本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于２０１１年１１月８日以傳真及送達(dá)的方式發(fā)出召開第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知，２０１１年１１月１８日公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事９名，實(shí)到董事９名。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)曹仁賢先生主持了會(huì)議。會(huì)議作出如下決議：
　　１、審議通過了《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　公司于２０１１年１０月８日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股４，４８０萬(wàn)股普通股，本次發(fā)行后，公司總股本由原１３，４４０萬(wàn)股增至１７，９２０萬(wàn)股普通股，注冊(cè)資本由原人民幣１３，４４０萬(wàn)元變更為人民幣１７，９２０萬(wàn)元。公司在２０１０年度股東大會(huì)上授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行情況辦理公司章程修訂、注冊(cè)資本變更等事項(xiàng)，因此該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
　　２、審議通過了《關(guān)于修改＜陽(yáng)光電源股份有限公司章程＞的議案》。
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　鑒于公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股４，４８０萬(wàn)股已于２０１１年１１月２日在深圳證券交易所上市，公司董事會(huì)對(duì)《公司章程（草案）》作相應(yīng)的修訂完善。公司在２０１０年度股東大會(huì)上授權(quán)董事會(huì)在本次發(fā)行完成后，根據(jù)本次發(fā)行情況辦理公司章程修訂、注冊(cè)資本變更等事項(xiàng)，因此該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
　　《公司章程》修訂內(nèi)容如下：
　　原第四條：公司于〖批／核準(zhǔn)日期〗經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股〖股份數(shù)額〗股，于〖上市日期〗在深圳證券交易所上市。
　　現(xiàn)修訂為：公司于２０１１年１０月８日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）批準(zhǔn)， 首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股４４８０萬(wàn)股， 于２０１１年１１月２日在深圳證券交易所上市。
　　原第七條　公司注冊(cè)資本為人民幣１３４４０萬(wàn)元。
　　現(xiàn)修訂為：公司注冊(cè)資本為人民幣１７９２０萬(wàn)元。
　　原第二十條　公司股份全部為普通股，共計(jì)１３４４０萬(wàn)股。
　　現(xiàn)修訂為：公司股份全部為普通股，共計(jì)１７９２０萬(wàn)股。
　　原第一百八十二條：公司指定〖媒體名稱〗為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體。
　　現(xiàn)修訂為：公司指定《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。
　　《陽(yáng)光電源股份有限公司章程》（修訂本）詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
　　３、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　同意以募集資金人民幣６，８８８．１３萬(wàn)元置換公司自２０１１年１月至２０１１年１１月投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
　　相關(guān)內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露媒體。
　?。?、審議通過了《關(guān)于簽署＜募集資金三方監(jiān)管協(xié)議＞的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者的權(quán)益，同意公司與保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司、徽商銀行合肥高新開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥望江路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、招商銀行股份有限公司合肥黃山路支行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并開設(shè)募集資金專用賬戶，僅用作募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
　　相關(guān)內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露媒體。
　　５、審議通過了《關(guān)于＜機(jī)構(gòu)調(diào)研接待管理辦法＞的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　相關(guān)內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站。
　?。?、審議通過了《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　同意以超募資金人民幣１２０００萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　相關(guān)內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站以及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露媒體。
　?。?、審議通過了《關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　?。?、審議通過了《上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司與陽(yáng)光電源（上海）有限公司整體吸收合并的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　由于陽(yáng)光電源（上海）有限公司與上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司均系本公司全資子公司，業(yè)務(wù)及主要經(jīng)營(yíng)管理人員完全相同，為理順業(yè)務(wù)關(guān)系，便于公司經(jīng)營(yíng)管理，現(xiàn)決定由陽(yáng)光電源（上海）有限公司吸收合并上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司，上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)由合并后的陽(yáng)光電源（上海）有限公司承繼，上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司辦理注銷手續(xù)。授權(quán)公司經(jīng)理層按照《公司法》的規(guī)定，規(guī)范操作，落實(shí)并辦理吸收合并的具體事宜。
　?。埂徸h通過了《在意大利設(shè)立機(jī)構(gòu)的議案》
　　同意：９票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　為進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)， 公司決定投資不超過２５０００歐元在意大利設(shè)機(jī)構(gòu)，主要開展意大利營(yíng)銷及售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。授權(quán)公司經(jīng)理層落實(shí)并辦理相關(guān)境外分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立事宜。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司董事會(huì)
　　二○一一年十一月十八日
　　陽(yáng)光電源股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于２０１１年１１月８日以傳真及送達(dá)的方式發(fā)出召開第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知，２０１１年１１月１８日公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事３名，實(shí)到監(jiān)事３名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)主席張友權(quán)先生主持了會(huì)議。會(huì)議作出如下決議：
　?。?、審議通過《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本的議案》
　　同意：３票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　公司于２０１１年１０月８日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股４，４８０萬(wàn)股普通股，本次發(fā)行后，公司總股本由原１３，４４０萬(wàn)股增至１７，９２０萬(wàn)股普通股，注冊(cè)資本由原人民幣１３，４４０萬(wàn)元變更為人民幣１７，９２０萬(wàn)元。
