本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于２０１１年１２月２０日上午１０點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事候選人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張健先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實(shí)施，公司第四屆董事會(huì)董事張健、符炳方、金玉媛、錢(qián)小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華、蔣何慶、沙智慧、王建國(guó)特此辭去董事（含董事長(zhǎng)）職務(wù)及各自分別在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)擔(dān)任的職務(wù)。
　　由于上述董事和獨(dú)立董事辭職將分別導(dǎo)致公司第四屆董事會(huì)董事和獨(dú)立董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的董事就任前，上述董事（含獨(dú)立董事）仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行董事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》。
　　鑒于公司第四屆董事會(huì)董事張健、符炳方、金玉媛、錢(qián)小濤、柳產(chǎn)忠、單玉華及獨(dú)立董事蔣何慶、沙智慧、王建國(guó)已分別向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去董事（含董事長(zhǎng)）和獨(dú)立董事職務(wù)；現(xiàn)根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司原董事會(huì)提名陳麗芬、吳益善、李延人、任向東、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）、姜慶堂、沈國(guó)泉、朱黎輝、洪冬平作為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，其中沈國(guó)泉、朱黎輝、洪冬平為獨(dú)立董事候選人，上述人員任期至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)（上述人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。
　　此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議，其中獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方能提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》
　　由于公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為了使提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況，公司決定建立新會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》。
　　此議案經(jīng)董事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司高級(jí)管理人員辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２６日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)）。且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)，江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　鑒于本次資產(chǎn)重組的實(shí)施，金玉媛女士、賈亞琴女士、宋成惠先生分別辭去公司總經(jīng)理職務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)和董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　六、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》。
　　鑒于公司總經(jīng)理金玉媛女士已辭去總經(jīng)理職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　八、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ）的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　九、審議通過(guò)《關(guān)于聘任張永欣先生為公司資深副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任張永欣先生為公司資深副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十、審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁的議案》。
　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
　　鑒于公司賈亞琴女士已辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)的情況，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司首席執(zhí)行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生提名、公司提名委員會(huì)審核，聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。
　　鑒于公司董事會(huì)秘書(shū)宋成惠已辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)的情況，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名，聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表的議案》。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)張健先生提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助公司董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件二）
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司募集資金管理辦法（草案）》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票
　　二十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票
　　二十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司對(duì)外擔(dān)保決策制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十一、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司信息披露管理制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十二、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股子公司管理辦法》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人行為規(guī)范》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司防范控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十四、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬與考核管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十五、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十六、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司敏感信息排查管理制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十七、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司重大合同審查制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十八、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三十九、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》，同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四十、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
