11月8日,特變電工發布公告稱,公司召開十一屆一次董事會會議,審議通過多項議案。
會議選舉張新先生為公司第十一屆董事會董事長,任期三年(自聘任之日起)、經公司董事長張新先生提名,公司聘任黃漢杰先生為公司總經理、聘任焦海華女士為公司董事會秘書,上述人員任期三年(自聘任之日起)。
經公司總經理黃漢杰先生提名,公司聘任彭旭先生、胡有成先生、胡南先生、趙儆先生、李丹先生為公司副總經理,聘任白云罡先生為公司總會計師,上述人員任期三年(自聘任之日起)。
附件:
1、張新,男,漢族,62歲,中共黨員,大專學歷,高級工程師職稱。現任公司董事長,新疆眾和股份有限公司董事,新特能源股份有限公司董事,特變電工科技投資有限公司董事,新疆特變電工集團有限公司董事,新疆宏聯創業投資有限公司董事,十四屆全國人大代表,中華全國工商聯副主席,中國機械工業聯合會副會長。張新直接持有本公司股份528,324股;為公司第一大股東新疆特變電工集團有限公司控股股東;與公司董事張宏中系父子關系;與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
2、黃漢杰,男,漢族,45歲,中共黨員,本科學歷,高級會計師職稱。現任公司董事、總經理,新疆眾和股份有限公司董事,新特能源股份有限公司董事,三陽絲路(霍爾果斯)商業保理有限公司董事長,天津三陽絲路商業保理有限公司董事長,特變電工新疆新能源股份有限公司董事長,特變電工集團財務有限公司董事,新疆宏聯創業投資有限公司董事,新疆新華水投資股份有限公司董事等。黃漢杰持有本公司股份1,622,734股;與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。
3、彭旭,男,漢族,43歲,中共黨員,碩士研究生學歷。曾任三一重能股份有限公司副總經理、數智化總監、工藝院院長、智能化院院長;埃森哲(中國)有限公司技術咨詢副董事總經理等。彭旭未持有本公司股票;與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。
4、胡有成,男,漢族,51歲,中共黨員,博士研究生學歷,高級經濟師。現任公司副總經理,新疆特變電工樓蘭新材料技術有限公司董事,新疆特變電工樓蘭新能源有限公司董事。胡有成持有本公司股份940,734股;與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。
5、胡南,男,漢族,43歲,中共黨員,碩士研究生學歷。現任公司董事、副總經理,特變電工國際工程有限公司董事長。胡南持有本公司股份868,937股;與公司其他董事、監事、高級管理人員及特變電工股份有限公司持股5%以上的股東不存在關聯關系。
6、趙儆,男,漢族,46歲,中共黨員,博士研究生學歷,高級工程師職稱。現任公司副總經理、戰略投資總經理,公司全資子公司特變電工科技投資有限公司總經理,中國上市公司協會高端制造行業委員會副主任委員。趙儆未持有本公司股票;與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。
7、李丹,男,漢族,46歲,中共黨員,博士研究生學歷,正高級經濟師、正高級人力資源管理師職稱。現任公司副總經理、人力資源總經理。李丹未持有本公司股票;與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。
8、白云罡,男,漢族,49 歲,中共黨員,碩士研究生學歷,高級會計師、國際注冊內部審計師。現任公司總會計師,特變電工集團財務有限公司董事長,特變電工國際工程有限公司監事會主席。白云罡持有本公司股份683,000股;與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系。