　?。?、審議通過了《關(guān)于修改＜陽(yáng)光電源股份有限公司章程＞的議案》。
　　同意：３票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　鑒于公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股４，４８０萬(wàn)股已于２０１１年１１月２日在深圳證券交易所上市，公司對(duì)《公司章程（草案）》作相應(yīng)的修訂完善。
　　３、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》
　　同意：３票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　同意以募集資金人民幣６，８８８．１３萬(wàn)元置換公司自２０１１年１月至２０１１年１１月投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
　?。础徸h通過了《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》
　　同意：３票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　同意以超募資金人民幣１２０００萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金
　?。?、審議通過了《上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司與陽(yáng)光電源（上海）有限公司整體吸收合并的議案》
　　同意：３票；棄權(quán)：０票；反對(duì)：０票。
　　陽(yáng)光電源（上海）有限公司吸收合并上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司，上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)由合并后的陽(yáng)光電源（上海）有限公司承繼，上海陽(yáng)風(fēng)電源有限公司辦理注銷手續(xù)。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　二○一一年十一月十八日
　　證券代碼：３００２７４ 證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光電源 公告編號(hào)：２０１１－００３
　　陽(yáng)光電源股份有限公司
　　關(guān)于簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、募集資金情況概述
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］１６０３號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)陽(yáng)光電源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣３０．５０元。截至２０１１年１０月２７日止，陽(yáng)光電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣１，３６６，４００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣９５，１５６，０６４．００元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣１，２７１，２４３，９３６．００元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司會(huì)驗(yàn)字［２０１１］４６０９號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
　　定，為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司和國(guó)元證券分別與募集資金儲(chǔ)存銀行徽商銀行合肥高新開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥望江路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行、招商銀行股份有限公司合肥黃山路支行開立了募集資金專項(xiàng)帳戶，并共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
　　二、募集資金三方監(jiān)管賬戶分布情況
　　１、公司在徽商銀行合肥高新開發(fā)區(qū)支行行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下 簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為１０２０８０１０２１０００７５２２０２，截止 ２０１１ 年 １１月 １７ 日，專戶余額為２０３，８５０，０００．００元。該專戶用于公司年產(chǎn)１００萬(wàn)千瓦太陽(yáng)能光伏逆變器項(xiàng)目的募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
　　２、公司在中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥望江路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下 簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為３４０２０１４１８０００００９１，截止２０１１ 年 １１月 １７ 日，專戶余額為８９，６５４，３００．００元。該專戶用于公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目的募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
　　３、公司在中國(guó)銀行股份有限公司合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下 簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為１７９７１３３８１５９３，截止２０１１ 年 １１月 １７ 日，專戶余額為３２，８５０，０００．００元。該專戶用于公司全球營(yíng)銷及服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目的募集資金存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
　?。?、公司在招商銀行股份有限公司合肥黃山路支行開設(shè)募集資金
　　專項(xiàng)賬戶（以下 簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為５５１９０２４１６７１０４０６，截止 ２０１１ 年 １１月 １７ 日，專戶余額為９４４，８８９，６３６．００元。該專戶用于公司超募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。
　　為合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加存儲(chǔ)收益，公司將部分募集資金按以下方式存放：
　　募集資金以存單方式存放的，公司承諾存單到期后將及時(shí)轉(zhuǎn)入規(guī)定的募集資金專戶進(jìn)行管理或以存單方式續(xù)存，并通知國(guó)元證券。公司上述存單不得質(zhì)押。
　　三、募集資金三方監(jiān)管協(xié)議主要條款
　?。?、公司與專戶銀行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。
　　２、國(guó)元證券作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。國(guó)元證券應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司制訂的《募集資金管理制度》履行其督導(dǎo)職責(zé)，并有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)元證券的調(diào)查與查詢。國(guó)元證券每季度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查募集資金專戶存儲(chǔ)情況。
　?。?、公司授權(quán)國(guó)元證券指定的保薦代表人方書品、戚科仁或以后更換其他人員可以隨時(shí)到專戶銀行查詢公司專戶的資料（該專戶資料僅為按照制度規(guī)定專戶銀行可以對(duì)外提供的資料）；專戶銀行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。
　　保薦代表人向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；國(guó)元證券指定的其他工作人員（必須經(jīng)過公司授權(quán)）向?qū)翥y行查詢公司專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。
　?。?、專戶銀行按月（每月 １０日之前）向公司出具對(duì)賬單，公司同意專戶銀行將對(duì)賬單抄送國(guó)元證券。專戶銀行應(yīng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
　　５、公司一次或 １２ 個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過 １，０００ 萬(wàn)元或募集資金凈額的 １０％，公司同意專戶銀行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)元證券，同時(shí)提供專戶的對(duì)賬單。
　?。?、國(guó)元證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)元證券更換保薦代表人的，應(yīng)將相關(guān)證明文件書面通知專戶銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求向公司、專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。
