證券代碼：600401 證券簡稱：海潤光伏 公告編號：臨2017-048

海潤光伏科技股份有限公司

第六屆董事會第四十三次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

海潤光伏科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四十三次

(臨時)會議，于 2017 年 4 月 23 日以電話通知的方式發出會議通知和會議議

案，于 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，應到董事

7 名，實到董事 7 名。公司監事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和

《公司章程》的規定。會議經過討論，與會董事審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于全資子公司與 Azure Power 合作開發建設印度 118MW

光伏電站暨簽署產品銷售協議的議案》

公司全資子公司海潤新加坡擬與印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司

Azure Makemake 簽署合資協議，共同投資開發建設約 118MW(DC)光伏電站

項目。項目位于印度特倫甘納邦，Azure Power 已通過其全資子公司 AZURE

POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下簡稱“項目公司”)與當地電

網公司 National Thermal Power Corporation Ltd 簽署了 25 年的購電協議。海潤

新加坡擬向項目公司投資不超過 7.1943 億印度盧比(約合人民幣 7,660 萬元)，

海潤新加坡將持有項目公司不超過 45%的權益。

同 時 公司 全 資子 公 司海 潤 光伏 設 備銷 售 有限 公 司( HAREON SOLAR

EQUIPMENT SALES CO. LTD，以下簡稱“海潤設備銷售”)擬與 Azure Power

簽訂產品銷售合同，擬向其銷售太陽能組件，總金額將不超過 4,000 萬美元(折

合人民幣 27,536 萬元)，后續擬由 Azure Power 對印度特倫甘納邦的 118MW 光

伏電站項目實施項目 EPC 總包業務。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

二、審議通過《關于注銷連云港錦運光電發電有限公司的議案》

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連云港錦運光電發電有限公司(以下簡稱“連云港錦運”)成立于 2014 年

05 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經營范圍

為許可經營項目：無;一般經營項目：太陽能光伏電站項目的投資、建設和管理;

節能產品及系統的集成和銷售;光伏發電技術咨詢服務。連云港錦運注冊資本為

100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產為 7,210.36 元人民幣，

凈資產 7,210.36 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為-540.51 元人民幣(未經審

計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷

連云港錦運。

董事會授權公司經營層組織開展對連云港錦運的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

三、審議通過《關于注銷宿遷新潤光伏發電有限公司的議案》

宿遷新潤光伏發電有限公司(以下簡稱“宿遷新潤”)成立于 2014 年 09 月

23 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經營范圍為光

伏電站投資、建設、維護及管理服務，光伏發電技術及設備的研發，光伏發電項

目技術咨詢，節能產品及系統的集成及銷售、系統的咨詢。(以上各項以公司登

記機關核定為準) 依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

宿遷新潤注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資

產為 906,061.34 元人民幣，凈資產 449,287.76 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利

潤為-9,719.01 元人民幣(未經審計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營

成本，提高管理效率，決定注銷宿遷新潤。

董事會授權公司經營層組織開展對宿遷新潤的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

四、審議通過《關于注銷鎮江天之源光伏發電有限公司的議案》

鎮江天之源光伏發電有限公司(以下簡稱“鎮江天之源”)成立于 2014 年

09 月 18 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經營范圍

為太陽能發電;太陽能發電技術咨詢服務;節能技術咨詢服務;節能設備的銷售、

安裝。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。鎮江天之

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源注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產為

46,568.09 元人民幣，凈資產 46,568.09 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為

-374.19 元人民幣(未經審計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，

提高管理效率，決定注銷鎮江天之源。

董事會授權公司經營層組織開展對鎮江天之源的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

五、審議通過《關于注銷南京伽之能光伏發電有限公司的議案》

南京伽之能光伏發電有限公司(以下簡稱“南京伽之能”)成立于 2014 年

10 月 21 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司和奧特斯維能源(太

倉)有限公司合資設立，經營范圍為太陽能光伏的發電及相關項目的開發、投資、

建設;節能產品及系統的集成及銷售;太陽能光伏發電技術咨詢、服務。(依法

須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。南京伽之能注冊資本

為 200 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產為 81,162.07 元人

民幣，凈資產 81,162.07 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 -110.16 元人民幣

(未經審計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，

決定注銷南京伽之能。

董事會授權公司經營層組織開展對南京伽之能的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

六、審議通過《關于注銷上海儒潤光伏發電有限公司的議案》

上海儒潤光伏發電有限公司(以下簡稱“上海儒潤”)成立于 2014 年 08 月

01 日，由公司全資子公司海潤光伏(上海)有限公司投資設立，經營范圍為光

伏科技、太陽能科技、節能產品、太陽能發電設備及軟件領域內的技術開發、技

術咨詢、技術轉讓、技術服務，太陽能電站的投資，太陽能設備及軟件、多晶硅

太陽能電池及組件、單晶硅太陽能電池及組件批發，從事貨物及技術的進出口業

務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。上海儒潤注

冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2016 年 9 月 30 日，該公司總資產為 3,916.70

元人民幣，凈資產 3,916.70 元人民幣，2016 年 1-9 月凈利潤為 11.64 元人民

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幣(未經審計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，

決定注銷上海儒潤。

董事會授權公司經營層組織開展對上海儒潤的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

七、審議通過《關于注銷深圳市萬紅實業有限公司的議案》

深圳市萬紅實業有限公司(以下簡稱“深圳萬紅”)成立于 2016 年 11 月 02

日，由公司全資子公司江蘇萬紅置業有限公司投資設立，經營范圍為投資興辦實

業(具體項目另行申報);光伏科技技術、太陽能科技技術的技術服務、技術咨

詢、技術開發、技術轉讓;太陽能發電設備及軟件的技術開發及銷售;多晶硅片、

單晶硅片、太陽能電池及組件、太陽能系統集成的研發;經營進出口業務(法律、

行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營);

自有物業租賃。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

深圳萬紅注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2016 年 11 月 30 日，該公司總資

產為 0 元人民幣，凈資產-1,480.00 元人民幣，2016 年 1-11 月凈利潤為-1,480.00

人民幣(未經審計)。因公司經營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管理

效率，決定注銷深圳萬紅。

董事會授權公司經營層組織開展對深圳萬紅的清算、注銷手續。

表決結果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

特此公告。

海潤光伏科技股份有限公司董事會

2017 年 4 月 25 日