　　表決結(jié)果：贊成票９票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　會(huì)議決定于２０１２年１月５日召開(kāi)公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議公司四屆十九次董事會(huì)和四屆十一次監(jiān)事會(huì)提交的有關(guān)議案。現(xiàn)將具體事宜通知如下：
　　（一）召開(kāi)會(huì)議基本情況：
　　１、會(huì)議時(shí)間：２０１２年１月５日上午９：００
　　２、會(huì)議地點(diǎn)：海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
　　３、召集人：董事會(huì)
　　４、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　５、出席對(duì)象：
　　１）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
　　２）截止２０１１年１２月３０日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可 以委托代理人代為出席和表決。
　　３）公司聘請(qǐng)的律師。
　　（二）會(huì)議審議事項(xiàng)：
　　１、審議《關(guān)于提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》
　　①關(guān)于提名陳麗芬女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　②關(guān)于提名吳益善先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　③關(guān)于提名李延人先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　④關(guān)于提名任向東先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　⑤關(guān)于提名ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　⑥關(guān)于提名姜慶堂先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的議案
　　⑦關(guān)于提名沈國(guó)泉先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　　⑧關(guān)于提名朱黎輝先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　　⑨關(guān)于提名洪冬平先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案
　　２、審議《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
　　①關(guān)于提名任向敏女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
　　②關(guān)于提名呂霞女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案
　　３、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)》
　　４、審議《關(guān)于同意授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更事宜的議案》
　　５、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
　　６、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》
　　７、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司募集資金管理辦法》
　　８、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
　　９、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度》
　　１０、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》
　　１１、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司累積投票制實(shí)施細(xì)則》
　　１２、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大交易決策制度》
　　１３、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司融資管理制度》
　　１４、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大合同管理辦法》
　　１５、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部控制制度》
　　１６、審議《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》
　　（三）現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
　　１、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收，以２０１２年１月５日前公司收到為準(zhǔn)。
　　２、登記地點(diǎn)：公司證券部。
　　３、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求：出示代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。
　　（四）其他事項(xiàng)
　　１、會(huì)議聯(lián)系方式：
　　公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路１７８號(hào)
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　郵政編碼：２１４４０７
　　聯(lián) 系 人：楊淼
　　聯(lián)系電話：０５１０－８６５３０９３８
　　傳 真：０５１０－８６５３０７６６
　　２、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
　　（五）授權(quán)委托書(shū)樣式：
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海潤(rùn)光伏科技股份有限公司２０１２年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人簽名（蓋章）：
　　委托人身份證號(hào)碼：
　　委托人持有股數(shù)：
　　委托人股東賬號(hào)：
　　委托日期：
　　委托人對(duì)審議事項(xiàng)的表決指示：
　　受托人簽名：
　　特此公告。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
　　２０１１年１２月２０日
　　附件一
　　提名董事候選人簡(jiǎn)歷
　　１、陳麗芬女士
　　陳麗芬，中國(guó)國(guó)籍，１９５９年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。自１９９９年８月江蘇陽(yáng)光股份有限公司成立至今任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。曾任江陰市精毛紡廠副廠長(zhǎng)兼黨支部副書(shū)記，集團(tuán)公司黨委副書(shū)記、副總經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。曾獲“全國(guó)青年星火帶頭人”、“全國(guó)紡織巾幗建功標(biāo)兵”、“全國(guó)紡織系統(tǒng)勞動(dòng)模范”、“江蘇省優(yōu)秀技術(shù)開(kāi)發(fā)人才”、“江蘇省三八紅旗手”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選為中國(guó)毛紡行業(yè)協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)常務(wù)理事、第十一屆全國(guó)人大代表。
　　２、吳益善先生
　　吳益善，男，漢族，１９５１年１２月出生，大專(zhuān)學(xué)歷。１９９２年—２００１年８月，任江陰市新橋鎮(zhèn)黨委書(shū)記；２００１年９月—２００１年１２月，任職江陰市發(fā)改局；２００２年１月至今，任江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司副總裁。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)。