　　７、專戶銀行連續(xù)三次未及時(shí)向國(guó)元證券出具對(duì)賬單或向國(guó)元證券通知專戶大額支取情況，以及存在未配合國(guó)元證券調(diào)查專戶資料（該專戶資料僅為按照制度規(guī)定專戶銀行可以對(duì)外提供的資料）情形的，公司有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。
　?。浮⒈緟f(xié)議有效期內(nèi)，公司未經(jīng)國(guó)元證券書面同意不得銷戶，如遇司法機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)等國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)對(duì)監(jiān)管賬戶采取查封、凍結(jié)、扣劃等措施，專戶銀行只負(fù)責(zé)通知公司和國(guó)元證券，無(wú)需承擔(dān)其他責(zé)任。
　?。?、本協(xié)議自公司、專戶銀行、國(guó)元證券三方法定代表人或其授權(quán)代表 簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或國(guó)元證券督導(dǎo)期結(jié)束之日（２０１４ 年 １２ 月 ３１ 日）起（以二者較早日期為準(zhǔn)）失效。
　　特此公告。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏保痹拢保溉?
　　證券代碼：３００２７４ 證券簡(jiǎn)稱：陽(yáng)光電源 公告編號(hào)：２０１１－００４
　　陽(yáng)光電源股份有限公司
　　關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入
　　募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、募集資金情況概述
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］１６０３號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)陽(yáng)光電源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣３０．５０元。截至２０１１年１０月２７日止，陽(yáng)光電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣１，３６６，４００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣９５，１５６，０６４．００元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣１，２７１，２４３，９３６．００元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司會(huì)驗(yàn)字［２０１１］４６０９號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司和國(guó)元證券分別與募集資金儲(chǔ)存銀行招商銀行股份有限公司合肥黃山路支行、徽商銀行合肥高新開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥望江路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行開立了募集資金專項(xiàng)帳戶，并共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
　　二、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況
　　截至２０１１ 年１１月１８日，本公司已以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為６，８８８．１３萬(wàn)元，上述實(shí)際投資額 ６，８８８．１３萬(wàn)元為公司的自有資金。具體情況如下
　　金額單位：人民幣元
　　本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的計(jì)劃至本次董事會(huì)審議通過并公告后開始實(shí)施。華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司出具了會(huì)審字［２０１１］４６４０號(hào)《關(guān)于陽(yáng)光電源股份有限公司以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，對(duì)公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)進(jìn)行了專項(xiàng)審核，認(rèn)為公司管理層編制的《陽(yáng)光電源股份有限公司關(guān)于以自籌資金預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的專項(xiàng)說(shuō)明》符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，與實(shí)際情況相符。
　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和 規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》、《募集資金管理制度》等內(nèi)部治理制度的要求，為提高募集資金使用效率，公司決定使用募集資金６，８８８．１３萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
　　三、相關(guān)審核和批準(zhǔn)程序
　?。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲?huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金６，８８８．１３萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司本次使用募集資金不存在變相改變募集資金用途的情況，置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間未超過６ 個(gè)月。
　　（二）公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意公司用募集資金６，８８８．１３萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
　?。ㄈ┕惊?dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事石定環(huán)、陳賢忠、張居忠對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的內(nèi)容、程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合公司和廣大股東的利益。同意公司用募集資金６，８８８．１３萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
　?。ㄋ模┍Ｋ]機(jī)構(gòu)的意見
　　國(guó)元證券對(duì)公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表以下核查意見：
　　陽(yáng)光電源本次以募集資金置換已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司專項(xiàng)審核并出具了《鑒證報(bào)告》，并經(jīng)董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序。陽(yáng)光電源本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第１號(hào)－超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽(yáng)光電源本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)無(wú)異議。
　　四、備查文件
　?。?、公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
　　２、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
　?。?、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；
　?。?、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見；
　?。?、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)鑒證報(bào)告。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司
　　董事會(huì)
　　２０１１年１１月１８日
　　陽(yáng)光電源股份有限公司
　　關(guān)于使用超募資金
　　暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、募集資金情況概述
