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證券代碼：600401證券簡稱： 海潤光伏公告編號：臨2015-033
海潤光伏科技股份有限公司第五屆董事會
第四十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次（臨時）會議，于2015年2月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2015年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊懷進先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關于科左中旗欣盛光電有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權、奧特斯維持有20%的股權、海潤上海持有5%的股權、內蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于對外投資設立北安市興盛太陽能電力有限公司的議案》
公司計劃在北安市獨資設立北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2015年2月27日
證券代碼：600401證券簡稱： 海潤光伏公告編號：臨2015-034
海潤光伏科技股份有限公司
關于控股子公司增加注冊資本的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：科左中旗欣盛光電有限公司（以下簡稱“欣盛光電”），為本公司控股子公司。
● 投資金額：公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
一、增資概述
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權、奧特斯維持有20%的股權、海潤上海持有5%的股權、內蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權。
本次增資已經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資的批準權限在本公司董事會審批權限內，無需經(jīng)股東大會批準。
本次增資屬于對控股子公司的投資，不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、被增資子公司基本情況
1、公司名稱：科左中旗欣盛光電有限公司
2、注冊資本：100萬元人民幣
3、法定代表人：周華
4、公司住所：內蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗舍伯吐鎮(zhèn)北新艾勒嘎査
5、經(jīng)營范圍：太陽能電站開發(fā)、投資、建設、管理；太陽能發(fā)電技術咨詢服務；太陽能發(fā)電研發(fā)及工程配套服務；可再生能源、清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)、經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、截至2014年12月31日，欣盛光電總資產(chǎn)8.5億元，凈資產(chǎn)99.78萬元，2014年度凈利潤為-2，089元。
三、本次增資對公司的影響
本次對科左中旗欣盛光電有限公司增資是為滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，預計對公司后續(xù)經(jīng)營無不利影響。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2015年2月27日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2015-035
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：北安市興盛太陽能電力有限公司（上述公司名稱以工商登記機關核準為準）。
本次對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在北安市獨資設立北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2月27日經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：100萬人民幣
3、注冊地址：北安市
4、企業(yè)類型：有限責任公司
5、法定代表人：葛君
http://d7.sina.com.cn/pfpghc/40ba9a4e8dc7406f9de8391c8b9cddab.jpg
6、主營業(yè)務：光伏、風能、光熱發(fā)電及相關項目的開發(fā)、投資、建設、技術咨詢、技術服務；節(jié)能產(chǎn)品及其系統(tǒng)的集成、銷售、信息咨詢（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資100萬元，占注冊資本的100% 。
8、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
本次對外投資設立的公司未來主要從事分布式光伏電站投資的業(yè)務。
（二）本次對外投資對上市公司未來的影響
本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，符合公司的長遠規(guī)劃。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
2015年2月27日
海潤光伏科技股份有限公司第五屆董事會
第四十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十五次（臨時）會議，于2015年2月25日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2015年2月27日在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開，應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊懷進先生主持。會議經(jīng)過討論，通過了以下決議：
一、審議通過《關于科左中旗欣盛光電有限公司增加注冊資本的議案》
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權、奧特斯維持有20%的股權、海潤上海持有5%的股權、內蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關于對外投資設立北安市興盛太陽能電力有限公司的議案》
公司計劃在北安市獨資設立北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2015年2月27日
證券代碼：600401證券簡稱： 海潤光伏公告編號：臨2015-034
海潤光伏科技股份有限公司
關于控股子公司增加注冊資本的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：科左中旗欣盛光電有限公司（以下簡稱“欣盛光電”），為本公司控股子公司。
● 投資金額：公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
一、增資概述
為滿足公司業(yè)務發(fā)展的需求，公司以及公司全資子公司奧特斯維能源（太倉）有限公司、海潤光伏（上海）有限公司擬分別以現(xiàn)金出資1.6185億元、0.498億元和0.1245億元人民幣，對公司控股子公司科左中旗欣盛光電有限公司增資2.241億元人民幣，同時內蒙古欣盛光伏科技有限公司對科左中旗欣盛光電有限公司增資0.249億元人民幣。
本次增資完成后，科左中旗欣盛光電有限公司的注冊資本由100萬元人民幣增加至2.5億元人民幣。其中，公司持有科左中旗欣盛光電有限公司65%的股權、奧特斯維持有20%的股權、海潤上海持有5%的股權、內蒙古欣盛光伏科技有限公司持有10%的股權。
本次增資已經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次對外投資的批準權限在本公司董事會審批權限內，無需經(jīng)股東大會批準。
本次增資屬于對控股子公司的投資，不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重
大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、被增資子公司基本情況
1、公司名稱：科左中旗欣盛光電有限公司
2、注冊資本：100萬元人民幣
3、法定代表人：周華
4、公司住所：內蒙古自治區(qū)通遼市科左中旗舍伯吐鎮(zhèn)北新艾勒嘎査
5、經(jīng)營范圍：太陽能電站開發(fā)、投資、建設、管理；太陽能發(fā)電技術咨詢服務；太陽能發(fā)電研發(fā)及工程配套服務；可再生能源、清潔發(fā)展機制項目的開發(fā)、經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
6、截至2014年12月31日，欣盛光電總資產(chǎn)8.5億元，凈資產(chǎn)99.78萬元，2014年度凈利潤為-2，089元。
三、本次增資對公司的影響
本次對科左中旗欣盛光電有限公司增資是為滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，預計對公司后續(xù)經(jīng)營無不利影響。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2015年2月27日
證券代碼：600401證券簡稱：海潤光伏公告編號：臨2015-035
海潤光伏科技股份有限公司
對外投資公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：北安市興盛太陽能電力有限公司（上述公司名稱以工商登記機關核準為準）。
本次對外投資已經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議通過。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
公司計劃在北安市獨資設立北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準），注冊資本為100萬元人民幣。主要從事合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；太陽能光伏電站項目的投資、建設及運營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術的研發(fā)及咨詢服務（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
（二）董事會審議情況
本次對外投資已于2月27日經(jīng)公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對外投資無需公司股東大會審議。
二、投資標的的基本情況
1、公司名稱：北安市興盛太陽能電力有限公司（公司名稱以工商登記機關核準為準）
2、注冊資本：100萬人民幣
3、注冊地址：北安市
4、企業(yè)類型：有限責任公司
5、法定代表人：葛君
http://d7.sina.com.cn/pfpghc/40ba9a4e8dc7406f9de8391c8b9cddab.jpg
6、主營業(yè)務：光伏、風能、光熱發(fā)電及相關項目的開發(fā)、投資、建設、技術咨詢、技術服務；節(jié)能產(chǎn)品及其系統(tǒng)的集成、銷售、信息咨詢（具體經(jīng)營范圍以相關部門核準為準）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏科技股份有限公司出資100萬元，占注冊資本的100% 。
8、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金。
三、本次對外投資的目的和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
本次對外投資設立的公司未來主要從事分布式光伏電站投資的業(yè)務。
（二）本次對外投資對上市公司未來的影響
本次對外投資有利于進一步增強公司的整體盈利能力，符合公司的長遠規(guī)劃。
備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第五屆董事會第四十五次（臨時）會議決議。
海潤光伏科技股份有限公司
董事會
2015年2月27日
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