　　３、李延人先生
　　李延人，男，１９４２年出生，本科學(xué)歷。１９６７年至２００４年期間，曾擔(dān)任無(wú)錫動(dòng)力機(jī)廠廠長(zhǎng)、無(wú)錫市政府經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任、中國(guó)聯(lián)通有限公司無(wú)錫分公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司董事長(zhǎng)（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。
　　４、任向東先生
　　任向東，男，１９６６年出生，漢族，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任江陰市潤(rùn)達(dá)軸承有限公司銷(xiāo)售經(jīng)理、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事長(zhǎng)；曾獲得“無(wú)錫市２００７年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”、“第四屆無(wú)錫市青年創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵”、“２００８年度優(yōu)秀廠長(zhǎng)”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，并當(dāng)選江陰市十三屆政協(xié)委員、江蘇省可再生能源行業(yè)協(xié)會(huì)理事。現(xiàn)為江陰市九潤(rùn)管業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
　　５、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進(jìn)）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)），澳大利亞國(guó)籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽(yáng)光國(guó)際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營(yíng)太陽(yáng)能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽(yáng)能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執(zhí)行官。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官。
　　６、姜慶堂先生
　　姜慶堂，美國(guó)永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國(guó)羅格斯大學(xué)，發(fā)表過(guò)２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利和４項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利。在美國(guó)曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運(yùn)營(yíng)。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過(guò)華虹ＮＥＣ、中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級(jí)運(yùn)營(yíng)官、晶澳太陽(yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運(yùn)營(yíng)副總裁、首席技術(shù)官、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官；
　　７、沈國(guó)泉先生
　　沈國(guó)泉，男， １９４６年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。曾任江陰市財(cái)政局下屬江陰會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、江陰暨陽(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任江陰虹橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司董事長(zhǎng)，江蘇澄星磷化工股份有限公司（６０００７８．ＳＨ）獨(dú)立董事，江南模塑科技股份有限公司（０００７００．ＳＺ）獨(dú)立董事。
　　８、朱黎輝先生
　　朱黎輝，男，１９３９年出生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。曾任機(jī)電部１４４６研究所科研處長(zhǎng)、副總工程師、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第四十六研究所副總工程師、中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體材料分會(huì)理事長(zhǎng)、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)任中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)半導(dǎo)體材料分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)。
　　９、洪冬平先生
　　洪冬平先生，１９６９年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，４２歲，大學(xué)本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師，中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。曾任中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心財(cái)務(wù)處主辦會(huì)計(jì)，無(wú)錫市市政設(shè)施管理處財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)，中美合資江陰橋光特種涂料有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理，江蘇無(wú)錫寶光會(huì)計(jì)師事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估部主任。現(xiàn)任江蘇無(wú)錫寶光會(huì)計(jì)師事務(wù)所主任會(huì)計(jì)師、無(wú)錫寶通帶業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事。
　　附件二
　　高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
　　１、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （楊懷進(jìn)）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)），澳大利亞國(guó)籍，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（經(jīng)濟(jì)學(xué)）。１９９４年畢業(yè)于澳大利亞ＭＣＱＵＡＲＩＥ大學(xué)，于１９９７年成立澳大利亞南方陽(yáng)光國(guó)際有限公司并擔(dān)任常務(wù)董事；２０００年參與創(chuàng)辦無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信電子，主營(yíng)太陽(yáng)能電池制造設(shè)備方面貿(mào)易； ２００４年參與成立南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并擔(dān)任董事；２００５年５月參與創(chuàng)辦晶澳太陽(yáng)能有限公司并擔(dān)任總經(jīng)理；２００６年７月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席執(zhí)行官。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、總裁、首席執(zhí)行官。
　　２、姜慶堂先生：
