安徽國禎環保節能科技股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。公告全文如下：
安徽國禎環保節能科技股份有限公司
關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽國禎環保節能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。
被擔保人仙游國禎污水處理有限公司(以下簡稱“仙游國禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮污水廠網一體化PPP項目資金需要，公司決定為仙游國禎申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
根據《證券法》、《公司法》和中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定并根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》9.11條“公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保。應當在董事會審議通過后提交股東大會審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額為232166.57萬元(不含本次擔保)截止
至2016年12月31日公司經審計的凈資產為164824.83萬元因此該議案需提交股東大會審議。
待股東大會審議通過后公司董事會授權公司管理層具體負責與銀行簽訂相關貸款協議及擔保協議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關貸款協議及擔保協議為準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：仙游國禎污水處理有限公司
成立時間：2017年12月8日
注冊資本：6000萬元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學府東路順安廣場2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經營范圍：污水處理;環保節能設備、膜材料及自動化控制系統的技術咨詢及配套服務;環保治理;環保相關配套設施的設計、咨詢、技術服務、投資、建設、運營;市政供、排水管道檢測、疏通養護及技術咨詢服務;市政工程施工與設計;環境工程設計。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
與本公司關系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國禎資產總額為6000.00萬元，凈資產為6000.00
萬元，2017年度凈利潤為0萬元(數據未經審計)。
三、擔保的主要內容
公司為仙游國禎向銀行申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函(具體銀行待定)。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足福建仙游小城鎮污水廠網一體化 PPP項目需要，上述擔保符合公司整體利益。
五、獨立董事意見
仙游國禎為公司全資子公司，信譽及經營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求。作為公司獨立董事，同意公司為仙游國禎申請辦
理80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額232166.57萬元(不含本次擔保)，公司所有對外擔保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔保。截止2016
年12月31日公司經審計的凈資產為164824.83萬元公司累計擔保總額超過了公
司最近一期經審計的凈資產50%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、其他
此擔保事項披露后，如果擔保事項發生變化，公司將會及時披露相應的進度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十三次會議決議;
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會
二〇一八年三月十六日
安徽國禎環保節能科技股份有限公司
關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽國禎環保節能科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召開了第六屆董事會第三十三次會議，會議以 9 票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于為仙游國禎污水處理有限公司貸款提供擔保的議案》。
被擔保人仙游國禎污水處理有限公司(以下簡稱“仙游國禎”)為本公司全資子公司，為滿足福建仙游小城鎮污水廠網一體化PPP項目資金需要，公司決定為仙游國禎申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
根據《證券法》、《公司法》和中國證監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規定并根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》9.11條“公司及其控股子公司的對外擔保總額，超過公司最近一期經審計凈資產50%以后提供的任何擔保。應當在董事會審議通過后提交股東大會審議”。截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額為232166.57萬元(不含本次擔保)截止
至2016年12月31日公司經審計的凈資產為164824.83萬元因此該議案需提交股東大會審議。
待股東大會審議通過后公司董事會授權公司管理層具體負責與銀行簽訂相關貸款協議及擔保協議。具體條款以公司或子公司與銀行簽訂的相關貸款協議及擔保協議為準。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：仙游國禎污水處理有限公司
成立時間：2017年12月8日
注冊資本：6000萬元
住 所：福建省莆田市仙游縣鯉城街道學府東路順安廣場2#樓2單元1606
法定代表人：李祥華
經營范圍：污水處理;環保節能設備、膜材料及自動化控制系統的技術咨詢及配套服務;環保治理;環保相關配套設施的設計、咨詢、技術服務、投資、建設、運營;市政供、排水管道檢測、疏通養護及技術咨詢服務;市政工程施工與設計;環境工程設計。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
與本公司關系：全資子公司
截至2017年12月31日，仙游國禎資產總額為6000.00萬元，凈資產為6000.00
萬元，2017年度凈利潤為0萬元(數據未經審計)。
三、擔保的主要內容
公司為仙游國禎向銀行申請人民幣80000萬元項目貸款以及10000萬元保函(具體銀行待定)。
四、董事會意見
董事會認為本次擔保主要是為了滿足福建仙游小城鎮污水廠網一體化 PPP項目需要，上述擔保符合公司整體利益。
五、獨立董事意見
仙游國禎為公司全資子公司，信譽及經營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及控股子公司的正常運作和業務發展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法規要求。作為公司獨立董事，同意公司為仙游國禎申請辦
理80000萬元項目貸款以及10000萬元保函提供連帶責任保證擔保。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額232166.57萬元(不含本次擔保)，公司所有對外擔保全部是為全資子公司以及控股子公司的擔保。截止2016
年12月31日公司經審計的凈資產為164824.83萬元公司累計擔保總額超過了公
司最近一期經審計的凈資產50%。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保而被判決敗訴而應承擔的損失金額。
七、其他
此擔保事項披露后，如果擔保事項發生變化，公司將會及時披露相應的進度公告。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十三次會議決議;
2、獨立董事關于第六屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽國禎環保節能科技股份有限公司 董事會
二〇一八年三月十六日
