天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱："公司"或"本公司"）第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2012年12月2日以傳真和電子郵件相結(jié)合的方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議文件以電子郵件送達(dá)各位董事、監(jiān)事。董事應(yīng)參會(huì)11人，實(shí)際參會(huì)11人，會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進(jìn)行，在公司一名監(jiān)事監(jiān)督下統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果。本次會(huì)議決議如下：

審議通過《關(guān)于公司擬投資設(shè)立華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司的議案》

公司與SunPowerCorporationLimited、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼和浩特市金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司擬共同投資設(shè)立華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司（暫定名，以下簡稱"合資公司"）。

1.合資公司名稱（擬）：華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司

2．合資公司注冊(cè)資本（擬）：40,000萬元人民幣（最初投資）

3．合資公司類型（擬）：有限責(zé)任公司

4．合資公司經(jīng)營住所（擬）：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

5.合資公司業(yè)務(wù)范圍（擬）：建設(shè)、擁有和運(yùn)營20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)裝配設(shè)施；銷售20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)；開發(fā)和建設(shè)20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)；為實(shí)現(xiàn)合資公司的經(jīng)營目的而開展中國法律允許的任何其他業(yè)務(wù)和活動(dòng)。

6.合資公司各方擬出資情況：

（1）天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司擬以貨幣形式出資人民幣16,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的40%；

（2）SunPowerCorporationLimited擬以貨幣形式出資人民幣10,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的25%；

（3）內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬以貨幣形式出資人民幣8,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的20%；

（4）呼和浩特市金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司擬以貨幣形式出資人民幣6,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的15%。

表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2012年12月2日

股票簡稱：中環(huán)股份股票代碼：002129公告編號(hào)：2012-69

關(guān)于項(xiàng)目合作事宜進(jìn)展情況的公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱"公司"或"中環(huán)股份"）于2012年8月1日，在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載了《關(guān)于簽署項(xiàng)目合作事宜的公告》，公司與呼和浩特市賽罕區(qū)人民政府雙方本著平等合作、互惠共贏的原則，簽署了《關(guān)于"吉瓦光伏中心項(xiàng)目"合作框架協(xié)議》，項(xiàng)目規(guī)劃是利用內(nèi)蒙古自治區(qū)特殊的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和電網(wǎng)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合領(lǐng)先的制造技術(shù)和光伏電站的經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)，建成不低于7.5GW的光伏電站。同時(shí)，公司與SunPowerCorporation、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼和浩特金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司，簽署了《諒解備忘錄》；于2012年9月4日，在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊載了《關(guān)于項(xiàng)目合作事宜進(jìn)展情況的公告》，公司與呼和浩特市人民政府、SunPowerCorporation、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司簽署了《GW高效光伏中心項(xiàng)目框架協(xié)議》，同日，公司與SunPowerCorporation、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼和浩特金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司簽署了《合資企業(yè)意向性條款清單》，擬由合作四方一起合作，在中國內(nèi)蒙古設(shè)立一家合資企業(yè)，在內(nèi)蒙古運(yùn)營高效率聚光型光伏太陽能系統(tǒng)裝配設(shè)施，合資企業(yè)將于2017年前在內(nèi)蒙古開發(fā)建設(shè)7.5吉瓦裝機(jī)容量的光伏電站。

目前，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況如下：

公司與SunPowerCorporationLimited、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、呼和浩特市金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司共同投資設(shè)立華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司（暫定名以下簡稱"合資公司"）。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過。

公司與SunPowerCorporationLimited、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和呼和浩特市金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

一、具體情況：

1.合資公司名稱（擬）：華夏聚光（內(nèi)蒙古）光伏電力有限公司

2．合資公司注冊(cè)資本（擬）：40,000萬元人民幣（最初投資）

3．合資公司類型（擬）：有限責(zé)任公司

4．合資公司經(jīng)營住所（擬）：內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)金橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

5.合資公司業(yè)務(wù)范圍（擬）：建設(shè)、擁有和運(yùn)營20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)裝配設(shè)施；銷售20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)；開發(fā)和建設(shè)20%以上光電轉(zhuǎn)換效率的聚光型光伏系統(tǒng)；為實(shí)現(xiàn)合資公司的經(jīng)營目的而開展中國法律允許的任何其他業(yè)務(wù)和活動(dòng)。

6.合資公司各方擬出資情況：

（1）天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司擬以貨幣形式出資人民幣16,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的40%；

（2）SunPowerCorporationLimited擬以貨幣形式出資人民幣10,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的25%；

（3）內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬以貨幣形式出資人民幣8,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的20%；

（4）呼和浩特市金橋城建發(fā)展有限責(zé)任公司擬以貨幣形式出資人民幣6,000萬元，占合資公司注冊(cè)資本的15%。

二、對(duì)公司的影響

本項(xiàng)目對(duì)公司2012年的業(yè)績影響較小，對(duì)公司未來業(yè)績影響將隨著項(xiàng)目進(jìn)展逐步體現(xiàn)，存在不確定性。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

1.公司將按照投資合資公司40%的比例取得投資收益。

2.合資公司采取逐步推進(jìn)的方式來推動(dòng)項(xiàng)目的建設(shè)。項(xiàng)目受國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、以及取得相關(guān)政府部門核準(zhǔn)文件進(jìn)度等諸多因素影響，存在不確定性。項(xiàng)目的實(shí)施將遵守國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)政策執(zhí)行。

3.該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)公司業(yè)績的具體影響尚不能明確確定，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

2012年12月2日