　　姜慶堂，美國(guó)永久居留權(quán)，男，１９６３年出生，博士學(xué)歷（物理學(xué)）。１９９２年畢業(yè)于美國(guó)羅格斯大學(xué)，發(fā)表過(guò)２３篇論文及工業(yè)出版物，并擁有１２項(xiàng)美國(guó)專(zhuān)利和４項(xiàng)中國(guó)專(zhuān)利。在美國(guó)曾先后服務(wù)于幾家主要的半導(dǎo)體公司如德州儀器、美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，從事技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)領(lǐng)域方面的運(yùn)營(yíng)。自２００１年起，曾先后擔(dān)任過(guò)華虹ＮＥＣ、中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半導(dǎo)體公司高級(jí)運(yùn)營(yíng)官、晶澳太陽(yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）運(yùn)營(yíng)副總裁、首席技術(shù)官、原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官。
　　３、ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生
　　邢國(guó)強(qiáng)，美國(guó)國(guó)籍，男，１９６３年出生，１９８４年獲得北京大學(xué)物理學(xué)學(xué)士學(xué)位，并分別于１９８９和１９９３年在美國(guó)Ｒｉｃｅ大學(xué)獲得物理學(xué)碩士和物理化學(xué)博士學(xué)位。１９９３－９５年間在美國(guó)哥倫比亞大學(xué)做博士后研究員。曾歷任美國(guó)德州儀器（ＴＩ）資深研發(fā)工程師，中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及華虹ＮＥＣ等知名半導(dǎo)體公司先進(jìn)工藝研發(fā)部部長(zhǎng)；２００８年１月至２００９年９月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）資深技術(shù)總監(jiān)；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁、首席技術(shù)官。
　　４、張永欣先生
　　張永欣，男，１９７１年出生，碩士學(xué)歷（ＥＭＢＡ）。曾任晶龍集團(tuán)副總經(jīng)理、寧晉松宮公司常務(wù)副總經(jīng)理、２００５年創(chuàng)建寧晉陽(yáng)光半導(dǎo)體設(shè)備有限公司（單晶爐制造）兼總經(jīng)理至２００８年；２００６年創(chuàng)建寧晉陽(yáng)光新能源有限公司（光伏組件生產(chǎn)）兼總經(jīng)理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）東海基地總經(jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁。
　　５、吳廷斌先生
　　吳廷斌，男，１９７３年出生，博士學(xué)歷（材料學(xué)）。曾先后在中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）和華虹ＮＥＣ擔(dān)任研發(fā)資深工程師，設(shè)備經(jīng)理，資深技術(shù)經(jīng)理，高級(jí)主管工程師，項(xiàng)目經(jīng)理等職；２００７年１１月至２００９年８月先后擔(dān)任晶澳太陽(yáng)能公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）工藝部經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)理，揚(yáng)州基地副總經(jīng)理等職。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司組件電池副總裁。
　　６、馮國(guó)梁先生
　　馮國(guó)梁，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。２００２年３月進(jìn)入尚德，擔(dān)任無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）區(qū)域銷(xiāo)售主管；２００３年加入上海田信電子，任銷(xiāo)售部經(jīng)理；２００５年３月加入南京中電光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），擔(dān)任總經(jīng)理助理、銷(xiāo)售部經(jīng)理等職：２００７年１月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。
　　７、陳浩先生
　　陳浩，男，１９７６年出生，本科學(xué)歷。曾任江蘇陽(yáng)光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事會(huì)秘書(shū)；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。
　　８、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　　ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亞國(guó)籍，男，１９６３年出生，碩士學(xué)歷（工程管理）。１９９１年畢業(yè)于澳大利亞悉尼科技大學(xué)；曾任澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、澳大利亞Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客戶(hù)經(jīng)理；２００７年９月至２００９年１１月?lián)尉О奶?yáng)能控股有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)副總裁。
　　９、繆建平先生
　　繆建平，男，１９５７年出生，高中學(xué)歷，工程師。曾任江陰市第十一毛紡織廠人事科長(zhǎng)、供銷(xiāo)科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)，江陰市霞客鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)辦公室科員。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司副總裁。
　　１０、劉炎先先生
　　劉炎先，男，１９７５年出生，本科學(xué)歷。曾任職于新疆新能源股份有限公司，先后擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等職務(wù)；２００３年９月至２００５年１２月?lián)挝靼布殃?yáng)新能源有限公司總經(jīng)理；２００６年１月至２００７年１２月?lián)伪瘫偌殃?yáng)太陽(yáng)能有限公司副總經(jīng)理；２００８年１月至２０１０年３月?lián)伪瘫偌殃?yáng)太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投融資副總裁。
　　１１、郝東玲女士
　　郝東玲，女，１９６３年出生，本科學(xué)歷。１９８５年至２００９年期間曾擔(dān)任寧夏五礦化工機(jī)械進(jìn)出口公司任報(bào)關(guān)運(yùn)輸科科長(zhǎng)、化工進(jìn)出口部經(jīng)理、寧夏醫(yī)藥集團(tuán)公司業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、晶澳太陽(yáng)能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采購(gòu)部經(jīng)理、河北基地副總經(jīng)理；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司物流副總裁。
　　１２、林大成先生
　　林大成，中國(guó)臺(tái)灣，男，１９６３年出生，１９９０年取得美國(guó)俄勒岡州立大學(xué)化學(xué)工程博士和環(huán)境工程碩士學(xué)位。擁有２２項(xiàng)美國(guó)及１項(xiàng)日本專(zhuān)利，并在專(zhuān)業(yè)刊物上發(fā)表過(guò)多篇論文。曾就職于美國(guó)及臺(tái)灣多家知名半導(dǎo)體企業(yè)。２００２年至２０１０年在中芯國(guó)際（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）就職，曾先后擔(dān)任技術(shù)及工藝整合部部門(mén)經(jīng)理、天津８寸廠廠長(zhǎng)、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)中芯國(guó)際所有８寸晶圓廠。曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司組件副總裁。
　　１３、周宜可女士