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［２０１１］１６０３號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)陽(yáng)光電源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的批復(fù)》核準(zhǔn)，由主承銷商國(guó)元證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)元證券”）采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣３０．５０元。截至２０１１年１０月２７日止，陽(yáng)光電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）實(shí)際已向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股股票４，４８０萬(wàn)股，募集資金總額為人民幣１，３６６，４００，０００．００元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣９５，１５６，０６４．００元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣１，２７１，２４３，９３６．００元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司會(huì)驗(yàn)字［２０１１］４６０９號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。
　　根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司和國(guó)元證券分別與募集資金儲(chǔ)存銀行招商銀行股份有限公司合肥黃山路支行、徽商銀行合肥高新開發(fā)區(qū)支行、中國(guó)民生銀行股份有限公司合肥望江路支行、中國(guó)銀行股份有限公司合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)支行開立了募集資金專項(xiàng)帳戶，并共同簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
　　二、本次關(guān)于使用部分超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的使用計(jì)劃及必要性的說(shuō)明
　?。薄⑹褂糜?jì)劃
　　為提高資金使用效率，緩解公司流動(dòng)資金的需求壓力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力，公司決定使用超募資金１２０００萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充公司日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。使用期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過 ６個(gè)月。到期前，公司將及時(shí)、足額將上述資金歸還至募集資金專戶。
　?。病⒀a(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性說(shuō)明
　　隨著公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，公司對(duì)流動(dòng)資金的需求越來(lái)越大。充足的營(yíng)運(yùn)資金，可以使公司采用較為優(yōu)惠的信用政策，加大對(duì)重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)項(xiàng)目的支持力度，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司計(jì)劃使用超募資金人民幣 １２０００萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充日常經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金，解決部分流動(dòng)資金需求，暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過 ６ 個(gè)月。通過此次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按目前一年期貸款利率 ６．５６％計(jì)算，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約 ７８７．２０萬(wàn)元。本次補(bǔ)充流動(dòng)資金可降低公司財(cái)務(wù)成本、增加公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、提高資金使用效率、促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)效益的提升。
　　本次使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。本次超募資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
　　公司承諾將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定使用該部分流動(dòng)資金，并承諾到期前，公司將及時(shí)、足額將上述資金歸還至募集資金專戶。
　　三、相關(guān)審批和核準(zhǔn)程序
　?。薄⒐镜谝粚枚聲?huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金 １２０００ 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，以降低公司財(cái)務(wù)成本、增加公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、提高資金使用效率、促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展及經(jīng)濟(jì)效益的提升。公司本次使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，符合全體股東的利益。本次使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃至本次董事會(huì)審議通過并公告后開始實(shí)施。
　?。病⒐镜谝粚帽O(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金 １２０００ 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
　?。?、公司獨(dú)立董事意見
　　公司獨(dú)立董事石定環(huán)、陳賢忠、張居忠對(duì)公司使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
　　本次公司使用超募資金 １２０００ 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 １ 號(hào)—超募資金使用（修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審議程序及核查程序。有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，提高公司盈利能力，符合全體股東的利益；本次對(duì)超募集資金的使用僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用途，不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)、或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。同時(shí)超募資金的使用與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃不相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向的情況和損害投資者利益的情況。因此，同意公司使用超募資金 １２０００ 萬(wàn)元暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
　?。?、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　國(guó)元證券對(duì)公司使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了如下核查意見：
　　陽(yáng)光電源本次擬使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金事項(xiàng)，有助于減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率；且該事項(xiàng)已經(jīng)陽(yáng)光電源董事會(huì)審議通過，監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事均發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序；陽(yáng)光電源本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳交易所創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第１號(hào)－超募資金使用》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)陽(yáng)光電源本次使用超募資金暫時(shí)性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。
　　四、公司承諾
　　公司鄭重承諾最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資，并且自使用超募資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資。
　　五、備查文件
　　１、公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
　?。?、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議；
　?。?、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見；
　?。?、保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見。
　　陽(yáng)光電源股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃保蹦辏保痹拢保溉?