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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
1、召集人：本公司第二屆董事會
2、表決方式：現場投票、網絡投相關公司股票走勢
中利科技11.45+0.171.51%票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2013年02月25日（星期一）下午14：30-15：00；
（2）網絡投票時間：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年02月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年02月24日15:00至2013年02月25日15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：江蘇省常熟東南經濟開發區中利科技集團股份有限公司辦公樓四樓會議室
5、會議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會議的通知：公司于2013年02月08日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（ww.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2013-012以及《關于召開2013年第一次臨時股東大會提示性公告》，公告編號：2013-013。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關規定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共16人，代表有表決權股份301,613,614股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數62.7577%。其中：
1、現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權股份300,108,500股，占公司股份總額的62.4445%。
2、網絡投票情況
通過網絡和交易系統投票的股東11人，代表有表決權股份數1,505,114股，占公司股份總額的0.3132%。
會議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員、律師列席會議。國浩律師（上海）事務所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過《關于中利科技2013年向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（二）審議并通過《關于為控股子公司2013年度融資提供擔保的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（三）審議并通過《關于為控股子公司中利騰暉2013年度融資提供擔保暨關聯交易的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為15,561,874票。同意票為15,509,794票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.6653%；反對票為10,900票，占0.0700%；棄權票為41,180票，占0.2646%。關聯股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結果通過。
（四）審議并通過《關于為中利騰暉（嘉峪關）光伏發電有限公司提供擔保的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（五）審議并通過《關于推選董事候選人的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
五、律師出具的法律意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結果等事宜，符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所《關于中利科技集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
中利科技集團股份有限公司董事會
二一三年二月二十五日
一、特別提示
1、本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
1、召集人：本公司第二屆董事會
2、表決方式：現場投票、網絡投相關公司股票走勢
中利科技11.45+0.171.51%票相結合的方式。
3、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2013年02月25日（星期一）下午14：30-15：00；
（2）網絡投票時間：2013年02月24日-2013年02月25日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2013年02月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2013年02月24日15:00至2013年02月25日15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：江蘇省常熟東南經濟開發區中利科技集團股份有限公司辦公樓四樓會議室
5、會議主持人：公司董事長王柏興先生
6、會議的通知：公司于2013年02月08日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（ww.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》，公告編號：2013-012以及《關于召開2013年第一次臨時股東大會提示性公告》，公告編號：2013-013。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關規定，合法有效。
三、會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表共16人，代表有表決權股份301,613,614股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數62.7577%。其中：
1、現場出席會議情況
出席本次現場會議的股東及股東代表5人，代表有表決權股份300,108,500股，占公司股份總額的62.4445%。
2、網絡投票情況
通過網絡和交易系統投票的股東11人，代表有表決權股份數1,505,114股，占公司股份總額的0.3132%。
會議由公司董事長王柏興先生主持，公司部分董事、監事出席會議，部分高級管理人員、律師列席會議。國浩律師（上海）事務所律師出席本次股東大會并對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
四、議案的審議和表決情況
本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式召開，審議并通過了以下議案：
（一）審議并通過《關于中利科技2013年向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（二）審議并通過《關于為控股子公司2013年度融資提供擔保的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（三）審議并通過《關于為控股子公司中利騰暉2013年度融資提供擔保暨關聯交易的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為15,561,874票。同意票為15,509,794票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.6653%；反對票為10,900票，占0.0700%；棄權票為41,180票，占0.2646%。關聯股東王柏興、王偉峰、常熟市中聚投資管理有限公司回避表決。表決結果通過。
（四）審議并通過《關于為中利騰暉（嘉峪關）光伏發電有限公司提供擔保的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
（五）審議并通過《關于推選董事候選人的議案》；
表決結果：通過現場會議和網絡投票方式參與表決的有表決權的股份總數為301,613,614票。同意票為301,561,534票，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數的99.9827%；反對票為10,900票，占0.0036%；棄權票為41,180票，占0.0137%。表決結果通過。
五、律師出具的法律意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結果等事宜，符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。
六、備查文件目錄
1、公司2013年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所《關于中利科技集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
中利科技集團股份有限公司董事會
二一三年二月二十五日
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