　　周宜可，女，１９７０年出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師。１９９３年１２月－１９９７年０８月?lián)伪本┦衼嘄埥?jīng)濟(jì)發(fā)展總公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；１９９７年０８月－１９９８年０８月?lián)沃行艜?huì)計(jì)師事務(wù)所從事審計(jì)工作；１９９８年０８月－２０００年１０月?lián)伪本﹨R森源投資有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理；２０００年１０月－２００６年０４月?lián)涡庞乐泻蜁?huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任審計(jì)部副經(jīng)理；２００６年４月至２０１０年２月?lián)稳A銳科力恒（北京）科技有限公司總會(huì)計(jì)師；曾任原海潤(rùn)光伏科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　１４、張致中先生
　　張致中，中國(guó)臺(tái)灣，男，１９９３年畢業(yè)于美國(guó)北伊利諾大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。２００９年７月至２０１１年３月?lián)文保叮?國(guó)際控股首席財(cái)務(wù)官；在此之前曾先后擔(dān)任晶澳太陽(yáng)能控股有限公司集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、華瑞科學(xué)儀器（上海）有限公司中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)、Ｐｒｏｋｉａ光電股份有限公司（臺(tái)灣）、上海Ｐｅｒｍａｓｔｅｅｌｉｓａ建筑產(chǎn)品有限公司等公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　１５、邵愛(ài)軍先生
　　邵愛(ài)軍，男，１９７９年出生，本科學(xué)歷。曾任中電電氣（南京）光伏科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理、江陰浚鑫科技有限公司技術(shù)副總經(jīng)理。２０１０年８月至今任江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理。
　　１６、ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士
　　ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼），女，法國(guó)國(guó)籍，１９８２年出生，碩士學(xué)歷。２００６年畢業(yè)于法國(guó)巴黎第九大學(xué)（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企業(yè)管理金融專(zhuān)業(yè)，曾擔(dān)任法國(guó)地產(chǎn)信貸銀行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融資租賃部大客戶(hù)經(jīng)理助理；法國(guó)盛瑞金融集團(tuán)（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初級(jí)顧問(wèn)及北京分公司項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資者關(guān)系經(jīng)理。
　　關(guān)于聘任公司董事、獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂公司＂）獨(dú)立董事，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的關(guān)于《提名公司第四屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的議案》發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　１、公司董事辭職和董事候選人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
　　２、經(jīng)我們審閱被提名的董事候選人的簡(jiǎn)歷及資格證書(shū)，認(rèn)為被提名人任職資格符合法律法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的要求，未發(fā)現(xiàn)董事候選人有《公司法》第１４７條、第１４９條規(guī)定的情形；
　　３、被提名的董事候選人不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以市場(chǎng)禁入處罰的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰和懲戒的其他情況。
　　我們同意對(duì)以上全部董事候選人的提名并提交公司股東大會(huì)選舉。
　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)《關(guān)于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司首席執(zhí)行官（ＣＥＯ）的議案》等議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　同意聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為公司總裁兼首席執(zhí)行官（ＣＥＯ），同意聘任姜慶堂先生為公司常務(wù)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官（ＣＯＯ），同意聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢國(guó)強(qiáng)）先生為公司首席技術(shù)官（ＣＴＯ），同意聘任張永欣先生為公司資深副總裁，同意聘任吳廷斌先生、馮國(guó)梁先生、陳浩先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生、繆建平先生、劉炎先先生、郝東玲女士、林大成先生、周宜可女士、張致中先生為公司副總裁，同意聘任邵愛(ài)軍先生為公司助理副總裁兼江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司總經(jīng)理，同意聘任周宜可女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任陳浩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，同意聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（楊淼）女士為公司證券事務(wù)代表。
　　上述人員的聘任手續(xù)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》和《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司獨(dú)立董事：
　　蔣何慶 沙智慧 王建國(guó)
　　２０１１年１２月２０日
　　證券代碼：６００４０１ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：*ＳＴ申龍 編號(hào)：臨２０１１－０３７
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于２０１１年１２月９日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，于２０１１年１２月２０日上午１１點(diǎn)在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。公司部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事候選人和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛峰先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論，會(huì)議以舉手表決的方式通過(guò)了以下決議：
　　一、審議通過(guò)《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事辭職的議案》。
　　江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng) “申龍高科”）公司重大資產(chǎn)重組方案已于２０１１年１０月２７日取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式核準(zhǔn)批文（證監(jiān)許可［２０１１］１７１２號(hào)和證監(jiān)許可［２０１１］１７１３號(hào)），且申龍高科于２０１１年１２月６日取得變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，正式更名為海潤(rùn)光伏科技股份有限公司；于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了新增股份的登記托管手續(xù)。江蘇紫金電子集團(tuán)有限公司正式成為公司控股股東。
