東權益，公司董事會綜合考慮當前Ａ股資本市場情況以及公司融資渠道拓寬后的資金使用情況，擬對審議通過的原非公開發(fā)行股票方案作出調(diào)整：
（一）發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１、發(fā)行股數(shù)由“不超過１７，０００萬股（含１７，０００萬股）”調(diào)整為“不超過１１，０００萬股（含１１，０００萬股）”。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行的數(shù)量將作相應調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權董事會根據(jù)實際情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
２、發(fā)行募集資金總額由“不超過１６４，１４１萬元（含１６４，１４１萬元）”調(diào)整為“不超過１０５，８６１萬元（含１０５，８６１萬元）”。
（二）定價基準日及發(fā)行價格
１、本次非公開發(fā)行股票的定價基準日為公司第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議決議公告日（２０１２年１１月１７日）。
２、本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于董事會決議公告日前２０個交易日公司股票交易均價的９０％，即不低于９．５４元／股。（注：定價基準日前２０個交易日股票交易均價＝定價基準日前２０個交易日股票交易總額÷定價基準日前２０個交易日股票交易量）。
本次發(fā)行具體價格將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會核準后，由公司董事會和保薦機構（主承銷商）向符合條件的特定對象詢價后確定。王柏興先生不參與本次發(fā)行的詢價，其認購價格與其他發(fā)行對象相同。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行底價作相應調(diào)整。
（三）募集資金用途
募集資金投向由“１４０兆瓦光伏電站項目建設（甘肅１００兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項目、波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項目）”調(diào)整為“甘肅１００兆瓦光伏電站項目建設”。
海外項目（波多黎各４０兆瓦地面光伏電站項目）資金需求將由公司自籌資金解決。
（四）本次發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行股票申請的有效期為自股東大會審議通過本次《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》之日起１２個月內(nèi)。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議，并報中國證監(jiān)會核準后方可實施，最終以中國證監(jiān)會核準的方案為準。
二、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
三、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
《中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
四、會議以３票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權議案》；
由于本議案涉及到關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)董事王柏興、龔茵、胡常青、周建新、詹祖根回避本議案的表決。
本授權自股東大會審議通過本次《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權議案》后１２個月內(nèi)有效。
本議案需提交公司２０１２年第六次臨時股東大會審議。
五、會議以８票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于召開２０１２年第六次臨時股東大會的議案》。
公告具體內(nèi)容詳見２０１２年１１月１７日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的內(nèi)容。
特此公告
中利科技集團股份有限公司董事會
２０１２年１１月１６日
證券代碼：００２３０９證券簡稱：中利科技公告編號：２０１２－０８０
中利科技集團股份有限公司
２０１２年第六次臨時股東大會通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
經(jīng)中利科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會提請，公司將召開２０１２年第六次臨時股東大會，現(xiàn)就本次股東大會相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
１、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：２０１２年１２月０３日（星期一）下午１４點３０分。
網(wǎng)絡投票時間：２０１２年１２月０２日～２０１２年１２月０３日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時間。
２、股權登記日：２０１２年１１月２９日。
３、會議召開地點：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常昆路８號，中利科技集團股份有限公司會議室。
４、召集人：公司第二屆董事會。
５、召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
６、出席對象：
１）、截至２０１２年１１月２９日（星期四）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體本公司股東或其委托代理人（授權委托書附后）；
２）、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
３）、公司聘請的見證律師等相關人員。
二、會議審議議案
１、會議審議事項合法、內(nèi)容完備
２、提交股東大會表決的議案
１）議案：《關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案》；
①《發(fā)行數(shù)量及募集資金總額》
②《定價基準日及發(fā)行價格》
③《募集資金用途》
④《本次發(fā)行決議有效期》
２）議案：《關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案》；
３）議案：《關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
４）《關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權期限議案》；
３、議案均已經(jīng)公司第二屆董事會２０１２年第八次臨時會議審議通過，其具體內(nèi)容見２０１２年１１月１７日巨潮資訊網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。
三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法
１、登記時間：２０１２年１１月３０日（上午９：００—１２：００，下午１３：３０—１７：００）。
２、登記地點：中利科技集團股份有限公司董事會辦公室
３、登記辦法
（１）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。
（２）法人股東由法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進行登記。
（３）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關證件復印件），并請認真填寫回執(zhí)，以便登記確認，公司不接受電話登記。以上資料須于登記時間截止前送達或傳真至公司。
四、參加網(wǎng)絡投票的操作程序
１、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
（１）本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為２０１２年１２月０３日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務操作。
（２）投票代碼：３６２３０９，投票簡稱：中利投票
（３）股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入；
②在“委托價格”項下填報本次股東大會的申報價格，１００元代表總議案，１．００元代表議案１，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下圖所示：
項目
議案名稱
對應申報價格
總議案
除累積投票議案外的所有議案
１００
議案１
關于調(diào)整非公開發(fā)行方案的議案
１．００
子議案１
發(fā)行數(shù)量及募集資金總額
１．０１
子議案２
定價基準日及發(fā)行價格
１．０２
子議案３
募集資金用途
１．０３
子議案４
本次發(fā)行決議有效期
１．０４
議案２
關于修訂中利科技集團股份有限公司非公開發(fā)行股票預案的議案
２．００
議案３
關于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案
３．００
議案４
關于提請公司股東大會延長董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的授權期限議案
４．００
③在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，１股代表同意，２股代表反對，３股代表棄權；如對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理。
２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序
（１）股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午１１：３０前發(fā)出后，當日下午１３：００即可使用；如服務密碼激活指令上午１１：３０后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。
（２）股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)，根據(jù)頁面提示進行投票。
（３）投資者進行投票的時間
２０１２年１２月０２日１５：００至１２月０３日１５：００期間的任意時間。
３、投票注意事項
（１）網(wǎng)絡投票不能撤單；
（２）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（３）同一表決權既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準；
（４）如需查詢投票結果，請于投票當日下午１８：００后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
五、其他事項
１、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：程嫻、彭慧娥
聯(lián)系電話：０５１２－５２５７１１１８
傳真：０５１２－５２５７２２８８
通訊地址：江蘇省常熟市東南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)常昆路８號中利科技集團
郵編：２１５５４２
２、出席本次股東大會的所有股東的食宿、交通費自理。
中利科技集團股份有限公司
董事會
二○一二年十一月十六日
附件：
授權委托書
茲全權委托（先生／女士）代表本人／本公司出席中利科技集團股份有限公司２０１２年第六次臨時股東大會，并代為行使表決權。
１、委托人情況
（１）委托人姓名／或公司名稱：
（２）委托人身份證號碼／或營業(yè)執(zhí)照注冊號：
（３）委托人股東帳號：
（４）委托人持股數(shù)：
２、受托人情況
（１）受托人姓名：
（２）受托人身份證號碼：
委托人簽名／或蓋章：
受托人簽名：
委托日期：
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