　　由于本次資產(chǎn)重組，公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薛峰、劉麗申請(qǐng)辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）職務(wù)，職工監(jiān)事於明強(qiáng)申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)。
　　由于上述監(jiān)事辭職將導(dǎo)致公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，在改選出新的監(jiān)事就任前，他們?nèi)詰?yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。
　　由于公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薛峰、劉麗及職工監(jiān)事於明強(qiáng)已分別申請(qǐng)辭去監(jiān)事（含監(jiān)事會(huì)主席）職務(wù)，原公司監(jiān)事會(huì)推薦任向敏女士和呂霞女士作為公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件一）。職工監(jiān)事將由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生后，與股東監(jiān)事共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)。任期至公司第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)。
　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　三、審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，并同意該議案提交股東大會(huì)審議。
　　審議通過(guò)《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），同時(shí)廢止《江蘇申龍高科集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　四、審議通過(guò)《公司新會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)事項(xiàng)的議案》
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)政策變更符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)解釋的規(guī)定，變更依據(jù)合法、變更程序規(guī)范。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
　　此議案經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議后尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：贊成票３票，反對(duì)票０票，棄權(quán)票０票。
　　特此公告。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　二０一一年十二月二十日
　　附件一
　　提名監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
　　１、任向敏女士
　　任向敏，女，１９７１年出生，中專(zhuān)學(xué)歷。曾任江陰市海潤(rùn)科技有限公司監(jiān)事、海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。現(xiàn)任江陰德潤(rùn)冷拔管有限公司監(jiān)事、江陰市金潤(rùn)冷軋帶鋼有限公司監(jiān)事。
　　２、呂霞女士
　　呂霞，女，１９７７年出生，碩士學(xué)歷。擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；具有多年股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)投資運(yùn)作、企業(yè)并購(gòu)、整體上市規(guī)劃。曾參與中航三鑫（００２１６３．ＳＺ），升達(dá)林業(yè)（００２２５９．ＳＺ），福建圣農(nóng)（００２２９９．ＳＺ），南輝電子、寧波貝發(fā)、元太廣告等多個(gè)項(xiàng)目的投資與管理。曾任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任上海融高創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)。
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　重大資產(chǎn)重組實(shí)施進(jìn)展公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　公司于２０１１年１２月１９日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理完成證券變更登記，新增股份登記７７８，３７０，３７５股，公司總股本由２５８，０４７，６４４股變更為１，０３６，４１８，０１９股，詳細(xì)情況如下：
　　一、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
　　１、發(fā)行結(jié)果
　　２、發(fā)行對(duì)象簡(jiǎn)介
　　（１）紫金電子
　　（２）九潤(rùn)管業(yè)
　　（３）ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生
　　ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生為原海潤(rùn)光伏副董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官，ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（楊懷進(jìn)）先生與紫金電子為一致行動(dòng)人。
　　（４）升陽(yáng)國(guó)際
　　（５）上海融高
　　（６）ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生
　　ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生為澳大利亞籍華人，其與本公司及原海潤(rùn)光伏均無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。 ＷＵ ＴＩＮＧ ＴＩＮＧ（吳艇艇）先生與紫金電子為一致行動(dòng)人。
　　（７）金石投資
　　（８）愛(ài)納基投資
　　（９）潤(rùn)達(dá)軸承
　　（１０）姜慶堂先生
　　姜慶堂先生為原海潤(rùn)光伏董事、常務(wù)副總裁、首席運(yùn)營(yíng)官。
　　（１１）ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生
　　ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ先生為原海潤(rùn)光伏副總裁、首席技術(shù)官。
　　（１２）陳浩先生
　　陳浩先生為原海潤(rùn)光伏副總裁、董事會(huì)秘書(shū)
　　（１３）張永欣先生
　　張永欣先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１４）吳廷斌先生
　　吳廷斌先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１５）馮國(guó)梁先生
　　馮國(guó)梁先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１６）ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
　　ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１７）繆建平先生
　　繆建平先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１８）劉炎先先生
　　劉炎先先生為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（１９）郝東玲女士
　　郝東玲女士為原海潤(rùn)光伏副總裁。
　　（２０）周宜可女士
　　周宜可女士為原海潤(rùn)光伏財(cái)務(wù)總監(jiān)。
　　二、本次發(fā)行前后公司前１０名股東變化
　　本次發(fā)行將導(dǎo)致公司控制權(quán)的變化，本次發(fā)行前本公司實(shí)際控制人為申龍創(chuàng)業(yè)實(shí)際控制人付炳芳，本次發(fā)行后本公司實(shí)際控制人為紫金電子實(shí)際控制人陸克平。
　　本次發(fā)行前，本公司前十大股東持股情況如下：
　　本次發(fā)行后，本公司前十大股東持股情況如下：
　　三、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
　　特此公告
　　海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
　　董 事 會(huì)
２０１１ 年１２月２０日